Back to announcement
20250613_ANTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895189_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ANTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1 OCR 0.948
an Pa W antam RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2024 PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) sebagai berikut: The Board of Directors of PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM Tbk (the “Company'), hereby conveys the summary of the minutes of meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year 2024 (the “Meeting”) as follows: 1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com: kesemuanya terbit pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025: b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com: kesemuanya terbit pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025: c. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. 1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided the following: a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English onthe website of thelndonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange, on the website of the e-GMS facility provider www.easy.ksei.co.id and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Tuesday, May 6, 2025, b. The summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange, on the website of the e-GMS facility provider www.easy.ksei.co.id and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Wednesday, May 21, 2025, c. Additionally, pursuant to Article 18 Paragraph (1) of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies, the materials of the Meeting could be accessed and
Page 2 OCR 0.936
downloaded through the Company's website and/or e-GMS since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting. . Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, pukul 13.35 WIB sampai pukul 17.05 WIB bertempat di Ruang Timor, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710. . The Meeting was held on Thursday, June 12, 2025 starting from 13.35 West Indonesian Time (WIB) until 17.05 WIB at Timor Room, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710. . Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama- sama mewakili sejumlah 18.934.819.600 saham atau merupakan 78,794153496 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. . The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its legal proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of which representing a total of 18934819600 shares or approximately 78.794153496 of the total shares with valid voting rights issued by the Company. . Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn,, untuk melakukan perhitungan suara dan/atau melakukan validasi pemungutan suarat dalam Rapat. . The Company has appointed independent parties which are Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Office of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, to count and/or validate the votes of the Meeting. . Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Ir. Rauf Purnama MSi, IPU, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen 2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen 3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen 4. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Komisaris Direksi 1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, Direktur Utama 2. Hartono, S.T., M.Si, Direktur Operasi dan Produksi 3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Direktur Pengembangan Usaha 4. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A, Direktur Sumber Daya Manusia . The Meeting was chaired by the Independent Commissioner and was attended by all members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed their respective positions until the date of the Meeting as follows: Board of Commissioners 1. Ir. Rauf Purnama MSi, IPU, as President Commissioner and Independent Commissioner 2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, as Independent Commissioner 3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, as Independent Commissioner 4. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., as Commissioner Board of Directors 1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, President Director 2. Hartono, S.T., M.Si, Director of Operations and Production 3. Dr. Ir.I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Director of Business Development 4. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Director of Finance and Risk Management 5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A,, Director of Human Resources
Page 3 OCR 0.950
Ketua Komite Audit Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen Selanjutnya, diinformasikan dalam Rapat bahwa terdapat anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebelum Rapat dilaksanakan, yaitu Bapak Komjen. Pol. (P) Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum. yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 11 Juni 2020, yang dengan demikian telah menyelesaikan masa jabatan periode pertamanya selama 5 (lima) tahun pada tanggal 11 Juni 2025. Chairman of Audit Committee Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent Commissioner Furthermore, it was informed in the Meeting that there is a member of the Board of Commissioners that has resumed his term of office before the Meeting was held, namely Mr. Komjen. Pol (P) Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum, who was appointed as a member of the Company's Board of Commissioners since June 11, 2020, thus has completed his first term of office for 5 (five) years on 11 June 2025. . Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui web Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara. . The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the rules of the Meeting, as informed to the Shareholders through the Company's website prior to the commencing of the Meeting. The rules of the Meeting stipulate the guorum of attendances, reguirements for taking a resolution, the procedures of rendering gueries and/or giving opinion and the voting procedures. . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur Tata Tertib Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana: (i) untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat: (ii) untuk Mata Acara Rapat Keenam, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat: dan (ii) untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu . The Mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in the Rules of the Meeting, in summary is as follows: a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting in the following manner: (i) for the First Agenda through the Fifth Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting: (ii) forthe Sixth Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders or their respective legal proxies all of which representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting, and (iii) forthe Seventh Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by Series A Dwiwarna Shareholder and Shareholders or their respective legal proxies all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting:
Page 4 OCR 0.950
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat: dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan. b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dan mereka yang memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company. b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to disagree and/or abstain, are permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands and those who cast abstain votes, shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders's votes. 8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham | 8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan proxies with the opportunity to render gueries and/or opinions in writing, dan/atau tanggapan secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang related toeach agenda of the Meeting. dibicarakan. 9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara: 9. Meeting resolutions and voting result: Mata Acara Rapat Pertama The First Agenda of the Meeting a. Mata Acara a. Agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang mewakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory Task Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year, as well as the granting of full release and discharge (volledig acguit et de charge) to the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been carried out during 2024 Financial Year. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : 1 (one) person representing series A Dwiwarna Shareholder. The series A Dwiwarna Shareholder, through its proxy, provided a response directly.
Page 5 OCR 0.934
c. Hasil Pemungutan Suara Setuju 17.711.675.923 93,540241296 Tidak setuju 860.198.143 4542943496 Abstain 362.945.534 1,916815496 c. The Results of the Voting d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Laporannya Nomor: 00402/2.1030/AU.1/02/1169- 1/1/V/2025 tanggal 8 April 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material": dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Laporannya Nomor: 00589/2.1030/AU.2/12/1169-1/0/IV/2025 tanggal 24 April 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material". 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) Agree 17,711,675,923 93.540241290 Do Not Agree 860,198,143 4542943490 Abstain 362,945,534 1916815490 d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting 1. Approving the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024. 2. Ratifying: a. The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM global network) in accordance with its report Number: 00402/2.1030/AU.1/02/1169-1/1/IV/2025 dated April 8, 2025, with the opinion “fair in all material respects', and b. the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2023 which has been audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM global network), in accordance with its report Number: 00589/2.1030/AU.2/12/1169 1/0/IV/2025 dated April 24, 2025 with the opinion “fair in all material aspects". 3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company Financial Statements and the Report of the Micro and Small Business Funding Program, all for the Financial Year 2024 which ends on December 31, 2024, the Meeting has granted the full discharge and release (volledig acguit et de charge) to all members of the Board of Directors for
Page 6 OCR 0.935
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas. their management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company for the Financial Year 2024 ends on December 31, 2024, in so far as the aforementioned actions do not constitute a criminal act and is reflected in the Company's report. Mata Acara Rapat Kedua a. Mata Acara Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :Tidak ada. c. Hasil Pemungutan Suara The Second Agenda of the Meeting Setuju 18.551.579.166 97,976001796 Tidak setuju 28.600.100 0151045096 Abstain 354.640.334 1872953396 d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.647.209.849.042,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua Rupiah) sebagai dividen seluruhnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling a. Agenda Approval for the use of the Company's net profit for the 2024 Financial Year. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : None, c. The Results of the Voting Agree 18,551,579,166 97.976001746 Do Not Agree 28,600,100 0151045096 Abstain 354,640,334 1872953396 d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting 1. Approve and determine the distribution of profit for the year attributable to the owner of the parent of the Company for the Financial Year 2023 in the amount of Rp3,647,209,849,042 (three trillion six hundred forty-seven billion two hundred nine million eight hundred forty-nine thousand forty-two Rupiah) to be fully distributed as dividends. 2. Grant the authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to further determine the procedures for the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations, provided that dividend payments must be received by the shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date on which the
Page 7 OCR 0.935
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan. resolution of the GMS regarding dividends distribution is passed. Mata Acara Rapat Ketiga a. Mata Acara Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang. Pendapat Pendapat dari Bapak Hengky pemegang saham sejumlah 100 lembar. Saran untuk MIND ID, agar dapat diperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam penentuan kenaikan tunjangan. c. Hasil Pemungutan Suara Setuju 18.174.255.898 95,9832535y0 Tidak setuju 405.971.368 2, 144046796 Abstain 354.592.334 1,872699846 d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan The Third Agenda of the Meeting a. Agenda Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Year 2025 and the incentives for the Fiscal Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions 21 (one) person. Opinion Opinion from Mr. Hengky, shareholder of 100 shares. Suggestions for MIND ID, to take monitoring the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners in determining allowance increases. c. The Results of the Voting Agree 18,174,255,898 95.9832535y0 Do Not Agree 405,971,368 2144046746 Abstain 354,592,334 1872699876 d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting 1. Grant the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), as the Majority Series B Shareholder of the Company, subject to prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Commissioners: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the performance for the Fiscal Year 2024 and/or Long-Term
Page 8 OCR 0.932
b. Honorarium berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan Gaji berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025. Incentives for the Period 2025-2027, in accordance with applicable regulations: and Honorarium including allowances and facilities for the Fiscal Year 2025. 2. Grant the authority and power to the Board of Commissioners of the Company, subject to obtaining prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Majority Series B Shareholder of the Company, following consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Directors: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance for the Financial Year 2024 and/or Long-Term Incentives for the Period 2025-2027, in accordance with applicable regulations: and Salary including allowances and facilities for the Financial Year 2025. Mata Acara Rapat Keempat a. Mata Acara Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada. c. Hasil Pemungutan Suara The Fourth Agenda of the Meeting a. Agenda Determination of Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firms (KAP) to audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program for the 2025 Financial Year. Setuju 17.955.341.369 94,8271056 Yo Tidak setuju 624.698.097 3,2992028 Yo Abstain 354.780.134 18736917 Yo b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : None. c. The Results of the Voting Agree 17,955,341,369 94827105696 Do Not Agree 624,698,097 3.2992028 Yo Abstain 354,780,134 18736917 Yo
Page 9 OCR 0.953
d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025, serta laporan lainnya pada tahun buku 2025: Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut: Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal: dan b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting 1. Grant authority to the Board of Commissioners, subject to prior coordination with the Majority Series B Shareholder, to appoint a Public Accounting Firm to conduct the audit of the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2025, the PSA 62 Compliance Audit, the audit of the Financial Statements related to Micro and Small Business Funding under the Social and Environmental Responsibility Program, the implementation of Agreed-Upon Procedures on the Evaluation Reports of Corporate and Individual KPI Performance for the Fiscal Year 2025, and other related reports forthe 2025 Fiscal Year. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of audit fees payable to the appointed Public Accounting Firm as referred to in Resolution Point 1 above, including any necessary expansion of the scope of work and other reasonable terms and conditions applicable to the appointed Public Accounting Firm. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior coordination with the Majority Series B Shareholder, to: a. Appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the initially appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for any reason in accordance with the provisions and regulations of the capital market: and b. Determine the terms and conditions of appointment, as well as the remuneration of the substitute Public Accounting Firm.
Page 10 OCR 0.935
Mata Acara Rapat Kelima a. Mata Acara Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang. Pertanyaan: Pendapat dari Bapak Hengky pemegang saham sejumlah 100 lembar. Apakah terdapat rencana untuk menghabiskan sisa anggaran yang telah digunakan selain untuk hilirisasi logam berharga? Tanggapan/Jawaban Pada akhir tahun 2024, masih terdapat sisa Dana Penyertan Modal Negara (PMN) sebesar Rp130 miliar. Sisa Dana PMN tersebut, sudah dimasukan ke dalam rencana tahun 2025, untuk pembangunan pabrik manufacturing Logam Mulia di Java Integrated Industrial and Ports Estate. C. Hasil Pemungutan Suara Setuju 18.580.264.566 98,1274972y6 Tidak setuju 23.500 0,000124196 Abstain 354.531.534 1872378746 d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. The Fifth Agenda of the Meeting a. Agenda Ratification of the Realization Report for the Use of Proceeds of the Public Offering. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : 1 (one) person. Ouestion Ouestion from Mr. Hengky, shareholder of 100 shares. Are there any plans to spend the remaining budget that has been used otherthan for downstream precious metals? Response/Answer At the end of 2024, there is still a remaining of Use of State Capital Participation Funds of Rp130 billion. The remaining of Use of State Capital Participation Funds have been included in the 2025 plan, for the construction of a Precious Metals manufacturing plant at the Java Integrated Industrial and Ports Estate. c. The Results of the Voting Agree 18,580,264,566 98127497296 Do Not Agree 23,500 0.000124196 Abstain 354,531,534 1872378746 d. The Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting Accept the Accountability Report on the Realization of Use of State Capital Participation Funds that are part of the Limited Public Offering I Proceeds, as well as the Realization of the Use of the Public Offering with Pre-emptive Rights Proceeds. 10
Page 11 OCR 0.941
Mata Acara Rapat Keenam a. Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada. Hasil Pemungutan Suara Setuju 18.580.263.166 98,1274898Y6 Tidak setuju 19.500 0,000103076 Abstain 354.536.934 1,872407296 Keputusan Mata Acara Rapat Keenam 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk The Sixth Agenda of the Meeting a. Agenda Approval for the amandement to the Articles of Association of the Company. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : None, c. The Results of the Voting Agree 18,580,263,166 981274898 Yo Do Not Agree 19,500 0.000103096 Abstain 354,536,934 1872407246 d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting 1. Approve the amendment to the Company's Articles of menambahkan kegiatan usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, kegiatan usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi, kegiatan usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium, dan kegiatan usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan ini. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan Association to add business activities of Manufacture of Jewelry from Precious Metals for Personal Purposes, business activities of Manufacture of Jewelry from Precious Metals Not for Personal Purposes, business activities of Manufacture of Goods from Precious Metals for Technical and/or Laboratory Purposes, and business activities of Manufacture of Other Goods from Precious Metals. 2. Approve to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the decision to add the Company's business activities in accordance with the decision of this Meeting. 3. Grant power and authority, with the right of substitution, to the Board of Directors to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting agenda, including but not limited to finalizing amendments to the Company's Articles of Association as reguired, in coordination with PT Mineral Industri 11
Page 12 OCR 0.938
dengan berkoordinasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, untuk menyusun menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Indonesia (Persero) as the Series A Dual-Class Shareholder Proxy or its authorized representative, to restate all amendments to the Artides of Association in a Notarial Deed, to declare the latest shareholder composition, and to submit such documents to the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment of the amendments to the Articles of Association. Furthermore, to perform all acts deemed necessary and useful for these purposes without exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if reguired by the competent authorities. Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat, dilakukan skorsing pada pukul 14.52 WIB dan Rapat dibuka kembali pada pukul 16.31 WIB. Following the resolution of the Sixth Agenda Item of the Meeting, the Meeting was suspended at 14:52 WIB and reconvened at 16:31 WIB. Mata Acara Rapat Ketujuh a. The Seventh Agenda of the Meeting Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada. Hasil Pemungutan Suara Setuju 15.798.558.154 83,436539196 Tidak setuju 2.687.151.069 141915853 96 Abstain 449.110.377 2,3718757 Yo Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat a. Agenda The change to the Member of the Board of the Company. b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or opinions : None. c. The Results of the Voting Agree 15,798,558,154 83.436539196 Do Not Agree 2,687,151,069 14191585396 Abstain 449,110,377 2.371875796 d. The Resolution of the Seventh Agenda of the Meeting 1. Official approval of the honorable dismissal of Mr. Bambang Sdr. Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2025 dengan ucapan terima kasih atas Sunarwibowo as Commissioner of the Company, effective as of June 11, 2025, with sincere gratitude for the contributions of 12
Page 13 OCR 0.933
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan: . Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Nicolas D. Kanter sebagai Direktur Utama: b. Sdr. Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Komisaris Independen: c. Sdr. Anang Sri Kusuwardono sebagai Komisaris Independen: dan d. Sdr. Dilo Seno Widagdo. sebagai Komisaris: dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan. . Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dari semula tidak ada menjadi Direktur Komersial: . Mengalihkan tugas Sdr. Achmad Ardianto yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 11 Juli 2023 semula sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai Akta Notaris tersebut: . Mengangkat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Sdri. Ratih Amri sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Sdr. Handi Sutanto sebagai Direktur Komersial: Sdr. Irwandy Arif sebagai Komisaris Sdr. Elen Setiadi sebagai Komisaris: Sdr. Ridwan sebagai Komisaris Independen: Sdr. Rudy Sufahriadi sebagai Komisaris: Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Komisaris: dan Sdr. Pius Lustrilanang sebagai Komisaris Independen: F0 mp NG effort and thought rendered during his tenure as Commissioner of the Company, Honorable dismissal of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company: a. Mr. Nicolas D. Kanter as President Director, b. Mr. Gumilar Rusliwa Somantri as Independent Commissioner: c. Mr. Ir. Anang Sri Kusuwardono as Independent Commissioner, and d. Mr. Dilo Seno Widagdo as Commissioner, with sincere gratitude for their efforts and contributions during their tenure as Company officers. Amendment of the nomenclature of the position of member of the Board of Directors of the Company from none to Commercial Director, Reassignment of Mr. Achmad Ardianto, appointed pursuant to Notarial Deed Number 51 dated July 11, 2023, from Director of Human Resources of the Company to President Director of the Company, with the term of office continuing for the remainder of the term in accordance with the aforementioned Notarial Deed: Appointment of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company: Ms. Ratih Amri as Director of Human Resources, Mr. Handi Sutanto as Commercial Director: Mr. Irwandy Arif as Commissioner: Mr. Elen Setiadi as Commissioner, Mr. Ridwan as Independent Commissioner, Mr. Rudy Sufahriadi as Commissioner, Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto as Commissioner: and Mr. Pius Lustrilanang as Independent Commissioner, Fe PpANGD 13
Page 14 OCR 0.949
terhitung sejak tanggal keputusan RUSPT 2025. . Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. . Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. . Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi 1) | Direktur Utama 2) | Direktur Operasi dan Produksi 3) | Direktur Pengembangan Usaha 4) | Direktur Komersial Sdr. Achmad Ardianto Sdr. Hartono Sdr. I Dewa Wirantaya Sdr. Handi Sutanto effective as of the date of the 2025 General Meeting of Shareholders resolution. 6. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as referred to above shall be in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the prevailing capital market laws and regulations, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 7. For members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed as referred to in item 5 who currently hold other positions prohibited by prevailing laws and regulations to be held concurrently with the position of Director or Commissioner of a State-Owned Enterprise subsidiary, such members shall be reguired to resign or be dismissed from such positions. 8. Following the dismissal and appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as referred to above, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows: a. Board of Directors 1) | President Director 2) | Director of Operations and Production 3) | Director of Business Development Mr. Achmad Ardianto Mr. Hartono Mr. | Dewa Wirantaya Manusia 5) | Direktur Keuangan dan Sdr. Arianto Sabtonugroho Manajemen Risiko Rudjito 6) | Direktur Sumber Daya Sdr. Ratih Amri 4) | Director of Commercial Mr. Handi Sutanto 5) | Director of Finance and Risk Management Mr. Arianto Sabtonugroho Rudjito 6) | Director of Human Resources Mrs. Ratih Amri 14
Page 15 OCR 0.935
Dewan Komisaris 1) | Komisaris Utama Sdr Rauf Purnama merangkap Komisaris Independen 2) | Komisaris Sdr. Irwandy Arif 3) | Komisaris Sdr. Elen Setiadi 4) | Komisaris Independen Sdr. Ridwan 5) | Komisaris Sdr. Rudy Sufahriadi 6) | Komisaris Sdr. M. Rudy Salahuddin Ramto 7) | Komisaris Independen Sdr. Pius Lustrilanang 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan RUPST 2025 (termasuk menyatakan kembali susunan pengurus terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan RUPST 2025 b. Board of Commissioner 1) President Commissioner land Independent (Commissioner 2) (Commissioner Mr. Rauf Purnama Mr. Irwandy Arif 3) (Commissioner Mr. Elen Setiadi 4) Independent Mr. Ridwan (Commissioner 5) (Commissioner Mr. Rudy Sufahriadi 6) (Commissioner Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto Mr. Pius Lustrilanang 7) Independent (Commissioner 9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state everything decided at the meeting (including restating the composition and/or composition of the Company's final shareholders to be submitted/reported in accordance with applicable laws and regulations) in the form of a Notarial deed and to appear before the Notary or authorized Official, and make necessary adjustments or improvements if reguired by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting decisions. Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated above, the Company will carry out such decisions subject to the prevailing laws and regulations in the capital market sector. Jakarta, 13 Juni 2025 Direksi PT Aneka Tambang Tbk Jakarta, June 13, 2025 The Board of Directors PT Aneka Tambang Tbk 15
Page 16 OCR 0.930
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.647.209.849.042 (tiga triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua Rupiah) atau sebesar Rp151,77267 (seratus lima puluh satu koma tujuh tujuh dua enam tujuh Rupiah) per lembar saham (dengan memperhitungkan treasury stock yang dimiliki Perseroan), maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut: Furthermore, with regard to the resolution of the Second Agenda of the Meeting as referred to above, where the Meeting has resolved to make payment of dividend from the profit for the year attributable to the owner of the parent forthe Financial Year 2024 in the amount of Rp3,647,209,849,042 (three trillion six hundred forty-seven billion two hundred nine million eight hundred forty-nine thousand forty-two Rupiah) or egual to Rp151.77267 (one hundred and fifty-one point seven seven two six seven Rupiah) per share (with calculated the treasury stock owned by the Company), herewith we convey the Schedule and Mechanism: Jadwal: Schedule: No Keterangan Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham No Detail Date 1 Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Last Date of the trading period of the # Pasar Reguler dan Negosiasi 20 Juni 2025 Company's shares on the stock e Pasar Tunai 24 Juni 2025 1 exchange with dividends rights (Cum Awal Periode Perdagangan Saham Dividen) Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) # In Regular and Negotiation Market June 20, 2025 21, Pasar Reguler dan Negosiasi 23 Juni 2025 # In Cash Market June 24, 2025 e Pasar Tunai 25 Juni 2025 First Date of the trading period of the 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang 24 Juni 2025 Companys shares on the stock berhak Dividen (Recording Date) 2 exchange without dividend rights (Ex 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 11 Juli 2025 Dividen) # Regular and Negotiation Market e Cash Market The date registered Shareholder who 3 Jentitled to receive cash dividends (Recording Date) June 23, 2025 June 25, 2025 June 24, 2025 4 | Payment Date for Cash Dividends July 11, 2025 16
Page 17 OCR 0.938
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording
date pada tanggal 24 Juni 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada
sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan tanggal 24 Juni 2025.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan
akan didistribusikan pada tanggal 11 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana
Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana
Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang
Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang
Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang
dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,
dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh
pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan
Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen
tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang
diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri
("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan
akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor
Procedure For Cash Dividends Payout:
1. The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names
are recorded at the Company's Shareholders' Registry (recording date) on
June 24, 2025 and/orthose shareholders of the Company recorded in the
sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the
close of trading on June 24, 2025.
2. For those shareholders whose shares are deposited in the Collective
Deposits of KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and will be
distributed on July 11, 2025. The receipt of cash dividend payment will
be submitted Custumer Funds Accounts (RDN) through Company and/or
Custodian Bank where the Shareholders open their subaccounts.
Meanmwhile, for the Shareholders whose shares are not placed into the
KSEI's collective custody, the cash dividend will be paid by transfer to their
bank accounts.
3. Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with
the prevailing laws and regulations on tax. The amount of tax charged will
be borne by the relevant shareholders of the Company and deducted
from the amount of cash dividends of the relevant shareholders
entitlement.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be
excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the
domestic corporate taxpayer (“WP Entity DN”) and the Company does not
deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN
Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual
taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the
dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic
of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions
as mentioned above, the dividends received by the person concerned will
be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws
and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in
17
Page 18 OCR 0.948
sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. . Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. . Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai peraturan dan ketentuan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 2096. accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and / or custodian bank where the concerned opens a securities account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned. For Shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (“P3B”), are reguired to fulfill the reguirements of the Regulation of the Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance and submitting record and evidence of acceptance DGT/SKD which has been uploaded to Directorate General of Taxes to KSEI or the Securities Administration Bureau in accordance with the provisions and regulations of KSEI related to DGT submission deadline. Without the mentioned documents, the cash dividends will be subject to 2096 for the Article 26 income tax. Jakarta, 13 Juni 2025 Direksi PT Aneka Tambang Tbk Jakarta, June 13, 2025 The Board of Directors PT Aneka Tambang Tbk 18
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
person
Kantor Notaris Ashoya Ratam
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Ir.I Dewa Wirantaya
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.5
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×4
unresolved
person
Hengky
p.7 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.9 ×2
unresolved
person
Bambang Sdr. Bambang Sunarwibowo
· Komisaris
p.12 ×7
unresolved
—
Sunarwibowo
· Commissioner
p.12
unresolved
person
Ratih Amri
· Direktur
p.13 ×5
unresolved
org
Milik Negara
p.14
unresolved
person
Achmad Ardianto Sdr. Hartono Sdr. I Dewa
p.14 ×9
unresolved
person
Achmad Ardianto Mr. Hartono Mr.
p.14
unresolved
org
Arianto Sabtonugroho Manajemen Risiko Rudjito
p.14
unresolved
person
Rauf Purnama Mr. Irwandy Arif
· President Commissioner
p.15 ×13
unresolved
person
M. Rudy Salahuddin Ramto Mr. Pius Lustrilanang
· Komisaris
p.15 ×15
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.17 ×3
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.18
unresolved
org
Directorate General of Tax No. PER-
p.18
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
550 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Independen',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-06',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-06-04'}