20250613_KOCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894864_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin.No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan SUGIYANTO SUTIKNO, selaku Komisaris Utama
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.526.413.200 saham atau mewakili 79,86Y6 dari 4.415.595.398 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara abstain : 16.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.526.396.300 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 3.526.413.200 suara, atau sebesar 100Y4, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :

i. sebesar Rp13.246.786.194,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh enam
juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)
atau sebesar 62,92”6 (enam puluh dua koma sembilan dua persen) dari laba
bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh

dividen tunai sebesar Rp3,00 (tiga rupiah),

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI,SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

b.

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan,

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan

tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi - dari Komite Audit, serta untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a.

Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji
dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, serta memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2025.
“tamNgtaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

3)

HRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.