Back to announcement
20250612_SHIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894493.pdf
RUPS minutes Needs review SHIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/SMP/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Kode Emiten SHIP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/SMP/CORSEC/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.681.633.900 saham atau
98,5971% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rencana kerja
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah
disahkan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD 17.412.249 (tujuh belas juta empat ratus
dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan US Dollar) dimana:
- sebesar USD 17.199.065 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam
puluh lima US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp 280.138.370.000 (dua ratus delapan puluh
miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau Rp 103
(seratus tiga Rupiah) per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
- sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp 1.628.800.000 (satu
miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan
sebagai Dana Cadangan; dan
- sebesar USD 113.184 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh empat US Dollar)
atau ekuivalen Rp 1.843.541.712 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus
empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk
kegiatan operasional Perseroan.
serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium, menunjuk AP dan/atau KAP pengganti serta
persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.900
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
- Menetapkan remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
setinggi-tingginya USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp
16.288.000.000 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) untuk
periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun
2026; serta
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran
remunerasi bagi masing-masing anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk
periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun
2026.
Page 3
Agenda 5 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
3.900
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
a. Mengangkat kembali Bapak Sutanto sebagai Komisaris Utama Perseroan
b. Mengangkat kembali Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya sebagai Komisaris
Perseroan
c. Mengangkat Bapak Mohammad Noor Rachman Soejoeti sebagai Komisaris Independen
Perseroan
d. Mengangkat Bapak Edi Yosfi sebagai Direktur Utama Perseroan
e. Mengangkat kembali Bapak Hans Raymond Ekajaya sebagai Direktur Perseroan
f. Mengangkat kembali Bapak Eddy Wirajaya sebagai Direktur Perseroan
g. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutanto
Komisaris : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Direksi
Direktur Utama : Edi Yosfi
Direktur : Hans Raymond Ekajaya
Direktur : Eddy Wirajaya
Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang kelima setelah pengangkatan
tersebut.
h. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Bapak Djunggu atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam
jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.
i. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Ibu
Herjati atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya
sebagai Direktur Utama Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku
efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.
j. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan seluruh
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
atau sebagian besar
3.900
aset Perseroan
termasuk
memberikan jaminan
perusahaan guna
menjamin fasilitas
pinjaman baik dari
bank maupun
lembaga keuangan
lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
tahun buku, baik
dalam 1 transaksi
atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset
Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas
pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Yosfi DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Hans Raymond DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Ekajaya
Bapak Eddy Wirajaya DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sutanto KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Bartolomeus KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Christopher
Ekajaya
Bapak Mohammad Noor KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Rachman Soejoeti
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
Page 5
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Nama Pengirim Anastasia Xenia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 14:14
Lampiran 1. 033_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST SHIP.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SHIP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sillo Maritime Perdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sillo Maritime Perdana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/SMP/CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Issuer Code SHIP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/SMP/CORSEC/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.681.633.900 shares or
98,5971% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company Annual Report and Sustainability Report for the Financial Year ended
on 31 December 2024, including the approval and ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company, Board of Directors Report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2024, the Company work
plan for the 2025 financial year as well as granting of full release and discharge (acquit et de
charge) to all members of Company Board of Directors and Board of Commissioners for their
management and supervisory actions carried out in the financial year ended on 31
December 2024, provided that the management and supervisory actions are reflected in the
ratified Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements of the
Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the proceed of the Company net profit for the financial year ended on 31
December 2024, as follows:
a. To use the Company net profit for the financial year ended on December 31st, 2024 with
the amount of USD 17,412,249 (seventeen million four hundred twelve thousand two
hundred forty nine US Dollar) as follows:
- USD 17,199,065 (seventeen million one hundred ninety nine thousand and sixty five US
Dollars) or equivalent to IDR 280,138,370,000 (two hundred and eighty billion one hundred
thirty eight million three hundred seventy thousand Rupiah) or IDR 103 per share,
determined as the Cash Dividends;
- USD 100,000 (one hundred thousand US Dollar) or equivalent to IDR 1,628,800,000 (one
billion six hundred twenty eight million eight hundred thousand Rupiah) will be used as
Reserve Funds;
- USD 113,184 (one hundred and thirteen thousand one hundred and eighty-four US Dollars)
or equivalent to IDR 1,843,541,712 (one billion eight hundred and forty three million five
hundred and forty one thousand seven hundred twelve Rupiah) recorded as retained
earnings for the Company operational activities.
And granted authorization and power to the Board of Directors to determine the procedures
for Cash Dividends payment in accordance with the applicable regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as
the Public Accounting Firm that will audit the Company Financial Report for the 2025
financial year and provide authority to the Company Directors to determine the amount of
honorarium, appoint a replacement on the AP and/or KAP as well as other requirements
from the appointment.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.900
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved of:
- The maximum remuneration for the Company Board of Commissioners and Board of
Directors is USD 1,000,000 (one million US Dollar) or equivalent IDR 16,288,000,000
(sixteen billion two hundred and eighty-eight million Rupiah) for the period of July 2025 until
the closing of the next Company Annual General Meeting of Shareholders in 2026; and
- To grant authorization to the Company Board of Commissioners, to determine the amount
of salary and other allowances for each member of the Company Board of Commissioners
and Board of Directors for the period of July 2025 until the closing of the next Company
Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
Agenda 5 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
3.900
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to:
a. Reappoint Mr. Susanto as the Company's President Commissioner
b. Reappoint Mr. Bartolomeus Christopher Ekajaya as the Company's Commissioner
c. Appoint Mr. Mohammad Noor Rachman Soejoeti as the Company's Independent
Commissioner
d. Appoint Mr. Edi Yosfi as the Company's President Director
e. Reappoint Mr. Hans Raymond Ekajaya as the Company's Director
f. Reappoint Mr. Eddy Wirajaya as the Company's Director
g. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Sutanto
Commissioner : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Commissioner (Independent) : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Board of Directors
President Director : Edi Yosfi
Director : Hans Raymond Ekajaya
Director : Eddy Wirajaya
These changes will be effective from the closing of this AGMS and will remain valid until the
fifth General Meeting of Shareholders following the appointment.
h. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. Djunggu Sitorus for all
duties and responsibilities carried out during his tenure as Independent Commissioner of the
Company, to the extent that such actions are reflected in the Company financial statements
and annual report and express deepest gratitude for all of his hard work and services to the
Company, effective as of the closing of this AGMS;
i. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mrs. Herjati for all duties and
responsibilities carried out during her tenure as President Director of the Company, to the
extent that such actions are reflected in the Company financial statements and annual report
and express deepest gratitude for all of her hard work and services to the Company,
effective as of the closing of this AGMS;
j. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors to take all necessary
actions regarding the changes within the Company Board of Commissioners and Board of
Directors in accordance with the applicable regulations.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan seluruh
Ya 98,597%2.681.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
atau sebagian besar
3.900
aset Perseroan
termasuk
memberikan jaminan
perusahaan guna
menjamin fasilitas
pinjaman baik dari
bank maupun
lembaga keuangan
lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
tahun buku, baik
dalam 1 transaksi
atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
Hasil Keputusan Approved to pledge several or entire assets of the Company, including to provide a
corporate guarantee to secure a loan facility from a bank or other financial institution, with a
value of more than 50% of the Company net assets in one financial year, whether in 1 or
more transaction, both related or not, without ignoring the procedures and provisions in the
regulation of the Financial Services Authority.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edi Yosfi PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Hans Raymond DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2030 1
Ekajaya
Bapak Eddy Wirajaya DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sutanto PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Bartolomeus COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2030 1
Christopher
Ekajaya
Bapak Mohammad Noor COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2030 1
X
Rachman Soejoeti
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Page 9
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Sender Name Anastasia Xenia
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2025 14:14
Attachment 1. 033_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST SHIP.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SHIP.pdf
This is an official document of PT Sillo Maritime Perdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sillo Maritime Perdana Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2
unresolved
person
Djunggu
p.3
unresolved
person
Bartolomeus
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Anastasia Xenia
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1050 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.597',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.597',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.597',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.597',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2681'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.5971',
'shares_present': '2681633900'}