Back to announcement
20250611_TBIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894142.pdf
RUPS minutes Needs review TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 2014/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI/2025
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1505/TBIG-TBI-00/CSI/05/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.629.838.960 saham atau
92,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.6 0,27% Setuju
Laporan Keuangan
79.360 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
2.Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan opini tanpa
modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain sebagaimana
dinyatakan pada Laporan Nomor: 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 yang diterbitkan
pada tanggal 6 April 2025.
3.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 yang
telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud di atas.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.7 0,27% Setuju
Bersih
79.260 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (sesudah pajak)
yang dapat diastribusikan kepada Entitas Induk sebesar Rp1.361.624.000.000,- (satu triliun
tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk digunakan
sebagai berikut :
1.Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan
umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan digunakan sesuai dengan ketentuan
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2.Sebesar Rp1.089.397.125.063,- (satu triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus
sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu enam puluh tiga Rupiah) atau sekitar
80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2024,
ditetapkan sebagai Dividen Tunai, dimana sebesar Rp560.059.868.625,- (lima ratus enam
puluh miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua
puluh lima Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2024 sebagai Dividen Tunai
Interim, sedangkan sisanya sebesar Rp529.337.256.438,- (lima ratus dua puluh sembilan
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh
delapan Rupiah) atau sekitar Rp23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga Rupiah) per saham,
akan dibayarkan sebagai Dividen Tunai Final yang akan dibagikan kepada Para Pemegang
Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 20 Juni 2025,
dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada
tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.
3.Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earning) untuk
mendukung pengembangan usaha Perseroan.
4.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran
dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,45% 20.556.2 99,64% 17.266.5 0,08% 56.359.7 0,28% Setuju
Publik dan/atau
12.688 72 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan:
1.Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2.Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.7 0,27% Setuju
Direksi dan gaji atau
79.260 00
honorarium dan
tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 92,45% 20.556.7 99,65% 16.752.3 0,08% 56.359.7 0,27% Setuju
Komisaris Perseroan
26.888 72 00
Hasil Keputusan 1.Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge /
release and discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
terhadap Perseroan.
2.Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke-5 (kelima) yang akan datang.
oleh karenanya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Direksi Perseroan :
Presiden Direktur : Herman Setya Budi;
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong;
Direktur : Budianto Purwahjo;
Direktur : Helmy Yusman Santoso;
Direktur : Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Verena Lim
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
3.Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan
pembagian tugas diantara anggota Direksi.
4.Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di
hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan
yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan
keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen
yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada
yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 92,45% 20.565.4 99,69% 7.796.40 0,04% 56.566.8 0,27% Setuju
surat utang atau
75.760 0 00
Notes berdenominasi
mata uang asing
yang akan dilakukan
dalam satu kali
penerbitan atau
dalam beberapa kali
penerbitan yang akan
diterbitkan oleh
Perseroan, melalui
penawaran kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia,
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan 1.Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan
jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan
ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu)
atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penawaran kepada
investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2.Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan
serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani
dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Notes, termasuk seluruh
perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh
Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Indenture berkaitan dengan penerbitan Notes ;
- Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement);
- Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan
dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai
debitur maupun sebagai kreditur; dan
- Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika
dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan
perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan Notes tersebut dan dokumen-dokumen
terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi
manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut.
3.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan
pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang
diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan
keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen
Page 5
99,69% 0,04% 0,27%
yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada
yang dikecualikan.
Agenda 7 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 92,45% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan dana
hasil (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
IV Tahun 2024; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
V Tahun 2025; dan
(iii) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
VI Tahun 2025.
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Herman Setya Budi PRESIDEN 10 Juni 2025 30 Juni 2030 4
DIREKTUR
Bapak Hardi Wijaya Liong WAKIL PRESIDEN 10 Juni 2025 30 Juni 2030 4
DIREKTUR
Bapak Budianto Purwahjo DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 4
Bapak Helmy Yusman DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 4
Santoso
Bapak Dr. Leonardus DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Wahyu Wasono
Mihardjo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 10 Juni 2025 30 Juni 2030 4
KOMISARIS
Ibu Verena Lim KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Ludovicus Sensi KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 2
X
Wondabio
Bapak Heri Sunaryadi KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 6
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, https://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 15:36
Lampiran 1. RUPST2025 _ Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. AGMS2025 - Summary of AGMS Results.pdf
3. RUPST2025 _ Covernote RUPST TBIG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2014/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI/2025
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1505/TBIG-TBI-00/CSI/05/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.629.838.960 shares or 92,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.6 0,27% Setuju
Laporan Keuangan
79.360 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Approved the 2024 Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory
Report for Financial Year 2024.
2.Ratified Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024 that was audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro
and Surja, with an unmodified opinion with emphasis of matter paragraph and other
paragraphs as stated in Report Number: 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 issued on
April 6, 2025.
3.Released and discharged every member of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for managerial and supervisory actions taken throughout the financial year
ending on December 31, 2024, as long as these actions are reflected within the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for Financial Year
2024.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.7 0,27% Setuju
Bersih
79.260 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the allocation of the Companys net profit for the 2024 (after tax) attributable to the
Parent Entity amounting to IDR1,361,624,000,000,- (one trillion three hundred sixty-one
billion six hundred twenty-four million Rupiah) as follows:
1.An amount of IDR500,000,000 (five hundred million Rupiah) is stipulated to increase
general reserves to meet the provisions of Article 70 Law no. 40 of 2007 regarding Limited
Liability Companies and in accordance to the provisions of Article 25 of the Company's
Articles of Association.
2.A total of IDR1,089,397,125,063,- (one trillion eighty nine billion three hundred ninety
seven million one hundred twenty five thousand sixty three Rupiah) or approximately 80.01%
(eighty point zero one percent) of the Company's net profit in 2024 was determined as Cash
Dividend, of which IDR560,059,868,625 (five hundred sixty billion fifty nine million eight
hundred sixty eight thousand six hundred twenty five Rupiah) has been distributed on
December 27, 2024 as interim cash dividend, while the remaining amount of
IDR529,337,256,438,- (five hundred twenty nine billion three hundred thirty seven million two
hundred fifty six thousand four hundred thirty eight Rupiah) or approximately Rp23.73
(twenty three point seven three Rupiah) per share, will be paid as Final Cash Dividend which
will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the register of shareholders
on June 20, 2025, taking into account the number of shares that have been bought back by
the Company on that date, and payment will be distributed on July 10, 2025.
3.The remaining will be used to increase Retained Earnings to support the Company's
business development.
4.Granting power and authority to the Board of Directors to arrange the payment procedure
for the cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,45% 20.556.2 99,64% 17.266.5 0,08% 56.359.7 0,28% Setuju
Publik dan/atau
12.688 72 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the
Companys Financial Statements for Financial Year 2025 by:
1.delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners with
consideration from the Companys Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or
Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in accordance
with the criteria set out in the Meeting to audit the Companys Consolidated Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2025 and to appoint a replacement of
Public Accountant and/or Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant and/or
Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out his duties.
2.give full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accountant Firm.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,45% 20.573.4 99,73% 0 0% 56.359.7 0,27% Setuju
Direksi dan gaji atau
79.260 00
honorarium dan
tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium,
and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for
the Financial Year 2025.
Page 9
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 92,45% 20.556.7 99,65% 16.752.3 0,08% 56.359.7 0,27% Setuju
Komisaris Perseroan
26.888 72 00
Hasil Keputusan 1.Respectfully dismiss all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company by providing acquit et decharge / release and discharge for the management
and supervisory conducted on the Company.
2.Approved to reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company, with the term of office effective as of the closing of this Meeting, until the
closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
therefore the composition of the Members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is as follows:
Board of Directors of the Company:
President Director : Herman Setya Budi
Vice President Director : Hardi Wijaya Liong
Director : Budianto Purwahjo
Director : Helmy Yusman Santoso
Director : Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
Board of Commissioners :
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Verena Lim
Independent Commissioner : Ludovicus Sensi Wondabio
Independent Commissioner : Heri Sunaryadi
3. Authorize the Board of Directors Meeting to determine the duties distribution among the
members of the Board of Directors.
4. Granted the power and authority with rights of substitution to the Board of Directors of the
Company, either jointly or individually, to appear and/or appear before the authorized official
and/or Notary to state the decisions taken, to sign the deed(s) required, to submit
information, to make and sign all necessary documents, and to take all actions deemed
necessary, without any exception.
Page 10
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 92,45% 20.565.4 99,69% 7.796.40 0,04% 56.566.8 0,27% Setuju
surat utang atau
75.760 0 00
Notes berdenominasi
mata uang asing
yang akan dilakukan
dalam satu kali
penerbitan atau
dalam beberapa kali
penerbitan yang akan
diterbitkan oleh
Perseroan, melalui
penawaran kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia,
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan 1. Approved the plan to issue debt securities or Notes in foreign currency, with a total
amount of principal equivalent to USD 900,000,000 (nine hundred million United States
Dollars) which will be carried out by the Company in 1 (one) or several issuances within a
period of 12 (twelve) months from the date of obtaining approval from the General Meeting of
Shareholders through an offer to investors outside the territory of the Republic of Indonesia,
which is a Material Transaction based on the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. Granted approval and authority to the Board of Directors of the Company, either jointly or
individually, with the right of substitution, in accordance with the Articles of Association of the
Company, to make, execute, sign and/or submit and carry out any agreements and actions
required in connection with all documents and notices to be signed and/or submitted under
or related to the Notes, including all amendments and additions thereto on terms and
conditions deemed good by the Board of Directors, including but not limited to:
- Indenture relating to the issuance of the Notes;
- Purchase Agreement;
- Any intercompany loan agreement to be entered into by the Company with its subsidiaries
or affiliated companies, either as debtor or as creditor; and
- Any proxy and other related documents that have been and will be determined later if
deemed necessary in connection with or that may be required under the agreements related
to the issuance of the Notes and other related documents that do not violate any legal
provisions, in any jurisdiction that regulates such documents.
3. To authorize with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either
jointly or individually, to appear and/or appear before the authorized officer and/or Notary to
state the decisions taken, to sign the deed(s) required, to submit information, to make and
sign all necessary documents, and to take all actions deemed necessary, without any
exception.
Page 11
Agenda 7 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 92,45% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan dana
hasil (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
IV Tahun 2024; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
V Tahun 2025; dan
(iii) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
VI Tahun 2025.
Hasil Keputusan This agenda is only a reporting hence there is no voting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Herman Setya Budi PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2030 4
DIRECTOR
Bapak Hardi Wijaya Liong VICE PRESIDEN 10 June 2025 30 June 2030 4
DIRECTOR
Bapak Budianto Purwahjo DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2030 4
Bapak Helmy Yusman DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2030 4
Santoso
Bapak Dr. Leonardus DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2030 1
Wahyu Wasono
Mihardjo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2030 4
COMMINSSIONER
Ibu Verena Lim COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2030 2
Bapak Ludovicus Sensi COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2030 2
X
Wondabio
Bapak Heri Sunaryadi COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Page 12
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, https://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2025 15:36
Attachment 1. RUPST2025 _ Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. AGMS2025 - Summary of AGMS Results.pdf
3. RUPST2025 _ Covernote RUPST TBIG.pdf
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Dr. Leonardus
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1252 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.45',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan gaji atau',
'votes_abstain': '56359',
'votes_against': '0',
'votes_for': '20573'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '79260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.45',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan gaji atau',
'votes_abstain': '56359',
'votes_against': '0',
'votes_for': '20573'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '79260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '92.45',
'seq': 7,
'votes_abstain': '56359',
'votes_against': '16752',
'votes_for': '20556'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '72',
'votes_for': '26888'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.45',
'shares_present': '20629838960'}