Back to announcement
20250613_ANTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895189.pdf
RUPS minutes Needs review ANTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 2546/692/DCS/2025 Nama Perusahaan Aneka Tambang Tbk. Kode Emiten ANTM Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 2137/692/DCS/2025 tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.934.819.600 saham atau 78,79415% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,794%17.711.6 93,54% 860.198. 4,543% 362.945. 1,917% Setuju
Pengesahan Laporan
75.923 143 534
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Laporannya
Nomor: 00402/2.1030/AU.1/02/1169-1/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dengan opini wajar
dalam semua hal yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (anggota jaringan
global RSM) sesuai dengan Laporannya Nomor: 00589/2.1030/AU.2/12/1169-1/0/IV/2025
tanggal
24 April 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya
untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan
tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 78,794%18.551.5 97,976%28.600.1 0,151% 354.640. 1,873% Setuju
Perseroan untuk
79.166 00 334
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.
647.209.849.042,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta
delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua Rupiah) sebagai dividen
seluruhnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh
para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 78,794%18.174.2 95,983%405.971. 2,144% 2,14405 1,873% Setuju
(gaji/honorarium,
55.898 368
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2025 dan Tantiem
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan
Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Gaji berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 78,794%17.955.3 94,827%624.698. 3,299% 354.780. 1,874% Setuju
Kantor Akuntan
41.369 097 134
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan
Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI
Individual Tahun Buku 2025, serta laporan lainnya pada tahun buku 2025;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan
angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas
karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan
Publik Pengganti.
Agenda 5 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 78,794%18.580.2 98,127% 23.500 0% 354.531. 1,872% Setuju
Penggunaan Dana
64.566 534
Hasil Penawaran
Umum.
Hasil Keputusan Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal
Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,794%18.580.2 98,127% 98,1274 0% 354.536. 1,872% Setuju
Dasar Perseroan.
63.166 9 934
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menambahkan kegiatan
usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, kegiatan usaha
Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi, kegiatan usaha
Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium, dan
kegiatan usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan adanya keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai
dengan keputusan RUPS Tahunan ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penyempurnaan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT
Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau
kuasanya, untuk menyusun menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam
Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 6
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 78,794%15.798.5 83,437%2.687.15 14,192% 14,1915 2,372% Setuju
58.154 1.069 9
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat
Sdr. Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Juni
2025 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai pengurus Perseroan
2. Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut:
a. Sdr. Nicolas D. Kanter sebagai Direktur Utama
b. Sdr. Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Komisaris Independen
c. Sdr. Anang Sri Kusuwardono sebagai Komisaris Independen, dan
d. Sdr. Dilo Seno Widagdo. sebagai Komisaris
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dari semula tidak ada
menjadi Direktur Komersial
4. Mengalihkan tugas Sdr. Achmad Ardianto yang diangkat berdasarkan Akta Notaris
Nomor 51 tanggal 11 Juli 2023 semula sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan
menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan
sesuai Akta Notaris tersebut
5. Mengangkat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai
berikut:
a. Sdri. Ratih Amri sebagai Direktur Sumber Daya Manusia
b. Sdr. Handi Sutanto sebagai Direktur Komersial
c. Sdr. Irwandy Arif sebagai Komisaris
d. Sdr. Elen Setiadi sebagai Komisaris
e. Sdr. Ridwan sebagai Komisaris Independen
f. Sdr. Rudy Sufahriadi sebagai Komisaris
g. Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Komisaris, dan
h. Sdr. Pius Lustrilanang sebagai Komisaris Independen
terhitung sejak tanggal keputusan RUSPT 2025.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris
yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 5 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri
atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Sdr. Achmad Ardianto
2) Direktur Operasi dan Produksi : Sdr. Hartono
3) Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. I Dewa Wirantaya
4) Direktur Komersial : Sdr. Handi Sutanto
Page 7
83,437% 14,192% 2,372%
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sdr. Arianto Sabtonugroho
Rudjito
6) Direktur Sumber Daya Manusia : Sdr. Ratih Amri
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Sdr Rauf Purnama
2) Komisaris : Sdr. Irwandy Arif
3) Komisaris : Sdr. Elen Setiadi
4) Komisaris Independen : Sdr. Ridwan
5) Komisaris : Sdr. Rudy Sufahriadi
6) Komisaris : Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto
7) Komisaris Independen : Sdr. Pius Lustrilanang
9. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
segala sesuatu yang diputuskan RUPST 2025 (termasuk menyatakan kembali susunan
pengurus terakhir Perseroan untuk disampaikan atau dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku) dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan - perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan RUPST 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Achmad Ardianto DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Hartono DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1
Bapak I Dewa Wirantaya DIREKTUR 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
Bapak Arianto DIREKTUR 08 Mei 2024 08 Mei 2029 1
Sabtonugroho
Rudjito
Bapak Handi Sutanto DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
Ibu Ratih Amri DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rauf Purnama KOMISARIS 13 November 2024 13 November 2029 1
X
UTAMA
Bapak Irwandy Arif KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
Bapak Elen Setiadi KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
Bapak Ridwan KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1 X
Bapak Rudy Sufahriadi KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
Bapak M. Rudy KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
Salahuddin Ramto
Bapak Pius Lustrilanang KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Aneka Tambang Tbk.
Page 8
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Aneka Tambang Tbk.
Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1 Jakarta 12530
Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635, Fax : 021-7812822, http:
Nama Pengirim Syarif Faisal Alkadrie
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 13-06-2025 21:32
Lampiran 1. 2545 - IDX -Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. 2546 - OJK -Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Aneka Tambang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Aneka Tambang Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 2546/692/DCS/2025 Issuer Name Aneka Tambang Tbk. Issuer Code ANTM Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 2137/692/DCS/2025 Date 21 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.934.819.600 shares or 78,79415% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,794%17.711.6 93,54% 860.198. 4,543% 362.945. 1,917% Setuju
Pengesahan Laporan
75.923 143 534
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approving the Companys Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Report for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024.
2. Ratifying:
a. The Companys Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024
ended on December 31, 2024 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (a member firm of the RSM global network) in
accordance with its report Number: 00402/2.1030/AU.1/02/1169-1/1/IV/2025 dated April 8,
2025, with the opinion fair in all material respects; and
b. the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the
Financial Year 2024 ended on December 31, 2023 which has been audited by Public
Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (a member firm of the RSM
global network), in accordance with its report Number: 00589/2.1030/AU.2/12/1169-
1/0/IV/2025 dated April 24, 2025 with the opinion fair in all material aspects.
3. With the approval of the Companys Annual Report, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company Financial
Statements and the Report of the Micro and Small Business Funding Program, all for the
Financial Year 2024 which ends on December 31, 2024, the Meeting has granted the full
discharge and release (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for the
supervisory actions of the Company for the Financial Year 2024 ends on December 31,
2024, in so far as the aforementioned actions do not constitute a criminal act and is reflected
in the Companys report.
Page 11
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 78,794%18.551.5 97,976%28.600.1 0,151% 354.640. 1,873% Setuju
Perseroan untuk
79.166 00 334
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the distribution of profit for the year attributable to the
owner of the parent of the Company for the Financial Year 2023 in the amount of Rp3,
647,209,849,042 (three trillion six hundred forty-seven billion two hundred nine million eight
hundred forty-nine thousand forty-two Rupiah) to be fully distributed as dividends.
2. Grant the authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to further determine the procedures for the distribution of dividends in
accordance with the applicable laws and regulations, provided that dividend payments must
be received by the shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date
on which the resolution of the GMS regarding dividends distribution is passed.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 78,794%18.174.2 95,983%405.971. 2,144% 2,14405 1,873% Setuju
(gaji/honorarium,
55.898 368
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2025 dan Tantiem
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Grant the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), as the
Majority Series B Shareholder of the Company, subject to prior consultation with the Series
A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the performance for the
Fiscal Year 2024 and/or Long-Term Incentives for the Period 2025-2027, in accordance with
applicable regulations; and
b. Honorarium including allowances and facilities for the Fiscal Year 2025.
2. Grant the authority and power to the Board of Commissioners of the Company,
subject to obtaining prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as
the Majority Series B Shareholder of the Company, following consultation with the Series A
Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance for the
Financial Year 2024 and/or Long-Term Incentives for the Period 2025-2027, in accordance
with applicable regulations; and
b. Salary including allowances and facilities for the Financial Year 2025.
Page 12
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 78,794%17.955.3 94,827%624.698. 3,299% 354.780. 1,874% Setuju
Kantor Akuntan
41.369 097 134
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1. Grant authority to the Board of Commissioners, subject to prior coordination with
the Majority Series B Shareholder, to appoint a Public Accounting Firm to conduct the audit
of the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2025, the PSA 62 Compliance
Audit, the audit of the Financial Statements related to Micro and Small Business Funding
under the Social and Environmental Responsibility Program, the implementation of Agreed-
Upon Procedures on the Evaluation Reports of Corporate and Individual KPI Performance
for the Fiscal Year 2025, and other related reports for the 2025 Fiscal Year.
2. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of audit fees payable to the appointed Public Accounting Firm as referred to in
Resolution Point 1 above, including any necessary expansion of the scope of work and other
reasonable terms and conditions applicable to the appointed Public Accounting Firm.
3. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior
coordination with the Majority Series B Shareholder, to:
a. Appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event
that the initially appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties
for any reason in accordance with the provisions and regulations of the capital market; and
b. Determine the terms and conditions of appointment, as well as the remuneration of
the substitute Public Accounting Firm.
Agenda 5 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 78,794%18.580.2 98,127% 23.500 0% 354.531. 1,872% Setuju
Penggunaan Dana
64.566 534
Hasil Penawaran
Umum.
Hasil Keputusan Accept the Accountability Report on the Realization of Use of State Capital Participation
Funds that are part of the Limited Public Offering I Proceeds, as well as the Realization of
the Use of the Public Offering with Pre-emptive Rights Proceeds.
Page 13
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,794%18.580.2 98,127% 98,1274 0% 354.536. 1,872% Setuju
Dasar Perseroan.
63.166 9 934
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the Companys Articles of Association to add business
activities of Manufacture of Jewelry from Precious Metals for Personal Purposes, business
activities of Manufacture of Jewelry from Precious Metals Not for Personal Purposes,
business activities of Manufacture of Goods from Precious Metals for Technical and/or
Laboratory Purposes, and business activities of Manufacture of Other Goods from Precious
Metals.
2. Approve to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the
decision to add the Company's business activities in accordance with the decision of this
Meeting.
3. Grant power and authority, with the right of substitution, to the Board of Directors to
take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting agenda,
including but not limited to finalizing amendments to the Companys Articles of Association as
required, in coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Series A Dual-
Class Shareholder Proxy or its authorized representative, to restate all amendments to the
Articles of Association in a Notarial Deed, to declare the latest shareholder composition, and
to submit such documents to the relevant authorities to obtain approval and/or
acknowledgment of the amendments to the Articles of Association. Furthermore, to perform
all acts deemed necessary and useful for these purposes without exception, including
making additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the
competent authorities.
Page 14
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 78,794%15.798.5 83,437%2.687.15 14,192% 14,1915 2,372% Setuju
58.154 1.069 9
Hasil Keputusan 1. Official approval of the honorable dismissal of Mr. Bambang Sunarwibowo as
Commissioner of the Company, effective as of June 11, 2025, with sincere gratitude for the
contributions of effort and thought rendered during his tenure as Commissioner of the
Company
2. Honorable dismissal of the following members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Nicolas D. Kanter as President Director
b. Mr. Gumilar Rusliwa Somantri as Independent Commissioner
c. Mr. Ir. Anang Sri Kusuwardono as Independent Commissioner, and
d. Mr. Dilo Seno Widagdo as Commissioner
with sincere gratitude for their efforts and contributions during their tenure as Company
officers.
3. Amendment of the nomenclature of the position of member of the Board of
Directors of the Company from none to Commercial Director
4. Reassignment of Mr. Achmad Ardianto, appointed pursuant to Notarial Deed
Number 51 dated July 11, 2023, from Director of Human Resources of the Company to
President Director of the Company, with the term of office continuing for the remainder of the
term in accordance with the aforementioned Notarial Deed
5. Appointment of the following members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company:
a. Ms. Ratih Amri as Director of Human Resources;
b. Mr. Handi Sutanto as Commercial Director;
c. Mr. Irwandy Arif as Commissioner;
d. Mr. Elen Setiadi as Commissioner;
e. Mr. Ridwan as Independent Commissioner;
f. Mr. Rudy Sufahriadi as Commissioner;
g. Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto as Commissioner; and
h. Mr. Pius Lustrilanang as Independent Commissioner;
effective as of the date of the 2025 General Meeting of Shareholders resolution.
6. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners as referred to above shall be in accordance with the provisions of
the Company's Articles of Association, taking into account the prevailing capital market laws
and regulations, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time.
7. For members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed
as referred to in item 5 who currently hold other positions prohibited by prevailing laws and
regulations to be held concurrently with the position of Director or Commissioner of a State-
Owned Enterprise subsidiary, such members shall be required to resign or be dismissed
from such positions.
8. Following the dismissal and appointment of the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company as referred to above, the composition of
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
shall be as follows:
a. Board of Directors
1) President Director : Mr. Achmad Ardianto
2) Director of Operations and Production : Mr. Hartono
3) Director of Business Development : Mr. I Dewa Wirantaya
4) Director of Commercial : Mr. Handi Sutanto
5) Director of Finance and Risk Management : Mr. Arianto Sabtonugroho
Rudjito
6) Director of Human Resources : Mrs. Ratih Amri
b. Board of Commissioner
1) President Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Rauf
Page 15
83,437% 14,192% 2,372%
Purnama
2) Commissioner : Mr. Irwandy Arif
3) Commissioner : Mr. Elen Setiadi
4) Independent Commissioner : Mr. Ridwan
5) Commissioner : Mr. Rudy Sufahriadi
6) Commissioner : Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto
7) Independent Commissioner : Mr. Pius Lustrilanang
9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to
state everything decided at the meeting (including restating the composition and/or
composition of the Company's final shareholders to be submitted/reported in accordance
with applicable laws and regulations) in the form of a Notarial deed and to appear before the
Notary or authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required
by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting
decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Achmad Ardianto PRESIDENT 15 June 2023 15 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Hartono DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2028 1
Bapak I Dewa Wirantaya DIRECTOR 23 December 2021 23 December 2026 1
Bapak Arianto DIRECTOR 08 May 2024 08 May 2029 1
Sabtonugroho
Rudjito
Bapak Handi Sutanto DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2030 1
Ibu Ratih Amri DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rauf Purnama PRESIDENT 13 November 2024 13 November 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Irwandy Arif COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
Bapak Elen Setiadi COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
Bapak Ridwan COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1 X
Bapak Rudy Sufahriadi COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
Bapak M. Rudy COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
Salahuddin Ramto
Bapak Pius Lustrilanang COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Aneka Tambang Tbk.
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Page 16
Aneka Tambang Tbk.
Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1 Jakarta 12530
Phone : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635, Fax : 021-7812822, http://www.
Sender Name Syarif Faisal Alkadrie
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 13-06-2025 21:32
Attachment 1. 2545 - IDX -Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. 2546 - OJK -Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_Final.pdf
This is an official document of Aneka Tambang Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Aneka Tambang Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
unresolved
person
Ratih Amri
· Direktur
p.6 ×6
unresolved
org
Milik Negara
p.6
unresolved
person
Arianto
· DIREKTUR
p.7
unresolved
org
Alkadrie Corporate
p.8
unresolved
person
Rauf
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
931 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.873',
'pct_against': '95.983',
'pct_for': '78.794',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2.14405',
'votes_against': '405971',
'votes_for': '18174'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '368',
'votes_for': '55898'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.874',
'pct_against': '94.827',
'pct_for': '78.794',
'seq': 6,
'votes_abstain': '354780',
'votes_against': '624698',
'votes_for': '17955'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '134',
'votes_against': '97',
'votes_for': '41369'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.872',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.794',
'seq': 8,
'votes_abstain': '354531',
'votes_against': '23500',
'votes_for': '18580'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '534', 'votes_for': '64566'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.372',
'pct_against': '83.437',
'pct_for': '78.794',
'seq': 10,
'votes_abstain': '14.1915',
'votes_against': '2687',
'votes_for': '15798'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '1069',
'votes_for': '58154'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.873',
'pct_against': '95.983',
'pct_for': '78.794',
'seq': 14,
'votes_abstain': '2.14405',
'votes_against': '405971',
'votes_for': '18174'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_against': '368',
'votes_for': '55898'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.874',
'pct_against': '94.827',
'pct_for': '78.794',
'seq': 16,
'votes_abstain': '354780',
'votes_against': '624698',
'votes_for': '17955'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '134',
'votes_against': '97',
'votes_for': '41369'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.872',
'pct_against': '98.127',
'pct_for': '78.794',
'seq': 18,
'votes_abstain': '354531',
'votes_against': '23500',
'votes_for': '18580'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.372',
'pct_against': '83.437',
'pct_for': '78.794',
'seq': 19,
'votes_abstain': '14.1915',
'votes_against': '2687',
'votes_for': '15798'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '1069',
'votes_for': '58154'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.79415',
'shares_present': '18934819600'}