Back to announcement
20250612_SMKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894598.pdf
RUPS minutes Needs review SMKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 116/SMKL/DIR-CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Kode Emiten SMKL
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 086/SMKL/DIR-CS/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.092.005.300 saham atau 90,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.300
Tahunan
Hasil Keputusan - Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 13 Desember 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" dengan opini wajar dalam semua
hal yang material, sesuai laporan Nomor: 00746/21133/AU.1/04/1669-5/I/III/2025 tanggal 28
Maret 2025 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata
Acara pertama yaitu Rp. 22.391.171.081,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh
satu juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah), diperuntukan sebagai
berikut:
a. sebesar 45,80% (empat puluh lima koma delapan nol persen) atau Rp. 10.254.255.870,00
(sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus
tujuh puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai atau sebesar Rp. 3,00 (tiga rupiah)
persaham;
b. sebesar 4,47% (empat koma empat tujuh persen) atau Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum" guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat
1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan;
c. sisanya sebesar 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh empat persen) atau Rp.
11.136.915.211,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima belas
ribu dua ratus sebelas rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB;
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2025;
c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, ternasuk tapi tidak terbatas antara lain
mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan
memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan Rekomendasi
Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku
Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit,
Kriteria Independensi, Ruang Lingkup dan Imbalan Jasa serta menetapkan persyaratan
lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.124.453.100 saham atau 91,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 91,41% 3.124.45 91,41% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
3.100
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
Pasal 15 ayat (10)
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1
(satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS
tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
Pasal 18 ayat (13)
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan
anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima)
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,41% 3.124.45 91,41% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
susunan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama: Ang Kinardo
Direktur: Tan Franco Agung
Direktur: Herryanto Setiono Hidayat
KOMISARIS
Komisaris Utama: Rachman Sastra
Komisaris: Kihary Angdias
Komisaris Independen: Bambang Suryana
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ang Kinardo DIREKTUR 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3
UTAMA
Bapak Tan Franco Agung DIREKTUR 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3
Bapak Herryanto Setiono DIREKTUR 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3
Hidayat
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rachman Sastra KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3
UTAMA
Bapak Kihary Angdias KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3
Bapak Bambang Suryana KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Mei 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Thie David
Corporate Secretary
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Kawasan Industri Benua Permai Lestari
Telepon : +6221 5950988, Fax : +6221 5950089, www.satyamitra.com
Nama Pengirim Thie David
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 16:38
Lampiran 1. 116-Lapor Ringkasan RUPS.pdf
2. Covernote No. 16 RUPS Luar Biasa SMKL 2024.pdf
3. Covernote No. 15 RUPS Tahunan SMKL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 116/SMKL/DIR-CS/VI/2025
Issuer Name PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Issuer Code SMKL
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 086/SMKL/DIR-CS/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.092.005.300 shares or 90,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.300
Tahunan
Hasil Keputusan - Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 13, 2024, including the Annual Report of the Board of Directors and the Report on
the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners; and
- Accept and approve and ratify the Company's Financial Position Report (Balance Sheet)
and Other Comprehensive Profit/Loss Calculation for the financial year ended on December
31, 2024, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) "Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" with a fair opinion in all material respects,
according to report Number: 00746/21133/AU.1/04/1669-5/I/III/2025 dated March 28, 2025,
thereby releasing the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for
the management and supervision actions they have carried out during the financial year
2024, as long as their actions are listed in the balance sheet and profit and loss calculation
for the financial year 2024.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approved the use of net profit for the 2024 financial year that has been ratified in the first
Agenda, namely Rp. 22,391,171,081.00 (twenty-two billion three hundred ninety-one million
one hundred seventy-one thousand eighty-one rupiah), allocated as follows:
a. 45.80% (forty-five point eight zero percent) or Rp. 10,254,255,870.00 (ten billion two
hundred fifty-four million two hundred fifty-five thousand eight hundred seventy rupiah)
distributed as Cash Dividends or Rp. 3.00 (three rupiah) per share;
b. 4.47% (four point four seven percent) or Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) set
aside for the "General Reserve Fund" to fulfill the provisions of Article 70 paragraph 1 of the
Limited Liability Company Law and Article 21 of the Company's Articles of Association;
c. the remaining 49.74% (forty nine point seven four percent) or Rp. 11,136,915,211.00
(eleven billion one hundred thirty six million nine hundred fifteen thousand two hundred and
eleven rupiah) is determined as the Company's "Retained Earnings".
- Approved the distribution of cash dividends for the 2024 financial year to be implemented
with the following provisions:
a. Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2024 financial year are
shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on June
20, 2025 at 16.00 WIB;
b. Cash dividends will be paid on July 11, 2025;
c. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of the payment of cash dividends, including but not limited to, among
others, regulating the procedures for the distribution of cash dividends and announcing them
by taking into account the applicable Stock Exchange regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,46% 3.092.00 90,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners based on the
Recommendation of the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant who
will audit the Company's Books for the 2025 financial year by considering the
Recommendation of the Audit Committee, Independence Criteria, Scope and Service Fees
and determining other requirements for the appointed Public Accountant.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.124.453.100 share of 91,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 91,41% 3.124.45 91,41% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
3.100
Hasil Keputusan Approving the amendment to Article 15 and Article 18 of the Company's Articles of
Association regarding the term of office of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, namely:
Article 15 paragraph (10)
The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The
appointment of members of the Board of Directors is for a period starting from the date
determined by the GMS that appoints them and ends at the closing of the 5th (fifth) Annual
GMS at the end of 1 (one) period of the intended term of office, and may be reappointed in
accordance with the provisions of applicable laws and regulations, taking into account laws
and regulations in the Capital Market sector, however, this does not reduce the right of the
GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office
ends, taking into account the provisions of these Articles of Association.
Article 18 paragraph (13)
The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The
appointment of members of the Board of Commissioners for a period starting from the date
determined by the GMS that appointed them and ending at the closing of the 5th (fifth)
Annual GMS at the end of 1 (one) period of the term of office in question, taking into account
laws and regulations in the Capital Market sector, however, without reducing the right of the
GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of
office ends, taking into account the provisions of these Articles of Association.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,41% 3.124.45 91,41% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Ang Kinardo
Director: Tan Franco Agung
Director: Herryanto Setiono Hidayat
COMMISSIONERS
President Commissioner: Rachman Sastra
Commissioner: Kihary Angdias
Independent Commissioner: Bambang Suryana
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ang Kinardo PRESIDENT 31 May 2023 31 May 2025 3
DIRECTOR
Bapak Tan Franco Agung DIRECTOR 31 May 2023 31 May 2025 3
Bapak Herryanto Setiono DIRECTOR 31 May 2023 31 May 2025 3
Hidayat
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rachman Sastra PRESIDENT 31 May 2023 31 May 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Kihary Angdias COMMISSIONER 31 May 2023 31 May 2025 3
Bapak Bambang Suryana COMMISSIONER 31 May 2023 31 May 2025 3 X
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Thie David
Corporate Secretary
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Kawasan Industri Benua Permai Lestari
Phone : +6221 5950988, Fax : +6221 5950089, www.satyamitra.com
Sender Name Thie David
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2025 16:38
Attachment 1. 116-Lapor Ringkasan RUPS.pdf
2. Covernote No. 16 RUPS Luar Biasa SMKL 2024.pdf
3. Covernote No. 15 RUPS Tahunan SMKL 2024.pdf
This is an official document of PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
—
Kihary Angdi
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Kihary Angdias
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Bambang Suryana
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Thie David
· Corporate Secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
833 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '202',
'votes_for': '11136915211.00'},
{'pct_for': '91.41',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3124453100'},
{'pct_for': '91.41', 'seq': 5, 'votes_for': '3124453100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.46',
'record_date': '2025-06-20',
'shares_present': '3092005300'}