Back to announcement
20250616_CTBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895455.pdf
RUPS minutes Needs review CTBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 102/LEGAL-CORSEC/VI/2025.
Nama Perusahaan Citra Tubindo Tbk
Kode Emiten CTBN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor .092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025. tanggal 27 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 654.029.720 saham atau 81,716%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
720
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024
Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Jongky Titus Lazuadi dari Kantor Akuntan Publik Siddharta
Widjaja & Rekan atau KPMG Indonesia.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan 2024, Laporan Keberlanjutan 2024, dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
720
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar sebesar Rp
426.305.487.350,00 atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya US$ 26.209.990
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Rapat, sebagai berikut: a. Sebesar
99,44% atau Rp424.196.895.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan
puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai
yang dibayarkan kepada setiap pemegang saham sebesar Rp530,00 (lima ratus tiga puluh
Rupiah) per lembar saham atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya US$ 0,03259 per
lembar saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Rapat. b. Sebesar
0,56% atau Rp2.108.592.350,00 (dua miliar seratus delapan juta lima ratus sembilan puluh
dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) atau ekuivalen dengan US$ 129.640 berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia per tanggal Rapat ditetapkan sebagai saldo laba yang belum
ditentukan penggunaannya. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
720
anggota Dewan
Komisaris dan
remunerasi serta
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama dan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
menetapkan dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen terkait pengangkatan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, termasuk segala hal yang berkaitan atau
sehubungan dengan pengangkatan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
720
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta menetapkan honorarium
bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. 2. Menyetujui memberikan
wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan
keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
720
Dewan Komisaris
Perseroan,
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
baru, dengan susunan sebagaimana berikut:
Komisaris Utama : MATHIEU FLORENT JACQUES BARREAU
Komisaris : JEROME HENRY MARCEL FAVRE
Komisaris Independen : SUDJONO SUHARDJO
Direktur Utama : XAVIER CLAUDE BERTIN
Direktur : SAIFUL MIZRA BIN KASSIM
Direktur : SUSI YULIANTI
Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan 2028.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan
selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan untuk itu melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 67% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar dalam rangka
720
penyesuaian dengan
peraturan perundang-
undangan di bidang
Pasar Modal.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal yakni atas Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 22
Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh isi Anggaran
Dasar Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris
Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan
perubahan anggaran dasar tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Xavier Claude DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Bertin UTAMA
Bapak Saiful Mizra Bin DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2028 2
Kassim
Ibu Susi Yulianti DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mathieu Florent KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Jacques Barreau UTAMA
Bapak Jerome Henry KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Marcel Favre
Bapak Sudjono Suhardjo KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Tubindo Tbk
Indri Rachdiany Putri Ayu
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Telepon : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Nama Pengirim Indri Rachdiany Putri Ayu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 16:07
Page 4
Lampiran 1. CTBN Ringkasan Risalah RUPST-FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Tubindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Tubindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 102/LEGAL-CORSEC/VI/2025.
Issuer Name Citra Tubindo Tbk
Issuer Code CTBN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number .092/CT/LEGAL-CORSEC/V/2025. Date 27 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 654.029.720 shares or 81,716%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
720
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and ratify the Company 2024 Annual Report and Sustainability Report,
including the approval and ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report
and the Company Consolidated Financial Statements for the 2024 fiscal year, which have
been audited by Public Accountant Jongky Titus Lazuadi from the Public Accounting Firm
Siddharta Widjaja & Rekan or KPMG Indonesia.
2. To approve the full release and discharge (acquit et de charge) of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and
management actions carried out by each member during the 2024 fiscal year, to the extent
that such actions are reflected in the 2024 Annual Report, the 2024 Sustainability Report,
and the Company Consolidated Financial Statements for the 2024 fiscal year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
720
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the appropriation of the Company net profit for the 2024 fiscal year in the
amount of Rp 426,305,487,350.00, or up to US$ 26,209,990 based on the Bank Indonesia
middle exchange rate as of the date of the Meeting, as follows: a. An amount of 99.44% or
Rp 424,196,895,000.00 (four hundred twenty-four billion one hundred ninety-six million eight
hundred ninety-five thousand Rupiah) shall be distributed as cash dividends to shareholders,
amounting to Rp 530.00 (five hundred thirty Rupiah) per share, or up to US$ 0.03259 per
share based on the Bank Indonesia middle exchange rate as of the date of the Meeting. b.
An amount of 0.56% or Rp 2,108,592,350.00 (two billion one hundred eight million five
hundred ninety-two thousand three hundred fifty Rupiah), or equivalent to US$ 129,640,
based on the Bank Indonesia middle exchange rate as of the date of the Meeting, shall be
allocated as retained earnings whose use has not yet been determined.
2. To approve the granting of authority and power to the Company Board of Directors, with
the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the cash
dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding up the
dividend payment per share.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
720
anggota Dewan
Komisaris dan
remunerasi serta
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the President Commissioner and the
Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances for members of
the Board of Directors and the salaries and allowances for members of the Board of
Commissioners of the Company for the 2025 fiscal year, as well as to determine and sign
agreements and/or documents related to the appointment of members of the Board of
Directors and/or the Board of Commissioners of the Company, including all matters related
to or in connection with such appointments.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
720
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of full authority to the Company Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company Consolidated Financial Statements
for the 2025 fiscal year and to determine the honorarium for the appointed Public Accountant
and Public Accounting Firm 2. To approve the granting of full authority to the Company
Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant/Public Accounting Firm
in the event that the originally appointed Public Accountant/Public Accounting Firm, for any
reason, is unable to complete the audit of the Company Financial Statements for the 2025
fiscal year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
720
Dewan Komisaris
Perseroan,
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of new members of the Company Board of Commissioners
and Board of Directors, with the composition as follows:
President Commissioner: Mathieu Florent Jacques Barreau
Commissioner: Jerome Henry Marcel Favre
Independent Commissioner: Sudjono Suhardjo
President Director: Xavier Claude Bertin
Director: Saiful Mizra Bin Kassim
Director: Susi Yulianti
The term of office shall be effective from the closing of this Meeting until 2028.
2. To grant authority to the Company Board of Directors or the Corporate Secretary, with the
right of substitution, to restate the resolution regarding the changes in the composition of the
Board of Commissioners and Board of Directors before a Notary and subsequently notify the
Minister of Law and Human Rights, and to carry out all necessary actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 67% 654.029. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar dalam rangka
720
penyesuaian dengan
peraturan perundang-
undangan di bidang
Pasar Modal.
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment of the Articles of Association to align with the prevailing
capital market regulations, specifically regarding Article 11, Article 17, and Article 22 of the
Company Articles of Association, and to revise and restate the entire content of the
Company Articles of Association. 2. To grant authority to the Company Board of Directors or
the Corporate Secretary, with the right of substitution, to restate the resolution regarding the
amendment of the Articles of Association before a Notary and subsequently notify the
Minister of Law and Human Rights, and to carry out all necessary actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Xavier Claude PRESIDENT 12 June 2025 12 June 2028 1
Bertin DIRECTOR
Bapak Saiful Mizra Bin DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2028 2
Kassim
Ibu Susi Yulianti DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Mathieu Florent PRESIDENT 12 June 2025 12 June 2028 1
Jacques Barreau COMMISSIONER
Bapak Jerome Henry COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2028 1
Marcel Favre
Bapak Sudjono Suhardjo COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Tubindo Tbk
Indri Rachdiany Putri Ayu
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Phone : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Sender Name Indri Rachdiany Putri Ayu
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-06-2025 16:07
Page 8
Attachment 1. CTBN Ringkasan Risalah RUPST-FINAL.pdf
This is an official document of Citra Tubindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Citra Tubindo Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri
p.2 ×2
unresolved
org
Rachdiany Putri Ayu
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.5
unresolved
person
Mathieu Florent Jacques Barreau
· President Commissioner
p.6 ×3
unresolved
person
Jerome Henry Marcel Favre
· Commissioner
p.6 ×2
unresolved
person
Xavier Claude Bertin
· President Director
p.6 ×3
unresolved
person
Saiful Mizra Bin Kassim
· Director
p.6 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
903 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '99.44',
'seq': 1,
'votes_abstain': '26209990',
'votes_for': '426305487350.00'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.716',
'shares_present': '654029720'}