Back to announcement
20250613_KOCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894864_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KOCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOKOH EXA NUSANTARA Tbk
Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para
Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan
pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Tempat : Wisma EXA, Jl. Inspeksi PAM No. 168 Cakung, Cakung Barat – Jakarta Timur
Pukul : 13.18-13.58 WIB
Dengan Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014
sebagai berikut :
A. Mata Acara RUPST :
1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Pengesahan atas Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan
keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.
5. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan KAN EDDY
Direktur : Nona LIE ELLI SARINIYUDEWI HALIM
Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO
C. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan SUGIYANTO SUTIKNO, selaku Komisaris Utama Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
3.526.413.200 saham atau mewakili 79,86% dari 4.415.595.398 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
PERUMAHAN KOKOH CITY
JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881
Page 2
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima:
-Jumlah suara abstain : 16.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.526.396.300 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.526.413.200 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
H. Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.
2. Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :
i. sebesar Rp13.246.786.194,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh enam
juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat
rupiah) atau sebesar 62,92% (enam puluh dua koma sembilan dua persen)
dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,00 (tiga rupiah);
PERUMAHAN KOKOH CITY
JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881
Page 3
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 oleh karena sedang
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun
menunjuk penggantinya.
4. Keputusan Mata Acara Keempat:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.
5. Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, serta memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
PERUMAHAN KOKOH CITY
JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881
Page 4
Melengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan ( Covernote )
dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn. Notaris di Jakarta.
Demikian Hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Bangkalan, 13 Juni 2025
PT Kokoh Exa Nusantara Tbk
Direksi
PERUMAHAN KOKOH CITY
JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2025 · 13:18–13:58 |
| Present | 3,526,413,200 (79.86%) |
| Chair | SUGIYANTO SUTIKNO |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LIE ELLI SARINIYUDEWI HALIM
p.1 ×2
unresolved
person
SUGIYANTO SUTIKNO C. Pemimpin
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Christina Dwi Utami
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
610 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'SUGIYANTO SUTIKNO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.86',
'shares_present': '3526413200',
'shares_total_voting': '4415595398',
'time_end': '13:58:00',
'time_start': '13:18:00',
'venue': 'Wisma EXA, Jl. Inspeksi PAM No. 168 Cakung, Cakung Barat – Jakarta '
'Timur'}