20250612_NICL_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31894393_lamp1.pdf

� PT PAM MINERAL TBK
CPA� -,
PT. PAM MINERAL Tbk
                                      JI. Batujajar No 37, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA
                                                     Telp.: (62-21) 3521669



                                            KEPUTUSAN DIREKSI
                                           PT PAM MINERAL TBK
                                No. 1237/PAM-Mineral/TBK/JKT/Kep-DirNl/2025

         Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah seluruh anggota Direksi PT PAM MINERAL Tok ,
         ("Perseroan"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum yang
         berlaku di Indonesia, beralamat di Jalan Batu Jajar nomor 37, Rukun Tetangga 003, Rukun
         Warga 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut:

              1. RUDDY TJANAKA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Februari 1970, Karyawan
                 Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Permata
                 Mediterania Jalan JR/29, RT 009, RW 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan
                 Kembangan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082102700006
                 - Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;

              2. HERMAN THIO, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 1976, Karyawan Swasta,
                 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apt. Taman Anggrek Residences
                 STE-53H, RT 013, RW 001, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
                 Petamburan, pemegang Nomor lnduk Kependudukan 3172011810760007
                 - Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

              3. RO NI PERMADI KUSUMAH, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 12 April 1983,
                 Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Puri
                 Agung Lestari Garden Kavling 10, RT 001, RW 011, Kelurahan Tanah Baru,
                 Kecamatan Beji, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278081204830014,
                 - Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.

              4. SUHARTO NO , lahir di Purworejo, pada tanggal 20 September 1971, Karyawan
                 Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jl. Kehakiman
                 VV62 C.11 ltjen, RT 003, RW 013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang,
                 pemegang Nomor lnduk Kependudukan 3671012009710001,
                 - Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.

         Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang - Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
         Terbatas, Perseroan dapat membagikan Dividen Interim dengan ketentuan - ketentuan sebagai
         berikut

              1. Dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil
                 daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
              2. Tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi
                 kewajibannya pada Kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.