Back to announcement
20250611_SPMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894197_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 ke - oki NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 10 Juni 2025 Nomor : 04/NOT/SK/VI/2025 Kepada Yth. Hal 2: Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Suparma Tbk Pemegang Saham Tahunan PT Suparma Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2025 Waktu 1 10.22 — 11.20 WIB Tempat 1 Ruang Rapat Coral - Hotel Vasa Jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31, Kota Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science Komisaris Independen : TAN JUANTO Direksi Direktur 1 BARLI LEOPONCO Direktur Independen : HENDRO LUHUR
Page 2 OCR 0.940
&x aa Inah KEUANGAN STTDSMPM.22101 Dr. SUSANTII, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 J1. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.917.021.375 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,488 (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Setuju Tidak Abstain Total Setuju" | Pertanyaan Acara Setuju 1. 2.917.020.247 bai 1.128 2.917.021.375 - 2. 2.917.019.514 - 1.861 2.917.021.375 - 3. 2.914.404.373 | 2.615.141 1.861 2.914.406.234 - 4. 2.917.019.223 291 1.861 2.917.021.084 - # Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00014/3.0193/AU.1/04/0036-5/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3 OCR 0.940
8 tx IOAITAS ISA KEUANGAN STIDNSUPM2272011 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com MATA ACARA KEDUA. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib. 2. Sisa laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. 3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. MATA ACARA KETIGA. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 808 dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 604 dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan. Demikian laporan saya.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,917,020,247
—
Against
—
—
Abstain
1,128
—
Agenda 2
For
2,917,019,514
—
Against
—
—
Abstain
1,861
—
Agenda 3
approved
For
2,914,404,373
—
Against
2,615,141
—
Abstain
1,861
—
Agenda 4
approved
For
2,917,019,223
—
Against
291
—
Abstain
1,861
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
146 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1128',
'votes_for': '2917020247'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1861',
'votes_for': '2917019514'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1861',
'votes_against': '2615141',
'votes_for': '2914404373'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': '4. # Sesuai Nomor Pemegang',
'votes_abstain': '1861',
'votes_against': '291',
'votes_for': '2917019223'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM'}