Back to announcement
20250611_MBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894332_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk The Board of Directors of PT Merdeka Battery Materials
(“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Tbk (the “Company”) hereby announce the Summary of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada (“Meeting”) of the Company convened electronically on
hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, Pukul 10.14 WIB – Tuesday, 10 June 2025, at 10.14 – 11.10 Western
11.10 WIB bertempat di Treasury Tower, Lantai 69, Indonesian Time at Treasury Tower, 69th Floor, District 8
District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
52-53, Jakarta Selatan 12190. Adapun Ringkasan South Jakarta 12190. This Summary of the Minutes of the
Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi Meeting is announced to comply with the requirements of
ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority
Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Planning and Holding of the General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 12 ayat (25) Shareholders of Public Companies and Article 12
Anggaran Dasar Perseroan. paragraph (25) of the Company’s Articles of Association.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir The members of the Board of Commissioners and Board of
secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut: Directors who physically attended are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Independen : Prof. Dr. Didi Achjari, Independent : Prof. Dr. Didi Achjari,
M.Com., Ak. Commissioner M.Com., Ak.
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Teddy Nuryanto President Director : Teddy Nuryanto
Oetomo Oetomo
Direktur : Titien Supeno Director : Titien Supeno
Direktur : Anthony Kartono Tan Director : Anthony Kartono Tan
Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam The shareholders of the Company who attended the
Rapat mewakili sejumlah 97.065.724.903 saham atau Meeting represented a total of 97,065,724,903 shares or
sebesar 89,8794829% dari seluruh saham yang telah 89.8794829% of the total shares issued and fully paid up in
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. the Company.
Tata Tertib Rapat Meeting Procedures
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa 1. The Meeting will be held in Indonesian language;
Indonesia;
2. Perseroan hanya memiliki satu jenis saham, di 2. The Company has only one type of share, where each
mana setiap satu saham memberikan hak satu share entitles one vote. Each shareholder grants the
suara. Setiap pemegang saham berhak to cast 1 (one) vote for each share they own, if a
mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham shareholder owns more than 1 (one) share, they are
yang dimilikinya. Namun, apabila seorang requested to only cast their vote once, representing
pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) the total number of shares they own;
saham, ia hanya diperkenankan memberikan 1
(satu) suara yang mewakili keseluruhan saham
yang dimilikinya;
1
Page 2
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, 3. In discussing each agenda of the Meeting, the person
pihak yang menyampaikan mata acara dimaksud delivering the agenda will provide an opportunity
akan memberikan kesempatan kepada para for the shareholders or their attorneys to ask
pemegang saham atau kuasanya untuk questions, opinions, proposals, or suggestions for
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau each agenda of the Meeting that is being discussed;
saran atas mata acara yang sedang dibahas,
sebelum dilakukan pemungutan suara;
4. Pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan, 4. Voting and submission of questions, opinions,
pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham suggestions, or advice for shareholders who attend
yang hadir secara elektronik melalui platform electronically through the eASY.KSEI platform shall
eASY.KSEI dilakukan dengan ketentuan yang be conducted in accordance with the provisions
telah dijelaskan pada tata tertib Rapat; dan outlined in the Meeting Rules of Conduct; and
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga 5. Meeting participants are expected to maintain
ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara order during the Meeting to allow for a conducive
Rapat ini tetap kondusif dan produktif. and productive Meeting.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat The details of the resolutions of the Meeting agenda are as
follows:
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku Approval of the Company’s annual report for the financial
2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, year of 2024 which has been reviewed by the Board of
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Commissioners, including the ratification of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit subsidiaries for the financial year which ended on 31
oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi December 2024, which has been audited by public
Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang
dan telah ditandatangani pada 28 Maret 2025, & Partners (Member of BDO International Firm) and was
persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris executed on 28 March 2025, ratification of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian Board of Commissioners' supervisory report for the
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year of 2024 as well as granting full release and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh discharge (acquit et de charge) to all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for their management and supervisory duty
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 carried out throughout the financial year which ended on
Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan 31 December 2024, so long as those actions are clearly
tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan stated under the Company’s annual report for the financial
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak year of 2024 and consolidated financial statements of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company and its subsidiaries for the financial year which
Desember 2024. ended on 31 December 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
2
Page 3
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
96.606.052.203 459.610.900 61.800 suara 96,606,052,203 459,610,900 61,800 votes or
suara atau suara atau atau votes or votes or 0.0000637% of
99,5264315% 0,4735048% 0,0000637% 99.5264315% of 0.4735048% of all shares with
dari seluruh dari seluruh dari seluruh all shares with all shares with voting rights
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights present in the
hak suara yang hak suara hak suara present in the present in the Meeting.
hadir dalam yang hadir yang hadir Meeting. Meeting.
Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 1. Approve the Company’s Annual Report for the 2024
buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan financial year which has been reviewed by the
Komisaris Perseroan; Company’s Board of Commissioners;
2. Menyetujui laporan pengawasan Dewan 2. Approve the Board of Commissioners supervisory
Komisaris untuk tahun buku 2024; report for the 2024 financial year;
3. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 3. Approve the consolidated financial statements of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku Company and its subsidiaries for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 which ended 31 December 2024, which has been
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik audited by the Public Accounting Firm Tanubrata,
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (member of
(anggota Firma BDO International Limited) BDO International Limited Firm) with an
dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana unmodified opinion as stated in report number
dinyatakan dalam laporan Nomor: 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 issued
00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 on 28 March 2025; and
yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2025; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan 4. Grant full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to all members of the Board of Directors and
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan the Board of Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan their management and supervisory duty carried out
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun throughout the financial year which ended on 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 2024, to the extent reflected in the
2024, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Company's Annual Report for the financial year
Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan 2024 and the Consolidated Financial Statements of
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas the Company and its subsidiaries for the financial
anak untuk tahun buku yang berakhir pada year which ended on 31 December 2024.
tanggal 31 Desember 2024.
Mata Acara Rapat 2 Meeting Agenda 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Approval on the determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada net profit for the financial year which ended on 31
tanggal 31 Desember 2024. December 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
3
Page 4
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
96.608.340.403 457.332.700 51.800 suara 96,608,340,403 457,332,700 51,800 votes or
suara atau suara atau atau votes or votes or 0.00000534%
99,5287889% 0,4711578% 0,00000534% 99.5287889% of 0.4711578% of of all shares
dari seluruh dari seluruh dari seluruh all shares with all shares with with voting
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights rights present in
hak suara yang hak suara hak suara yang present in the present in the the Meeting.
hadir dalam yang hadir hadir dalam Meeting. Meeting.
Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the use of the Company’s net profit for the
tahun buku 2024 (sesudah pajak) sebagai berikut: financial year of 2024 (after tax) as follows:
1. Sebesar AS$1.000 (seribu Dolar Amerika Serikat) 1. The amount of US$1,000 (one thousand United
ditetapkan untuk ditempatkan sebagai dana States Dollar) allocated into the Company’s reserve;
cadangan Perseroan;
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar AS$79,50 juta 2. The remaining net profit of the Company amounting
(tujuh puluh sembilan koma lima nol juta Dolar to US$79.50 million (seventy-nine point five zero
Amerika Serikat) tersebut akan ditetapkan million United States Dollars) will be allocated as
sebagai saldo laba ditahan dan kepentingan non- retained earnings and non-controlling interest of
pengendali Perseroan untuk tahun buku 2024 the Company for the financial year 2024 in
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku accordance with generally accepted accounting
umum; principles;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Give attorney and authority to the Board of
Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Directors to arrange the payment procedure
dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan referred to in the above resolution in accordance
peraturan perundang-undangan yang berlaku. with applicable laws and regulations.
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau Approval on the appointment of a public accountant
kantor akuntan publik yang akan melakukan audit and/or public accounting firm to audit the consolidated
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas financial statements of the Company and its subsidiaries
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year which ended on 31 December 2025.
Desember 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
4
Page 5
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
96.334.253.966 459.720.900 271.750.037 96,334,253,966 459,720,900 271,750,037
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
99,2464169% 0,4736182% 0,2799650% 99.2464169% of 0.4736182% of 0.2799650% of
dari seluruh dari seluruh dari seluruh all shares with all shares with all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights voting rights
hak suara yang hak suara hak suara present in the present in the present in the
hadir dalam yang yang Meeting. Meeting. Meeting.
Rapat. hadir dalam hadir dalam
Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Approve the appointment of a Public Accountant and/or
kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Public Accounting firm to audit the Consolidated Financial
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas Statements of the Company and its subsidiaries for the
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year which ended on 31 December 2025 by:
Desember 2025 dengan:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi 1. Delegating the authority with the right of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan substitution to the Company's Board of
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Commissioners by noticing the consideration of the
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Company's Audit Committee to appoint a Public
dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Accountant and/or Public Accountant firm
OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan registered with the OJK in accordance with the
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan criteria set out in the Meeting to audit the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company's Consolidated Financial Statements for
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 the financial year which ended 31 December 2025
serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau and to appoint a replacement Public Accountant
kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan and/or Public Accountant firm if the appointed
Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang Public Accountant and/or Public Accounting Firm is
telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat unable to perform their duties for any reason; and
melakukan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak 2. Granting full authority with the right of substitution
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Company's Board of Commissioners to
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- determine the honorarium and other requirements
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik for the appointment of the Public Accountant
dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut. and/or Public Accountant firm.
Mata Acara Rapat 4 Meeting Agenda 4
Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Determination of the salary and allowances as well as
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk other facilities for members of the Board of Directors and
tahun buku 2025. Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
5
Page 6
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
96.566.352.837 457.432.700 41.939.366 96,566,352,837 457,432,700 41,939,366
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
99,4855320% 0,4712608% 0,0432072% 99.4855320% of 0.4712608% 0.0432072%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham saham voting rights with voting with voting
hak suara yang dengan hak dengan hak present in the rights rights present
hadir dalam suara yang suara yang Meeting. present in the in the Meeting.
Rapat. hadir dalam hadir dalam Meeting.
Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk Approve to delegate the authority to determine the
penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain amount of salary and allowances and other facilities for all
bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and the Board of
Perseroan untuk periode tahun 2025 kepada Dewan Commissioners of the Company for the period of 2025 to
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan the Board of Commissioners of the Company while noticing
rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan the recommendations and suggestions of the Nomination
Remunerasi Perseroan. and Remuneration Committee of the Company.
Mata Acara Rapat 5 Meeting Agenda 5
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Approval of changes to the composition of the Board of
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Directors and/or the Board of Commissioners of the
Company.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
96.608.230.403 457.442.700 51.800 96,608,230,403 457,442,700 51,800 votes
suara atau suara atau suara atau votes or votes or or
99,5286755% 0,4712711% 0,0000534% 99.5286755% of 0.4712711% 0.0000534%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham saham voting rights with voting with voting
hak suara yang dengan hak dengan hak present in the rights rights present
hadir dalam suara yang suara yang Meeting. present in the in the Meeting.
Rapat. hadir dalam hadir dalam Meeting.
Rapat. Rapat.
6
Page 7
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan 1. Approve the resignation and honourable dismissal of
memberhentikan dengan hormat Bapak Jason Mr. Jason Laurence Greive from his position as Vice
Laurence Greive dari jabatannya sebagai Wakil President Director of the Company and grant him full
Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan release and discharge (acquit et de charge) from his
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit managerial actions that have been carried out during
et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah his term to the extent that reflected in the Annual
dilakukan dalam menjalani masa jabatannya Reports and recorded in the Financial Statements of
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam the Company, so that hereafter the composition of the
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Board of Directors and Board of Commissioners of the
Keuangan Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Company shall be as follows:
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Winato Kartono President : Winato Kartono
Commissioner
Komisaris : Michael W.P. Commissioner : Michael W.P.
Soeryadjaya Soeryadjaya
Komisaris : Prof. Dr. Didi Achjari, Independent : Prof. Dr. Didi Achjari,
Independen M.Com., Ak. Commissioner M.Com., Ak.
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Teddy Nuryanto President Director : Teddy Nuryanto
Oetomo Oetomo
Direktur : Titien Supeno Director : Titien Supeno
Direktur : Anthony Kartono Tan Director : Anthony Kartono Tan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. Grant attorney and authority to the Company’s Board
Perseroan dengan hak substitusi untuk of Directors with the right of substitution to set forth
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri the resolutions of this Meeting in a separate Notarial
mengenai keputusan dalam Rapat ini dan deed and to take all necessary actions related to the
melakukan segala tindakan yang diperlukan resolutions adopted in this Meeting agenda in
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini accordance with the applicable laws and regulations,
sesuai peraturan perundang-undangan yang including to submit a notice to the Minister of Law of
berlaku, termasuk untuk menyampaikan the Republic of Indonesia and to register the
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik composition of the members of the Board of Directors
Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota and Board of Commissioners of the Company in the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Register of Companies with the Ministry of Law of the
pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republic of Indonesia.
Republik Indonesia.
Mata Acara Rapat 6 Meeting Agenda 6
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Submission of reports on the realization of the use of
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, proceeds from the Company's Initial Public Offering,
Penawaran Umum Obligasi I Merdeka Battery Materials Merdeka Battery Materials Bonds I Year 2024, Merdeka
Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi II Merdeka Battery Materials Bonds II Year 2024, and Merdeka
Battery Materials Tahun 2024, serta Penawaran Umum Battery Materials Bonds III
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025. Year 2025.
7
Page 8
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya No decision-making proceedings as it was only a report.
bersifat laporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya No voting results as it was only a report.
bersifat laporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat No meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Jakarta, 11 Juni / June 2025
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
DIREKSI / THE BOARD OF DIRECTORS
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · – |
| Present | 61,800 (99.53%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
96,606,052,203
99.53%
Against
61,800
0.00%
Abstain
459,610,900
0.47%
Agenda 2
approved
For
96,608,340,403
99.53%
Against
51,800
0.00%
Abstain
457,332,700
0.47%
Agenda 3
approved
For
96,334,253,966
99.25%
Against
271,750,037
0.28%
Abstain
459,720,900
0.47%
Agenda 4
approved
For
96,566,352,837
99.49%
Against
41,939,366
0.04%
Abstain
457,432,700
0.47%
Agenda 5
approved
For
96,608,230,403
99.53%
Against
51,800
0.00%
Abstain
457,442,700
0.47%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Bambang & Partners
p.3
unresolved
org
Firma BDO International Limited
p.3 ×2
unresolved
person
Jason
p.7
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.7
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
unresolved
org
Kementerian
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
680 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.4735048',
'pct_against': '0.0000637',
'pct_for': '99.5264315',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 2 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 96.606.052.203 '
'459.610.900 61.800 suara suara atau suara '
'atau atau 99,5264315% 0,4735048% 0,0000637% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara hak suara hadir dalam yang '
'hadir yang hadir Rapat. dalam Rapat. dalam '
'Rapat. Keputusan Rapat 1. Menyetujui laporan '
'tahunan Perseroan tahun 1. Approve the '
'Company’s Annual Report for the 2024 buku '
'2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris '
'Perseroan; 2. Menyetujui laporan pengawasan '
'Dewan 2. Approve the Board of Commissioners '
'supervisory Komisaris untuk tahun buku 2024; '
'3. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian '
'3. Approve the consolidated financial '
'statements of the Perseroan dan entitas anak '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh '
'Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi '
'Bambang & Rekan (anggota Firma BDO '
'International Limited) dengan opini tanpa '
'modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam '
'laporan Nomor: '
'00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 yang '
'diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2025; dan '
'4. Memberikan pelunasan dan pembebasan 4. '
'Grant full release and discharge (acquit et '
'de tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan '
'entitas anak untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '459610900',
'votes_against': '61800',
'votes_for': '96606052203'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.4711578',
'pct_against': '0.00000534',
'pct_for': '99.5287889',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 3 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 96.608.340.403 '
'457.332.700 51.800 suara suara atau suara '
'atau atau 99,5287889% 0,4711578% 0,00000534% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara hak suara yang hadir dalam '
'yang hadir hadir dalam Rapat. dalam Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan '
'laba bersih Perseroan untuk Approve the use '
'of the Company’s net profit for the tahun '
'buku 2024 (sesudah pajak) sebagai berikut: 1. '
'Sebesar AS$1.000 (seribu Dolar Amerika '
'Serikat) 1. The amount of US$1,000 (one '
'thousand United ditetapkan untuk ditempatkan '
'sebagai dana cadangan Perseroan; 2. Sisa laba '
'bersih Perseroan sebesar AS$79,50 juta 2. The '
'remaining net profit of the Company amounting '
'(tujuh puluh sembilan koma lima nol juta '
'Dolar Amerika Serikat) tersebut akan '
'ditetapkan sebagai saldo laba ditahan dan '
'kepentingan non- pengendali Perseroan untuk '
'tahun buku 2024 sesuai dengan prinsip '
'akuntansi yang berlaku umum; 3. Memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada 3. Give attorney '
'and authority to the Board of Direksi untuk '
'mengatur tata cara pembayaran dimaksud dalam '
'keputusan di atas sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '457332700',
'votes_against': '51800',
'votes_for': '96608340403'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.4736182',
'pct_against': '0.2799650',
'pct_for': '99.2464169',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 4 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 96.334.253.966 '
'459.720.900 271.750.037 suara atau suara atau '
'suara atau 99,2464169% 0,4736182% 0,2799650% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara hak suara hadir dalam yang '
'yang Rapat. hadir dalam hadir dalam Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penunjukan '
'Akuntan Publik dan/atau Approve the '
'appointment of a Public Accountant and/or '
'kantor Akuntan Publik yang akan melakukan '
'audit Public Accounting firm to audit the '
'Consolidated Financial laporan keuangan '
'konsolidasian Perseroan dan entitas '
'Statements of the Company and its '
'subsidiaries for the anak untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 financial year '
'which ended on 31 December 2025 by: Desember '
'2025 dengan: 1. Melimpahkan kewenangan dengan '
'hak substitusi 1. Delegating the authority '
'with the right of kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan '
'dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik '
'yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria '
'yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk '
'melakukan audit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor '
'Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan '
'Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang '
'telah ditunjuk karena alasan apapun tidak '
'dapat melakukan tugasnya; dan 2. Memberikan '
'wewenang sepenuhnya dengan hak 2. Granting '
'full authority with the right of substitution '
'substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik '
'dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '459720900',
'votes_against': '271750037',
'votes_for': '96334253966'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.4712608',
'pct_against': '0.0432072',
'pct_for': '99.4855320',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 5 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 96.566.352.837 '
'457.432.700 41.939.366 suara atau suara atau '
'suara atau 99,4855320% 0,4712608% 0,0432072% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham saham hak suara yang dengan hak '
'dengan hak hadir dalam suara yang suara yang '
'Rapat. hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan '
'kewenangan untuk Approve to delegate the '
'authority to determine the penetapan besaran '
'gaji dan tunjangan serta fasilitas lain '
'amount of salary and allowances and other '
'facilities for all bagi seluruh anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris members of the '
'Board of Directors and the Board of Perseroan '
'untuk periode tahun 2025 kepada Dewan '
'Commissioners of the Company for the period '
'of 2025 to Komisaris Perseroan dengan tetap '
'memperhatikan the Board of Commissioners of '
'the Company while noticing rekomendasi dan '
'saran dari Komite Nominasi dan the '
'recommendations and suggestions of the '
'Nomination Remunerasi Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '457432700',
'votes_against': '41939366',
'votes_for': '96566352837'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.4712711',
'pct_against': '0.0000534',
'pct_for': '99.5286755',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 96.608.230.403 '
'457.442.700 51.800 suara atau suara atau '
'suara atau 99,5286755% 0,4712711% 0,0000534% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham saham hak suara yang dengan hak '
'dengan hak hadir dalam suara yang suara yang '
'Rapat. hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'6 Keputusan Rapat 1. Menyetujui untuk '
'menerima pengunduran diri dan 1. Approve the '
'resignation and honourable dismissal of '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Jason '
'Laurence Greive dari jabatannya sebagai Wakil '
'Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'(acquit et de charge) atas tindakan '
'pengurusan yang telah dilakukan dalam '
'menjalani masa jabatannya sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan, '
'sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : '
'Winato Kartono Commissioner Komisaris : '
'Michael W.P. Soeryadjaya Komisaris : Prof. '
'Dr. Didi Achjari, Independen M.Com., Ak. '
'Direksi Presiden Direktur : Teddy Nuryanto '
'Oetomo Direktur : Titien Supeno Direktur : '
'Anthony Kartono Tan 2. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi 2. Grant attorney and '
'authority to the Company’s Board Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam '
'akta Notaris tersendiri mengenai keputusan '
'dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'mata acara Rapat ini sesuai peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'untuk menyampaikan pemberitahuan kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia serta '
'mendaftarkan susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada '
'Daftar Perseroan di Kementerian Hukum '
'Republik Indonesia.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '457442700',
'votes_against': '51800',
'votes_for': '96608230403'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.5264315',
'shares_present': '61800'}