Back to announcement
20250613_NTBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894874.pdf
RUPS minutes Needs review NTBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S-116/NTBK-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Nusatama Berkah Tbk
Kode Emiten NTBK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S-095/NTBK-CORSEC/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.023.965.900 saham atau
74,9599% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.900
Tahunan
Hasil Keputusan MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Bersih
5.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 640.556.291 dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 128.111.258, ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan;
b. Dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang
saham Perseroan sebesar Rp 128.111.258;
c. sisanya sebesar Rp 384.333.775, dipergunakan untuk pengembangan usaha
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Publik dan/atau
5.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.900
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusatama Berkah Tbk
Dodi Sentot
Corporate Secretary
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Telepon : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Nama Pengirim Dodi Sentot
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2025 12:52
Lampiran 1. Ringkasan hasil RUPST tahun buku 2024 PT NB Bahasa.pdf
2. Ringkasan hasil RUPST tahun buku 2024 English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusatama Berkah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusatama Berkah Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-116/NTBK-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Nusatama Berkah Tbk
Issuer Code NTBK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S-095/NTBK-CORSEC/V/2025 Date 20 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.023.965.900 shares or
74,9599% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Bersih
5.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31,
2024, amounting to Rp 640.556.291 with the following details:
a. Amounting to Rp 128.111.258, designated as the Company's reserve fund;
b. To be distributed as cash dividends proportionally to the Company's shareholders,
amounting to Rp 128.111.258;
c. the remaining of Rp 384.333.775, used for the Company's business development
and strengthening its capital structure.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Publik dan/atau
5.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business
activities, have adequate Human Resources and have independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.900
Hasil Keputusan Accepti the accountability for the realization of the use of proceeds from the Initial Public
Offering (IPO) of the Company's shares, therefore provide full release and discharge (acquit
et decharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
carried out related to the use of proceeds Initial Public Offering (IPO) of the Company's
Shares insofar as these actions are reflected in the Realization Report on the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the
Company's Financial Statements.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusatama Berkah Tbk
Dodi Sentot
Corporate Secretary
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Phone : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Sender Name Dodi Sentot
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2025 12:52
Attachment 1. Ringkasan hasil RUPST tahun buku 2024 PT NB Bahasa.pdf
2. Ringkasan hasil RUPST tahun buku 2024 English.pdf
This is an official document of PT Nusatama Berkah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusatama Berkah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dodi Sentot
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
PT NB Bahasa.
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
794 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp '
'640.556.291 dengan rincian sebagai berikut: '
'a. Sebesar Rp 128.111.258, ditetapkan sebagai '
'dana cadangan Perseroan; b. Dibagikan sebagai '
'dividen tunai secara proporsional kepada para '
'pemegang saham Perseroan sebesar Rp '
'128.111.258; c. sisanya sebesar Rp '
'384.333.775, dipergunakan untuk pengembangan '
'usaha Perseroan dan memperkuat struktur '
'permodalan. Agenda 3 Penetapan besarnya '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS gaji dan tunjangan Ya 100% '
'2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju lainnya '
'bagi anggota 5.900 Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan. Hasil Keputusan '
'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
'2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan '
'dengan ketentuan yang berlaku. Agenda 4 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju '
'Publik dan/atau 5.900 Kantor Akuntan Publik '
'Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang '
'penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit '
'laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka '
'memenuhi ketentuan yang berlaku dan '
'memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan '
'ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat '
'ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki '
'pengalaman audit di bidang kegiatan usaha '
'Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang '
'memadai dan memiliki independensi. 2. '
'Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan '
'Publik tersebut. Agenda 5 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Realisasi Ya 100% 2.023.96 100% 0 '
'0% 1.000 0% Setuju Penggunaan Dana 5.900 '
'Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban '
'realisasi penggunaan dana hasil Penawaran '
'Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga '
'dengan demikian memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya '
'kepada anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah mereka lakukan '
'terkait dengan penggunaan dana hasil '
'Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan '
'Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham '
'Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan '
'Keuangan Perseroan. Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, PT Nusatama Berkah Tbk Dodi '
'Sentot Corporate Secretary PT Nusatama Berkah '
'Tbk Jl. Raya Narogong Km. 14 Telepon : +62-21 '
'825 0659, Fax : +62-21 825 0248, '
'www.nusatama.com Nama Pengirim Dodi Sentot '
'Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'13-06-2025 12:52 Lampiran 1. Ringkasan hasil '
'RUPST tahun buku 2024 PT NB Bahasa.pdf 2. '
'Ringkasan hasil RUPST tahun buku 2024 '
'English.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi PT Nusatama Berkah Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. PT Nusatama Berkah Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page S-116/NTBK-DIR/VI/2025 Letter / '
'Announcement No. PT Nusatama Berkah Tbk '
'Issuer Name NTBK Issuer Code 2 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'S-095/NTBK-CORSEC/V/2025 Date 20 May 2025, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 11 June '
'2025, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'2.023.965.900 shares or 74,9599% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 100% 2.023.96 100% '
'0 0% 1.000 0% Setuju Laporan Keuangan 5.900 '
'Tahunan Hasil Keputusan Approved and ratified '
'the Annual Report for the financial year '
'ended on December 31, 2024, which consists '
'of: a. Report on the management of the '
'Company by the Board of Directors and Report '
'on the course of supervision of the Company '
'by the Board of Commissioners during the '
'financial year of 2024; b. Financial '
'Statements and Balance Sheet and calculation '
'of profit and loss for the financial year '
'ended on December 31, 2024; thereby agree to '
'grant full release and settlement (acquit et '
'de charge) to the members of the Board of '
'Directors and members of the Board of '
'Commissioners of the Company for the '
'management and supervisory actions they have '
'taken during the financial year ended on '
'December 31, 2024 as long as the actions are '
"reflected in the Company's Annual Report and "
'Financial Statements ended on December 31, '
'2024. Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Penggunaan Laba Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% '
'1.000 0% Setuju Bersih 5.900 X Dividen Tunai '
'Hasil Keputusan Approved the use of the '
"Company's net profit for the financial year "
'ending on December 31, 2024, amounting to Rp '
'640.556.291 with the following details: a. '
'Amounting to Rp 128.111.258, designated as '
"the Company's reserve fund; b. To be "
'distributed as cash dividends proportionally '
"to the Company's shareholders, amounting to "
'Rp 128.111.258; c. the remaining of Rp '
"384.333.775, used for the Company's business "
'development and strengthening its capital '
'structure. Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS gaji dan tunjangan Ya 100% 2.023.96 100% '
'0 0% 1.000 0% Setuju lainnya bagi anggota '
'5.900 Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan. Hasil Keputusan Grant authority '
'and power to the Board of Commissioners of '
'the Company to determine the salary and/or '
'honorarium and/or other allowances for '
'members of the Board of Directors and members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'for the financial year of 2025, the '
'implementation of which will be adjusted to '
'the applicable regulations. Agenda 4 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% Setuju '
'Publik dan/atau 5.900 Kantor Akuntan Publik '
'Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to '
'appoint a Public Accountant who will audit '
"the Company's financial statements for the "
'financial year ending on December 31, 2025, '
'to the Board of Commissioners of the Company '
'in order to comply with applicable '
'regulations and obtain a suitable Public '
'Accountant, provided that the criteria for '
'Public Accountants who can be appointed are '
'Public Accountants who have audit experience '
"in the Company's business activities, have "
'adequate Human Resources and have '
'independency. 2. Approved the granting of '
'authority to the Board of Commissioners to '
'determine the honorarium and other reasonable '
'requirements for the Public Accountant. '
'Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Realisasi Ya 100% 2.023.96 100% 0 0% 1.000 0% '
'Setuju Penggunaan Dana 5.900 Hasil Keputusan '
'Accepti the accountability for the '
'realization of the use of proceeds from the '
'Initial Public Offering (IPO) of the '
"Company's shares, therefore provide full "
'release and discharge (acquit et decharge) to '
'the members of the Board of Directors and '
'members of the Board of Commissioners of the '
'Company for the management and supervisory '
'actions they have carried out related to the '
'use of proceeds Initial Public Offering (IPO) '
"of the Company's Shares insofar as these "
'actions are reflected in the Realization '
'Report on the Use of Proceeds from the '
'Initial Public Offering (IPO) of the '
"Company's Shares as stipulated in the "
"Company's Financial Statements. Thus to be "
'informed accordingly. Respectfully, PT '
'Nusatama Berkah Tbk Dodi Sentot Corporate '
'Secretary PT Nusatama Berkah Tbk Jl. Raya '
'Narogong Km.',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2023'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2023'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.9599',
'shares_present': '2023965900'}