20250611_SPMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894197_lamp3.pdf

     Direksi                                                                                          Board of Directors
     Direktur                      :                 Barli Leoponco                 :                           Director
     Direktur Independen           :                 Hendro Luhur                   :               Independent Director

C.   Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS                        C.    Attendance of the Shareholders at the Annual
     Tahunan                                                          GMS
     RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah                    The Annual GMS was attended by a number of
     2.917.021.375 (dua miliar sembilan ratus tujuh                   2,917,021,375 (two billion nine hundred seventeen
     belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh            million twenty one thousand three hundred seventy
     lima) saham yang memliki hak suara yang sah atau                 five) shares with valid voting rights or 92.48%
     92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan                    (ninety two point four eight percent) of
     persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima             3,154,092,216 (three billion one hundred fifty four
     puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus               million ninety two thousand two hundred and
     enam belas) saham yang merupakan seluruh saham                   sixteen) shares, which are all shares issued by the
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.                           Company.

D.   Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan                     D.    Opportunity to Raise Question and/or Opinion
     dan/atau Memberikan Pendapat
     Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham                       In the Annual GMS, the shareholders and/or the
     dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk                     shareholders’ proxies are given the opportunity to
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan                        ask questions and/or provide opinions regarding
     pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.                        Annual GMS agendas.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam                      E.    The Mechanism for Adopting the Resolutions at
     RUPS Tahunan                                                     the Annual GMS
     Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara                     The Annual GMS resolutions are taken based on
     musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah                     deliberation for consensus. In the event that
     untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan                      deliberation for consensus is not reached, the
     melalui pemungutan suara.                                        resolution will be adopted by voting.

F.   Hasil Pemungutan Suara dan                  Jumlah         F.    Voting Result and Number of Questions at the
     Pertanyaan dalam RUPS Tahunan                                    Annual GMS

         Mata Acara             Setuju           Tidak Setuju         Abstain           Total Setuju*      Pertanyaan
          Agendas               Agree              Disagree           Abstain           Total Agree*        Question
     Pertama
                            2.917.020.247               -                 1.128         2.917.021.375            -
     First
     Kedua
                            2.917.019.514               -                 1.861         2.917.021.375            -
     Second
     Ketiga
                            2.914.404.373          2.615.141              1.861         2.914.406.234            -
     Third
     Keempat
                            2.917.019.223             291                 1.861         2.917.021.084            -
     Fourth

     *    Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan                         *     In accordance with the Company's Articles of
          Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                            Association and Financial Services Authority
          15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                               Regulation     Number       15/POJK.04/2020
          Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                               concerning the Plan and Holding of the
          Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain                           General Meeting of Shareholders of a Public
          dianggap mengeluarkan suara yang sama                             Company, the vote of Abstain are considered
          dengan suara mayoritas Pemegang Saham                             to have the same vote as the majority vote of
          yang mengeluarkan suara.                                          the Shareholders who cast the vote.

G.   Hasil Keputusan RUPS Tahunan                        G.   Adopted Resolutions of the Annual GMS
     Mata Acara Pertama                                       First Agenda
     Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan             Approve and accept the Company’s Annual Report
     termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan              including the Company’s Audited Financial
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal              Statements for the year ended December 31, 2024,
     31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh                which has been audited by the Public Accountant
     Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor             Yulianti Sugiarta from Public Accounting Firm
     Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan               Hadori Sugiarto Adi & Partners in the report No.
     dalam             laporannya            Nomor            00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025          dated
     00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025 tanggal           March 26, 2025 with unqualified opinion and the
     26 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa                Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report
     modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan                for financial year ended December 31, 2024 and
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku               grant of release and discharge of liability (acquit et
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,             de charge) to all members of the Company’s Board
     serta memberikan pelunasan dan pembebasan                of Directors for their management actions and to
     tanggung jawab (acquit et de charge) kepada              all members of the Company’s Board of
     anggota Direksi Perseroan atas tindakan                  Commissioners for their supervisory actions during
     pengurusan dan kepada anggota Dewan                      the financial year ended December 31, 2024.
     Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
     yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2024.

     Mata Acara Kedua                                         Second Agenda
     Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan              Determine the use of the Company’s net profit for
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal              financial year ended December 31, 2024, as
     31 Desember 2024, sebagai berikut:                       follows:
     1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh              1. Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion
          miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.                   Rupiah) as the mandatory reserve.
     2. Sisa laba bersih tahun 2024 tersebut                  2. The remaining of income for the year 2024 is
          dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan             recorded as retained earnings to be used in
          dalam rangka pengembangan usaha Perseroan                the development of the Company's business
          serta untuk memperkuat struktur ekuitas                  and to strengthen the Company's equity
          Perseroan.                                               structure.
     3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para            3. Not to distribute cash dividends to the
          pemegang saham Perseroan.                                shareholders of the Company.

     Mata Acara Ketiga                                        Third Agenda
     1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan                1. Delegate authority to the Company’s Board of
         Komisaris Perseroan untuk menunjuk                        Commissioners to appoint a Registered Public
         Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan                    Accountant    and/or      Registered    Public
         Publik Terdaftar di Indonesia yang akan                   Accounting Firm in Indonesia that will
         melakukan Audit atas Laporan Keuangan                     conduct an audit of the Company’s Financial
         Perseroan untuk tahun buku yang berakhir                  Statements for the financial year ending
         pada tanggal 31 Desember 2025, dengan                     December 31, 2025, by taking into account the
         memperhatikan rekomendasi dari Komite                     recommendation of the Audit Committee,
         Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik                    provided that the Public Accountant and/or
         dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut                   the Public Accounting Firm is registered in
         terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki             the Financial Services Authority, has a good
         reputasi yang baik dan tidak memiliki                     reputation and has no conflict of interest with
         benturan kepentingan dengan Perseroan serta               the Company and its affiliates; and
         afiliasinya; dan
     2. Memberikan wewenang kepada Direksi                    2.   Grant authority to the Company’s Board of
         Perseroan      untuk     menetapkan   jumlah              Directors to determine honorarium of the
         honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor                 Registered    Public   Accountant    and/or
         Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta                   Registered Public Accounting Firm as well as
         persyaratan lainnya sehubungan dengan                     its appointment terms.
         penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat                                   Fourth Agenda
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada          Approve to grant authority to the Company’s Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji      of Commissioners to determine the remuneration of
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta   the Board of Directors and authorized the Board of
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan               Commissioners Meeting to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya        remuneration for all members of the Board of
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris      Commissioners whereas the remuneration amount
Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden       for President Commissioners was determined not to
Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan           exceed 80% of President Director’s remuneration
tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya          and the total remuneration amount for all member
honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris           of Board of Commissioners was determined not to
tidak melebihi 60% jumlah gaji dan tunjangan         exceed 60% from the total remuneration amount for
seluruh anggota Direksi Perseroan.                   all members of the Company’s Board of Directors.


         Surabaya, 11 Juni 2025                               Surabaya, June 11, 2025
           PT Suparma Tbk                                        PT Suparma Tbk
                Direksi                                         Board of Directors