Back to announcement
20250611_MBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894332.pdf
RUPS minutes Needs review MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/MBM-JKT/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/MBM-JKT/CORSEC/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 97.065.724.903 saham atau
89,8795% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,88% 96.606.0 99,526% 61.800 0% 459.610. 0,474% Setuju
Laporan Keuangan
52.203 900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
3. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO
International Limited) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
laporan Nomor: 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 28
Maret 2025; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,88% 96.608.3 99,529% 51.800 0% 457.332. 0,471% Setuju
Bersih
40.403 700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebesar AS$1.000 (seribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk ditempatkan
sebagai dana cadangan Perseroan;
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar AS$79,50 juta (tujuh puluh sembilan koma lima
nol juta Dolar Amerika Serikat) tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan dan
kepentingan non-pengendali Perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,88% 96.334.2 99,246%271.750. 0,28% 459.720. 0,474% Setuju
Publik dan/atau
53.966 037 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 89,88% 96.566.3 99,486%41.939.3 0,043% 457.432. 0,471% Setuju
fasilitas lainnya bagi
52.837 66 700
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta
fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi
dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,88% 96.608.2 99,529% 51.800 0% 457.442. 0,471% Setuju
anggota Direksi
30.403 700
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat
Bapak Jason Laurence Greive dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris Independen : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.
Direksi
Presiden Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Anthony Kartono Tan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam
Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada
Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 89,88% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Perdana Saham
Perseroan,
Penawaran Umum
Obligasi I Merdeka
Battery Materials
Tahun 2024,
Penawaran Umum
Obligasi II Merdeka
Battery Materials
Tahun 2024, serta
Penawaran Umum
Obligasi III Merdeka
Battery Materials
Tahun 2025
Hasil Keputusan Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Teddy Nuryanto PRESIDEN 06 Desember 2024 30 Juni 2027 1
Oetomo DIREKTUR
Ibu Titien Supeno DIREKTUR 20 Februari 2023 30 Juni 2027 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Kartono DIREKTUR 06 Desember 2024 30 Juni 2027 1
Tan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Winato Kartono PRESIDEN 16 Januari 2023 30 Juni 2027 1
KOMISARIS
Bapak Michael W.P. KOMISARIS 16 Januari 2023 30 Juni 2027 1
Soeryadjaya
Bapak Prof. Dr. Didi KOMISARIS 20 Oktober 2023 30 Juni 2027 1
Achjari, M.Com., X
Ak.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Teddy Nuryanto Oetomo
President Director - Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Teddy Nuryanto Oetomo
Jabatan President Director - Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 20:48
Lampiran 1. 033. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 10 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/MBM-JKT/CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/MBM-JKT/CORSEC/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 97.065.724.903 shares or
89,8795% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,88% 96.606.0 99,526% 61.800 0% 459.610. 0,474% Setuju
Laporan Keuangan
52.203 900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for the 2024 financial year which has been
reviewed by the Company's Board of Commissioners;
2. Approve the Board of Commissioners supervisory report for the 2024 financial year;
3. Approve the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the
financial year which ended 31 December 2024, which has been audited by the Public
Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (member of BDO
International Limited Firm) with an unmodified opinion as stated in report number
00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 issued on 28 March 2025; and
4. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31 December
2024, to the extent reflected in the Company's Annual Report for the financial year 2024 and
the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial
year which ended on 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,88% 96.608.3 99,529% 51.800 0% 457.332. 0,471% Setuju
Bersih
40.403 700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The amount of US$1,000 (one thousand United States Dollar) allocated into the
Company's reserve;
2. The remaining net profit of the Company amounting to US$79.50 million (seventy-
nine point five zero million United States Dollars) will be allocated as retained earnings and
non-controlling interest of the Company for the financial year 2024 in accordance with
generally accepted accounting principles;
3. Give attorney and authority to the Board of Directors to arrange the payment
procedure referred to in the above resolution in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,88% 96.334.2 99,246%271.750. 0,28% 459.720. 0,474% Setuju
Publik dan/atau
53.966 037 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating the authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners by noticing the consideration of the Company's Audit Committee to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant firm registered with the OJK in accordance with
the criteria set out in the Meeting to audit the Company's Consolidated Financial Statements
for the financial year which ended 31 December 2025 and to appoint a replacement Public
Accountant and/or Public Accountant firm if the appointed Public Accountant and/or Public
Accounting Firm is unable to perform their duties for any reason; and
2. Granting full authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accountant firm.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 89,88% 96.566.3 99,486%41.939.3 0,043% 457.432. 0,471% Setuju
fasilitas lainnya bagi
52.837 66 700
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority to determine the amount of salary and allowances and
other facilities for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the period of 2025 to the Board of Commissioners of the Company while
noticing the recommendations and suggestions of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,88% 96.608.2 99,529% 51.800 0% 457.442. 0,471% Setuju
anggota Direksi
30.403 700
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation and honourable dismissal of Mr. Jason Laurence Greive
from his position as Vice President Director of the Company and grant him full release and
discharge (acquit et de charge) from his managerial actions that have been carried out
during his term to the extent that reflected in the Annual Reports and recorded in the
Financial Statements of the Company, so that hereafter the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Winato Kartono
Commissioner : Michael W.P. Soeryadjaya
Independent Commissioner : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.
Board of Directors
President Director : Teddy Nuryanto Oetomo
Director : Titien Supeno
Director : Anthony Kartono Tan
2. Grant attorney and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to set forth the resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and to
take all necessary actions related to the resolutions adopted in this Meeting agenda in
accordance with the applicable laws and regulations, including to submit a notice to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register the composition of the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Register of
Companies with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
Page 7
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 89,88% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Perdana Saham
Perseroan,
Penawaran Umum
Obligasi I Merdeka
Battery Materials
Tahun 2024,
Penawaran Umum
Obligasi II Merdeka
Battery Materials
Tahun 2024, serta
Penawaran Umum
Obligasi III Merdeka
Battery Materials
Tahun 2025
Hasil Keputusan No decision-making proceedings as it was only a report.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Teddy Nuryanto PRESIDENT 06 December 2024 30 June 2027 1
Oetomo DIRECTOR
Ibu Titien Supeno DIRECTOR 20 February 2023 30 June 2027 1
Bapak Anthony Kartono DIRECTOR 06 December 2024 30 June 2027 1
Tan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Winato Kartono PRESIDENT 16 January 2023 30 June 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Michael W.P. COMMISSIONER 16 January 2023 30 June 2027 1
Soeryadjaya
Bapak Prof. Dr. Didi COMMISSIONER 20 October 2023 30 June 2027 1
Achjari, M.Com., X
Ak.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Teddy Nuryanto Oetomo
President Director - Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Page 8
Sender Name Teddy Nuryanto Oetomo
Function President Director - Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2025 20:48
Attachment 1. 033. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 10 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Firma BDO International Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.3
unresolved
person
Oetomo
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Prof. Dr. Didi
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
org
Bambang & Partners
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
684 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.471',
'pct_against': '99.486',
'pct_for': '89.88',
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '457432',
'votes_against': '41939',
'votes_for': '96566'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '66',
'votes_for': '52837'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.471',
'pct_against': '99.486',
'pct_for': '89.88',
'seq': 5,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '457432',
'votes_against': '41939',
'votes_for': '96566'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '66',
'votes_for': '52837'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.8795',
'shares_present': '97065724903'}