Back to announcement
20250611_MDKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894257_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL
TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk The Board of Directors of PT Merdeka Copper Gold Tbk
(“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat (the “Company”) hereby announce the Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
yang diselenggarakan secara elektronik pada hari (“Meeting”) of the Company convened electronically on
Selasa, tanggal 10 Juni 2025, pukul 14.16 – 15.26 Waktu Tuesday, 10 June 2025, at 14.16 – 15.26 Western
Indonesia Barat bertempat di Treasury Tower, Lantai Indonesian Time at Treasury Tower, 67th-69th Floor,
67-69, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
DKI Jakarta, Indonesia. Adapun Ringkasan Risalah Rapat Jakarta, Indonesia. This Summary of the Minutes of the
ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Meeting is announced to comply with the requirements of
Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Article 49 and Article 51 of the Financial Services
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Planning and Holding of the General
Perusahaan Terbuka. Meeting of Shareholders of Public Companies.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik The members of the Board of Commissioners and Board of
secara fisik atau melalui video conference Zoom pada Directors attended the Meeting, physically or through
Rapat adalah sebagai berikut: Zoom video conference, are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Yoke Candra Commissioner : Yoke Candra
Komisaris : Tang Honghui Commissioner : Tang Honghui
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono Independent Commissioner : Budi Bowoleksono
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Albert Saputro President Director : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive Vice President Director : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno Director : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey Director : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle Director : Gavin Arnold Caudle
Direktur : David Thomas Fowler Director : David Thomas Fowler
Direktur : Hardi Wijaya Liong Director : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Chrisanthus Supriyo Director : Chrisanthus Supriyo
Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam The shareholders of the Company who attended the
Rapat mewakili sejumlah 18.022.939.916 saham atau Meeting represented a total of 18,022,939,916 shares or
sebesar 73,8190118% dari seluruh saham yang telah 73.8190118% of the total shares issued and fully paid up
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. in the Company.
Tata Tertib Rapat Meeting Procedures
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa 1. The Meeting will be held in Indonesian language,
Indonesia, namun pada pembahasan mata acara but discussions on the second, third, and seventh
kedua, ketiga, dan ketujuh akan disampaikan agenda will be conducted in English and the
dengan menggunakan Bahasa Inggris, dan Indonesian translation will be displayed on the
terjemahan Bahasa Indonesianya akan screen visible to all Meeting participants;
ditampilkan di layar yang dapat dilihat oleh
peserta Rapat;
2. Perseroan hanya memiliki satu jenis saham, di 2. The Company only has one class of shares, with each
mana setiap satu saham memberikan hak satu share having one vote. Each shareholder is entitled
suara. Setiap pemegang saham berhak to cast one vote for each share he/she holds.
mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang However, a shareholder holding more than one
dimilikinya. Namun, apabila seorang pemegang share may only cast one vote representing all of
saham memiliki lebih dari satu saham, ia hanya his/her shares;
diperkenankan memberikan satu suara yang
mewakili keseluruhan saham yang dimilikinya;
1
Page 2
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pihak 3. In discussing each Meeting agenda, the party
yang menyampaikan mata acara dimaksud akan delivering the relevant agenda will allow an
memberikan kesempatan kepada para pemegang opportunity for shareholders or their proxies to
saham atau kuasanya untuk mengajukan submit their questions, opinions, suggestions, or
pertanyaan, pendapat, usul, atau saran atas mata advice on the agenda being discussed before voting;
acara yang sedang dibahas, sebelum dilakukan
pemungutan suara;
4. Pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan, 4. Shareholders attending electronically via the
pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham eASY.KSEI application may vote and submit their
yang hadir secara elektronik melalui aplikasi questions, opinions, suggestions, or advice in
eASY.KSEI dilakukan dengan ketentuan yang telah accordance with the provisions set forth in the
dijelaskan pada Tata Tertib Rapat; dan Meeting Procedures; and
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga 5. Meeting participants are expected to maintain
ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara order during the Meeting so that the Meeting
Rapat ini tetap kondusif dan produktif. remains conducive and productive.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat: The details of the resolutions of the Meeting agenda are as
follows:
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku Approval of the Company’s annual report for the financial
2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, year of 2024 which has been reviewed by the Board of
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Commissioners, including the ratification of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit subsidiaries for the financial year which ended on 31
oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi December 2024, which has been audited by public
Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang
dan telah ditandatangani pada 28 Maret 2025, & Rekan (Member of BDO International Firm) and was
pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris executed on 28 March 2025, ratification of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian Board of Commissioners' supervisory report for the
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year of 2024 as well as granting full release and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh discharge (acquit et de charge) to all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for their management and supervisory duty
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 carried out throughout the financial year which ended on
Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan 31 December 2024, so long as those actions are clearly
tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan stated under the Company’s annual report for the
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak financial year of 2024 and consolidated financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 statements of the Company and its subsidiaries for the
Desember 2024. financial year which ended on 31 December 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.823.533.837 195.462.379 3.943.700 17,823,533,837 195,462,379 3,943,700
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,8935985% 1,0845200% 0,0218816% 98.8935985% 1.0845200% 0.0218816%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan with voting voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang rights present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
2
Page 3
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 1. to approve the Company’s annual report for the
buku 2024 termasuk di dalamnya laporan 2024 financial year including the supervisory
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk report of the Company’s Board of Commissioners
tahun buku 2024; for the 2024 financial year therein;
2. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. to approve the consolidated financial statements of
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku the Company and its subsidiaries for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 year ending on 31 December 2024 which have been
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik audited by Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Sutanto Fahmi Bambang & Partners (Member of
(Anggota Firma BDO International) dengan opini BDO International) with an unqualified opinion as
tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan set out in report Number
dalam laporan Nomor 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 issued
00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 on 28 March 2025; and
yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2025; dan
3. memberikan pelunasan dan pembebasan 3. to grant full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to all members of the Board of Directors
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan and Board of Commissioners of the Company from
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan their managerial and supervisory duties carried out
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun in the financial year ending on 31 December 2024,
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember to the extent reflected in the Company’s annual
2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan report for the 2024 financial year and consolidated
Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan financial statements of the Company and its
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk subsidiaries for the financial year ending on 31
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2024.
Desember 2024.
Mata Acara Rapat 2 Meeting Agenda 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Approval on the determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal net profit for the financial year which ended on 31
31 Desember 2024. December 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.825.795.837 195.462.379 1.681.700 17,825,795,837 195,462,379 1,681,700
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,9061492% 1,0845200% 0,0093309% 98.9061492% 1.0845200% 0.0093309%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk To approve the allocation of the Company’s net profit for
tahun buku 2024 (sesudah pajak) sebagai berikut: the 2024 financial year (after tax) as follows:
1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika 1. US$100,000 (one hundred thousand United States
Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai Dollars) allocated into the Company’s reserve. The
cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih balance of the Company's net profit will be
Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo allocated as the Company’s retained earnings for
laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2024; the 2024 financial year; and
dan
3
Page 4
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. to grant power of attorney to the Board of Directors
untuk mengatur tata cara pembayaran dimaksud to arrange the payment referred to in the above
dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan resolution in accordance with the applicable laws
perundang-undangan yang berlaku. and regulations.
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau Approval on the appointment of a public accountant
kantor akuntan publik yang akan melakukan audit and/or public accounting firm to audit the consolidated
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas financial statements of the Company and its subsidiaries
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year which ended on 31 December 2025.
Desember 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.203.460.462 195.482.379 623.997.075 17,203,460,462 195,482,379 623,997,075
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
95,4531311% 1,0846309% 3,4622380% 95.4531311% 1.0846309% 3.4622380%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau To approve the appointment of a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit and/or Public Accounting Firm to perform an audit of the
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas consolidated financial statements of the Company and its
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 subsidiaries for the financial year ending on 31 December
Desember 2025 dengan: 2025 by:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi 1. granting power of attorney with the right of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan substitution to the Company’s Board of
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Commissioners by taking into account the
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik considerations of the Company's Audit Committee
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di to appoint a Public Accountant and/or Public
OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Accounting Firm registered with OJK in accordance
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan with the criteria set out in the Meeting to perform
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun an audit of the Company's Consolidated Financial
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 Statements for the financial year ending on 31
serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau December 2025 and to appoint a replacement
Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Public Accountant and/or Public Accounting Firm
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah if the appointed Public Accountant and/or Public
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat Accounting Firm is unable to perform their duties
melakukan tugasnya; dan for any reason; and
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak 2. granting full power of attorney with the right of
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan substitution to the Company’s Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- Commissioners to determine the remuneration and
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik other terms for the appointment of the Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Accountant and/or Public Accounting Firm.
4
Page 5
Mata Acara Rapat 4 Meeting Agenda 4
Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Determination of the salary and allowances, as well as
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk other facilities for members of the Board of Directors and
tahun buku 2025. Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.735.990.792 195.482.379 91.466.745 17,735,990,792 195,482,379 91,466,745
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,4078673% 1,0846309% 0,5075018% 98.4078673% 1.0846309% 0.5075018%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan To approve the grant of power of attorney to the
besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi Company’s Board of Commissioners to determine the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris amount of salary and allowances and other benefits for all
Perseroan untuk periode tahun 2025 kepada Dewan members Board of Directors and Board of Commissioners
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan of the Company for the 2025 financial year while taking
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi into account the recommendations of the Company's
Perseroan. Nomination and Remuneration Committee.
Mata Acara Rapat 5 Meeting Agenda 5
Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan kembali Approval of the changes and reappointment of members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk masa of the Board of Directors and the Board of Commissioners,
jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST tahun 2025 for the term of office starting from the closing of the AGMS
sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030. in 2025 until the closing of the AGMS in 2030.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.822.991.237 195.463.279 4.485.400 17,822,991,237 195,463,279 4,485,400
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,8905879% 1,0845249% 0,0248872% 98.8905879% 1.0845249% 0.0248872%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
5
Page 6
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. menyetujui untuk menerima pengunduran diri 1. to approve the resignation and honourable
dan memberhentikan dengan hormat Bapak dismissal of Mr. Andrew Phillip Starkey from his
Andrew Phillip Starkey dari jabatannya sebagai position as a Director of the Company and grant
Direktur Perseroan dengan memberikan him full release and discharge (acquit et de charge)
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab from his managerial actions that have been carried
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan out during his term to the extent that reflected in
yang telah dilakukan dalam menjalani masa the Annual Reports and recorded in the Financial
jabatannya sepanjang tindakan tersebut Statements of the Company;
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat
pada Laporan Keuangan Perseroan;
2. menyetujui untuk mengangkat Bapak Andrew 2. to approve the appointment of Mr. Andrew Phillip
Phillip Starkey sebagai anggota Dewan Komisaris Starkey as a member of the Company’s Board of
Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak Commissioners with such term beginning from the
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan conclusion of this Meeting until the conclusion of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun the 2030 Annual General Meeting of Shareholders;
2030;
3. menyetujui perubahan nomenklatur jabatan 3. to approve the change of Mr. Jason Laurence
Bapak Jason Laurence Greive dari Wakil Presiden Greive’s title from Vice President Director to
Direktur menjadi Direktur terhitung sejak Director, effective from the conclusion of this
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Meeting until the conclusion of the 2030 Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun General Meeting of Shareholders;
2030;
4. menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh 4. to approve the reappointment of all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and Board of Commissioners of
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya the Company for such term beginning from the
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum conclusion of this Meeting until the conclusion of
Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, sehingga the 2030 Annual General Meeting of Shareholders.
untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Hence, the composition of the Board of Directors
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: and Board of Commissioners of the Company shall
be as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris: Edwin Soeryadjaya President Commissioner: Edwin Soeryadjaya
Komisaris: Yoke Candra Commissioner: Yoke Candra
Komisaris: Tang Honghui Commissioner: Tang Honghui
Komisaris Independen: Budi Bowoleksono Independent Commissioner: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen: Muhamad Munir Independent Commissioner: Muhamad Munir
Komisaris: Andrew Phillip Starkey Commissioner: Andrew Phillip Starkey
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur: Albert Saputro President Director: Albert Saputro
Direktur: Jason Laurence Greive Director: Jason Laurence Greive
Direktur: Gavin Arnold Caudle Director: Gavin Arnold Caudle
Direktur: Hardi Wijaya Liong Director: Hardi Wijaya Liong
Direktur: David Thomas Fowler Director: David Thomas Fowler
Direktur: Titien Supeno Director: Titien Supeno
Direktur: Chrisanthus Supriyo Director: Chrisanthus Supriyo
5. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 5. to grant power of attorney to the Company’s Board
Perseroan dengan hak substitusi untuk of Directors with the right of substitution to set
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri forth the resolutions of this Meeting in a separate
mengenai keputusan dalam Rapat ini dan Notarial deed and to take all necessary actions
melakukan segala tindakan yang diperlukan related to the resolutions adopted in this Meeting
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini agenda in accordance with the applicable laws and
sesuai peraturan perundang-undangan yang regulations, including to submit a notice to the
berlaku, termasuk untuk menyampaikan Minister of Law of the Republic of Indonesia and to
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik register the composition of the members of the
Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Board of Directors and Board of Commissioners of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut the Company in the Register of Companies with the
pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
Republik Indonesia.
6
Page 7
Mata Acara Rapat 6 Meeting Agenda 6
Persetujuan atas penetapan Pengendali Perseroan. Approval of the determination of the Company's
Controller.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
16.082.268.926 195.462.379 1.745.208.611 16,082,268,926 195,462,379 1,745,208,611
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
89,2322174% 1,0845200% 9,6832627% 89.2322174% 1.0845200% 9.6832627%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui dan menetapkan PT Saratoga Investama To approve and designate PT Saratoga Investama Sedaya
Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara Tbk and PT Provident Capital Indonesia as the joint
bersama-sama sebagai Pengendali Perseroan. Controlling Entities of the Company.
Mata Acara Rapat 7 Meeting Agenda 7
Persetujuan atas Perpanjangan Jangka Waktu Approval of the Extension of Granting Power Period to the
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the Company to Declare the
untuk Menyatakan Hasil Pelaksanaan Penambahan Results of the Capital Increase Without Granting Pre-
Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih emptive Rights III (PMTHMETD III) of the Company.
Dahulu III (PMTHMETD III) Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.821.762.697 195.462.379 5.714.840 17,821,762,697 195,462,379 5,714,840
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,8837714% 1,0845200% 0,0317087% 98.8837714% 1.0845200% 0.0317087%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
7
Page 8
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada To approve the grant of power of attorney to the
Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, Company’s Board of Commissioners, with the right of
untuk: substitution:
a. menyatakan realisasi atas pengeluaran saham a. to declare the issue of new shares in connection
baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD III with PMTHMETD III and to amend the Company’s
dan melakukan perubahan terhadap ketentuan Articles of Association, including but not limited to:
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak
terbatas pada:
• melakukan peningkatan modal ditempatkan • increase the Company's issued and paid-up
dan disetor Perseroan melalui penerbitan capital through the issue of new shares from
saham-saham baru hasil pelaksanaan PMTHMETD III;
PMTHMETD III;
• menetapkan jumlah modal ditempatkan dan • determine the amount of issued and paid-up
disetor serta/atau jumlah saham yang capital and/or the total actual number of
sesungguhnya telah dikeluarkan oleh shares issued by the Company, based on
Perseroan, berdasarkan laporan dari Biro reports from the Share Registrar and/or any
Administrasi Efek dan/atau pihak lain yang other authorised party, after complying with
berwenang, setelah terpenuhinya ketentuan the applicable laws and regulations;
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyetujui penetapan jumlah saham baru yang b. to approve the determination of the number of new
diterbitkan dan harga pelaksanaan PMTHMETD shares issued and the exercise price of PMTHMETD
III sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan; III as proposed by the Company’s Board of
Directors;
c. menyatakan dan menuangkan keputusan tersebut c. to declare and set forth the resolution in deeds
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, drawn up before a Notary, including the
termasuk untuk mengubah dan/atau menyusun amendment and/or restatement of Article 4
kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran paragraph (2) of the Company’s Articles of
Dasar Perseroan, atau Pasal 4 secara keseluruhan Association, or Article 4 in its entirety, if necessary,
apabila diperlukan, serta menegaskan susunan as well as to confirm the composition of
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana shareholders in any such deeds if required, in
diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan accordance with the applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku; dan regulations; and
d. membuat, menandatangani, dan/atau meminta d. to prepare, sign, and/or procure the preparation of
untuk dibuatkan akta-akta, surat-surat, serta deeds, letters, and other necessary documents, and
dokumen-dokumen lain yang diperlukan, dan submit a request for approval and/or deliver
selanjutnya mengajukan permohonan notices of the resolutions of this Meeting and/or
persetujuan dan/atau menyampaikan amendments to the Articles of Association to the
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau authorised bodies, and perform all actions
perubahan anggaran Dasar kepada instansi yang necessary in furtherance of the resolutions of this
berwenang, serta melaksanakan seluruh tindakan Meeting, in accordance with the applicable laws
yang diperlukan guna merealisasikan keputusan and regulations.
Rapat ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 8 Meeting Agenda 8
Perubahan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Amendment to the Transfer of Treasury Shares through
melalui Program Insentif Jangka Panjang (Long Term the Company's Long Term Incentive Program.
Incentive Program) Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
8
Page 9
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
16.082.395.326 195.462.379 1.745.082.211 16,082,395,326 195,462,379 1,745,082,211
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
89,2329187% 1,0845200% 9,6825613% 89.2329187% 1.0845200% 9.6825613%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui penyesuaian pengalihan saham hasil 1. To approve the adjustment to the transfer of shares
pembelian kembali Perseroan dalam rangka resulting from the Company's buyback for the
pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang purpose of implementing the Long Term Incentive
(Long Term Incentive Program/LTI), termasuk (LTI) Program, including making changes to the
perubahan penerima manfaat program tersebut; beneficiaries under the program; and
dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. To grant power of attorney to the Company's Board
Perseroan, baik secara bersama-sama maupun of Directors, jointly and severally:
sendiri-sendiri, untuk:
a. menetapkan syarat dan kriteria teknis a. to determine the technical requirements and
penerima manfaat atas Program Insentif criteria for beneficiaries under the Long-
Jangka Panjang (LTI); Term Incentive (LTI) Program;
b. melakukan segala tindakan yang diperlukan b. to take all necessary actions in order to
dalam rangka pelaksanaan pengalihan implement the transfer of buyback shares,
saham hasil pembelian kembali tersebut, including but not limited to:
termasuk namun tidak terbatas pada:
i. menetapkan syarat-syarat i. setting out the terms and conditions
pelaksanaan program; for the program;
ii. hadir dan/atau mewakili Perseroan ii. appearing and/or representing the
di hadapan pejabat berwenang Company before authorised officials
dan/atau Notaris; and/or Notaries;
iii. menandatangani akta maupun iii. signing all required deeds and
dokumen yang diperlukan; documents;
iv. menyampaikan keterangan dan iv. submitting information and reports
laporan pelaksanaan Program LTI on the implementation of the LTI
pada Rapat Umum Pemegang Saham Program at the Annual General
Tahunan; dan Meeting of Shareholders; and
v. melakukan tindakan lain yang v. carrying out other actions deemed
dianggap perlu sesuai dengan necessary in accordance with the
ketentuan peraturan perundang- applicable laws and regulations,
undangan yang berlaku, tanpa without exception.
pengecualian.
Mata Acara Rapat 9 Meeting Agenda 9
Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Submission of report on the implementation of the
Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Company's Long Term Incentive Program.
Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision-making proceedings as it was only a report.
laporan.
9
Page 10
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only a report.
laporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat No Meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Mata Acara Rapat 10 Meeting Agenda 10
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Report on the realization of the use of proceeds resulting
Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi from the Public Offering for issuance of Merdeka Copper
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun Gold IV Shelf Bonds Phase VI Year 2024, Merdeka Copper
2024, Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Gold V Shelf Bonds Phase I Year 2024, and Phase II Year
Tahap I Tahun 2024, dan Tahap II Tahun 2025. 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision-making proceedings as it was only a report.
laporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only a report.
laporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat No Meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Jakarta, 11 Juni/June 2025
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI/THE BOARD OF DIRECTORS
10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · 14:16–15:26 |
| Present | 3,943,700 (98.89%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
17,823,533,837
98.89%
Against
3,943,700
0.02%
Abstain
195,462,379
1.08%
Agenda 2
approved
For
17,825,795,837
98.91%
Against
1,681,700
0.01%
Abstain
195,462,379
1.08%
Agenda 3
approved
For
17,203,460,462
95.45%
Against
623,997,075
3.46%
Abstain
195,482,379
1.08%
Agenda 4
approved
For
17,735,990,792
98.41%
Against
91,466,745
0.51%
Abstain
195,482,379
1.08%
Agenda 5
approved
For
17,822,991,237
98.89%
Against
4,485,400
0.02%
Abstain
195,463,279
1.08%
Agenda 6
approved
For
16,082,268,926
89.23%
Against
1,745,208,611
9.68%
Abstain
195,462,379
1.08%
Agenda 7
approved
For
17,821,762,697
98.88%
Against
5,714,840
0.03%
Abstain
195,462,379
1.08%
- melakukan peningkatan modal ditempatkan
- menetapkan jumlah modal ditempatkan dan
Agenda 8
approved
For
16,082,395,326
89.23%
Against
1,745,082,211
9.68%
Abstain
195,462,379
1.08%
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.3
unresolved
person
Starkey
· Komisaris
p.6
unresolved
person
Jason Laurence Bapak Jason Laurence Greive
· Direktur
p.6 ×8
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1167 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845200',
'pct_against': '0.0218816',
'pct_for': '98.8935985',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.823.533.837 '
'195.462.379 3.943.700 suara atau suara atau '
'suara atau 98,8935985% 1,0845200% 0,0218816% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. 2 Keputusan Rapat 1. menyetujui '
'laporan tahunan Perseroan tahun 1. to approve '
'the Company’s annual report for the buku 2024 '
'termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. '
'mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. '
'to approve the consolidated financial '
'statements of Perseroan dan entitas anak '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh '
'Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi '
'Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO '
'International) dengan opini tanpa '
'modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam '
'laporan Nomor '
'00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 yang '
'diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2025; dan '
'3. memberikan pelunasan dan pembebasan 3. to '
'grant full release and discharge (acquit et '
'de tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam '
'laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan '
'entitas anak untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '195462379',
'votes_against': '3943700',
'votes_for': '17823533837'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845200',
'pct_against': '0.0093309',
'pct_for': '98.9061492',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.825.795.837 '
'195.462.379 1.681.700 suara atau suara atau '
'suara atau 98,9061492% 1,0845200% 0,0093309% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan '
'laba bersih Perseroan untuk To approve the '
'allocation of the Company’s net profit for '
'tahun buku 2024 (sesudah pajak) sebagai '
'berikut: 1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu '
'Dolar Amerika 1. US$100,000 (one hundred '
'thousand United States Serikat) ditetapkan '
'untuk disisihkan sebagai cadangan. Sedangkan '
'sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan '
'ditetapkan sebagai saldo laba ditahan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024; dan 3 2. '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'2. to grant power of attorney to the Board of '
'Directors untuk mengatur tata cara pembayaran '
'dimaksud dalam keputusan di atas sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '195462379',
'votes_against': '1681700',
'votes_for': '17825795837'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0846309',
'pct_against': '3.4622380',
'pct_for': '95.4531311',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.203.460.462 '
'195.482.379 623.997.075 suara atau suara atau '
'suara atau 95,4531311% 1,0846309% 3,4622380% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penunjukan '
'Akuntan Publik dan/atau To approve the '
'appointment of a Public Accountant Kantor '
'Akuntan Publik yang akan melakukan audit '
'and/or Public Accounting Firm to perform an '
'audit of the laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan dan entitas consolidated financial '
'statements of the Company and its anak untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'subsidiaries for the financial year ending on '
'31 December Desember 2025 dengan: 1. '
'melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi '
'1. granting power of attorney with the right '
'of kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan '
'memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit '
'Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar '
'di OJK sesuai dengan kriteria yang telah '
'ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya; dan 2. memberikan wewenang '
'sepenuhnya dengan hak 2. granting full power '
'of attorney with the right of substitusi '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 4',
'seq': 3,
'votes_abstain': '195482379',
'votes_against': '623997075',
'votes_for': '17203460462'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0846309',
'pct_against': '0.5075018',
'pct_for': '98.4078673',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.735.990.792 '
'195.482.379 91.466.745 suara atau suara atau '
'suara atau 98,4078673% 1,0846309% 0,5075018% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan '
'kewenangan untuk penetapan To approve the '
'grant of power of attorney to the besaran '
'gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi '
'Company’s Board of Commissioners to determine '
'the seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris amount of salary and allowances and '
'other benefits for all Perseroan untuk '
'periode tahun 2025 kepada Dewan members Board '
'of Directors and Board of Commissioners '
'Komisaris Perseroan dengan tetap '
'memperhatikan of the Company for the 2025 '
'financial year while taking rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi into account '
"the recommendations of the Company's "
'Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '195482379',
'votes_against': '91466745',
'votes_for': '17735990792'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845249',
'pct_against': '0.0248872',
'pct_for': '98.8905879',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.822.991.237 '
'195.463.279 4.485.400 suara atau suara atau '
'suara atau 98,8905879% 1,0845249% 0,0248872% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. 5 Keputusan Rapat 1. menyetujui untuk '
'menerima pengunduran diri 1. to approve the '
'resignation and honourable dan memberhentikan '
'dengan hormat Bapak Andrew Phillip Starkey '
'dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan '
'dengan memberikan pembebasan dan pelunasan '
'tanggung jawab (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan yang telah dilakukan '
'dalam menjalani masa jabatannya sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan '
'Perseroan; 2. menyetujui untuk mengangkat '
'Bapak Andrew 2. to approve the appointment of '
'Mr. Andrew Phillip Phillip Starkey sebagai '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa '
'jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan tahun 2030; 3. menyetujui '
'perubahan nomenklatur jabatan 3. to approve '
'the change of Mr. Jason Laurence Bapak Jason '
'Laurence Greive dari Wakil Presiden Direktur '
'menjadi Direktur terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan tahun 2030; 4. '
'menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh '
'4. to approve the reappointment of all '
'members of the anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan tahun 2030, sehingga untuk '
'selanjutnya susunan Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'be as follows: Dewan Komisaris Presiden '
'Komisaris: Edwin Soeryadjaya Komisaris: Yoke '
'Candra Komisaris: Tang Honghui Komisaris '
'Independen: Budi Bowoleksono Komisaris '
'Independen: Muhamad Munir Komisaris: Andrew '
'Phillip Starkey Direksi Presiden Direktur: '
'Albert Saputro Direktur: Jason Laurence '
'Greive Direktur: Gavin Arnold Caudle '
'Direktur: Hardi Wijaya Liong Direktur: David '
'Thomas Fowler Direktur: Titien Supeno '
'Direktur: Chrisanthus Supriyo 5. memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi 5. to grant '
'power of attorney to the Company’s Board '
'Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'menyatakan dalam akta Notaris tersendiri '
'mengenai keputusan dalam Rapat ini dan '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat '
'ini sesuai peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku, termasuk untuk menyampaikan '
'pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian '
'Hukum Republik Indonesia. 6',
'seq': 5,
'votes_abstain': '195463279',
'votes_against': '4485400',
'votes_for': '17822991237'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845200',
'pct_against': '9.6832627',
'pct_for': '89.2322174',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 16.082.268.926 '
'195.462.379 1.745.208.611 suara atau suara '
'atau suara atau 89,2322174% 1,0845200% '
'9,6832627% dari seluruh dari seluruh dari '
'seluruh saham dengan saham dengan saham '
'dengan hak suara yang hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam hadir dalam hadir '
'dalam Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui dan menetapkan PT Saratoga '
'Investama To approve and designate PT '
'Saratoga Investama Sedaya Sedaya Tbk dan PT '
'Provident Capital Indonesia secara Tbk and PT '
'Provident Capital Indonesia as the joint '
'bersama-sama sebagai Pengendali Perseroan.',
'seq': 6,
'votes_abstain': '195462379',
'votes_against': '1745208611',
'votes_for': '16082268926'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845200',
'pct_against': '0.0317087',
'pct_for': '98.8837714',
'resolution_items': ['melakukan peningkatan modal ditempatkan',
'menetapkan jumlah modal ditempatkan dan'],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.821.762.697 '
'195.462.379 5.714.840 suara atau suara atau '
'suara atau 98,8837714% 1,0845200% 0,0317087% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. 7 Keputusan Rapat Menyetujui pemberian '
'kuasa dan wewenang kepada To approve the '
'grant of power of attorney to the Dewan '
'Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, '
'Company’s Board of Commissioners, with the '
'right of untuk: a. menyatakan realisasi atas '
'pengeluaran saham a. to declare the issue of '
'new shares in connection baru dalam rangka '
'pelaksanaan PMTHMETD III dan melakukan '
'perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, termasuk namun tidak terbatas '
'pada: • melakukan peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor Perseroan melalui '
'penerbitan saham-saham baru hasil pelaksanaan '
'PMTHMETD III; • menetapkan jumlah modal '
'ditempatkan dan disetor serta/atau jumlah '
'saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, berdasarkan laporan dari Biro '
'Administrasi Efek dan/atau pihak lain yang '
'berwenang, setelah terpenuhinya ketentuan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. '
'menyetujui penetapan jumlah saham baru yang '
'b. to approve the determination of the number '
'of new diterbitkan dan harga pelaksanaan '
'PMTHMETD III sebagaimana diusulkan oleh '
'Direksi Perseroan; Directors; c. menyatakan '
'dan menuangkan keputusan tersebut c. to '
'declare and set forth the resolution in deeds '
'dalam akta-akta yang dibuat di hadapan '
'Notaris, termasuk untuk mengubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) '
'Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 secara '
'keseluruhan apabila diperlukan, serta '
'menegaskan susunan pemegang saham dalam akta '
'tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan '
'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku; dan d. membuat, menandatangani, '
'dan/atau meminta d. to prepare, sign, and/or '
'procure the preparation of untuk dibuatkan '
'akta-akta, surat-surat, serta dokumen-dokumen '
'lain yang diperlukan, dan selanjutnya '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat ini dan/atau perubahan anggaran Dasar '
'kepada instansi yang berwenang, serta '
'melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan '
'guna merealisasikan keputusan Rapat ini, '
'sesuai ketentuan peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku.',
'seq': 7,
'votes_abstain': '195462379',
'votes_against': '5714840',
'votes_for': '17821762697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0845200',
'pct_against': '9.6825613',
'pct_for': '89.2329187',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 8 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 16.082.395.326 '
'195.462.379 1.745.082.211 suara atau suara '
'atau suara atau 89,2329187% 1,0845200% '
'9,6825613% dari seluruh dari seluruh dari '
'seluruh saham dengan saham dengan saham '
'dengan hak suara yang hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam hadir dalam hadir '
'dalam Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan Rapat 1. '
'Menyetujui penyesuaian pengalihan saham hasil '
'1. To approve the adjustment to the transfer '
'of shares pembelian kembali Perseroan dalam '
'rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka '
'Panjang (Long Term Incentive Program/LTI), '
'termasuk perubahan penerima manfaat program '
'tersebut; dan 2. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi 2. To grant power of '
"attorney to the Company's Board Perseroan, "
'baik secara bersama-sama maupun '
'sendiri-sendiri, untuk: a. menetapkan syarat '
'dan kriteria teknis penerima manfaat atas '
'Program Insentif Jangka Panjang (LTI); b. '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'dalam rangka pelaksanaan pengalihan saham '
'hasil pembelian kembali tersebut, termasuk '
'namun tidak terbatas pada: i. menetapkan '
'syarat-syarat pelaksanaan program; ii. hadir '
'dan/atau mewakili Perseroan di hadapan '
'pejabat berwenang dan/atau Notaris; iii. '
'menandatangani akta maupun dokumen yang '
'diperlukan; iv. menyampaikan keterangan dan '
'laporan pelaksanaan Program LTI pada Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan; dan v. melakukan '
'tindakan lain yang dianggap perlu sesuai '
'dengan ketentuan peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku, tanpa pengecualian.',
'seq': 8,
'votes_abstain': '195462379',
'votes_against': '1745082211',
'votes_for': '16082395326'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.8935985',
'shares_present': '3943700',
'time_end': '15:26:00',
'time_start': '14:16:00'}