Back to announcement
20250611_CMNT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894044_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CMNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan
ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Terbatas:
”PT CEMINDO GEMILANG Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 5 Juni 2025, Nomor 32 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
Mata Acara 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00458/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan pendapat
“wajar dalam semua hal yang material”;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk
Tahun Buku 2024 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Mata Acara 2:
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2024 dan tidak menyisihkan
cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam
Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Mata Acara 3:
Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain
sebagai berikut:
a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
b) ruang lingkup jasa audit;
c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
d) rekomendasi dari Komite Audit; dan
e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal
pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena
alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).
Mata Acara 4:
Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi
atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 5 Juni 2025
Notaris di Kota Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kota Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
479 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM'}