Back to announcement
20250610_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893897.pdf
RUPS minutes Needs review RANCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 089/CORSEC-SBL/VI/2025
Nama Perusahaan Supra Boga Lestari Tbk
Kode Emiten RANC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/CORSEC-SBL/V/2025 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.302.788.126 saham atau 83,27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.126
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2024,
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan
pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
8.126
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui usulan Direksi bahwa dikarenakan pada tahun 2024 laba bersih Perseroan
dihasilkan oleh divestasi yang bertujuan untuk memperkuat arus kas Perseroan, maka pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024 ini Perseroan tidak membagikan dividen untuk
Para Pemegang Saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
dan/atau Tunjangan
8.126
Direksi Perseroan
serta Honorarium
dan/atau Tunjangan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian
honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat
Ratus Juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
8.126
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025,
dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Direksi/Dewan
8.126
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024 sampai saat di tutupnya RUPS
Tahunan yang ke-12.
Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Kusumo Martanto
Komisaris : Ronny Prasetya
Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian
Direksi:
Direktur Utama : Johartono Susilo
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Hady Purnama
Direktur : Elsa Dian Trifani
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang
diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan
maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris,
mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan
kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johartono Susilo DIREKTUR 06 Juni 2023 31 Mei 2027 2
UTAMA
Bapak Suharno DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3
Kusumodjojo
Bapak Hady Purnama DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3
Ibu Elsa Dian Trifani DIREKTUR 22 Mei 2024 31 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kusumo Martanto KOMISARIS 04 Juni 2025 31 Mei 2027 0
UTAMA
Bapak Ronny Prasetya KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3
Ibu Hedy Maria Helena KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3
X
Lapian
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Supra Boga Lestari Tbk
Hady Purnama
Corporate Secretary
Supra Boga Lestari Tbk
Ranch Market Headquarter Lt. 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan -
Telepon : (62-21) 5835 1999, Fax : (62-21) 5835 0999, Website: www. ranchmarket.
Nama Pengirim Hady Purnama
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 18:24
Lampiran 1. Risalah RUPST Notaris_2024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST SBL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Supra Boga Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Supra Boga Lestari Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 089/CORSEC-SBL/VI/2025
Issuer Name Supra Boga Lestari Tbk
Issuer Code RANC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 078/CORSEC-SBL/V/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.302.788.126 shares or 83,27%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.126
Tahunan
Hasil Keputusan Approving and accepting the annual report for the 2024 financial year, including the
ratification of the Company's consolidated financial statements for the 2024 financial year
audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with an opinion that is
fair without modification in all material respects, as well as the supervisory report of the
Board of Commissioners for the 2024 financial year, and providing full release and discharge
of responsibility (acquit at decharge) for management and supervisory actions during the
2024 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's annual
report and consolidated financial statements for the 2024 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
8.126
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the Board of Directors' proposal that because in 2024 the Company's net profit
was generated by divestment aimed at strengthening the Company's cash flow, at the 2024
General Meeting of Shareholders the Company will not distribute dividends to Shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
dan/atau Tunjangan
8.126
Direksi Perseroan
serta Honorarium
dan/atau Tunjangan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine for all members of the Company's Board of Commissioners, the provision of
honorarium and/or allowances of a maximum of Rp4,400,000,000,- (Four Billion Four
Hundred Million Rupiah) and authorize the Company's President Commissioner to determine
the distribution of the amount of honorarium and/or allowances among the members of the
Company's Board of Commissioners, taking into account the opinion of the Company's
Nomination and Remuneration Committee; and
b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or
allowances of members of the Company's Board of Directors, taking into account the policies
of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
8.126
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. appoint a Public Accountant at one of the public accounting firms in Indonesia who will
conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the year 2025, with
the provision that they are registered with the Financial Services Authority, have a good
reputation, and have no conflict of interest with the Company and its affiliates.
b. determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 1.302.78 100% 0 0% 100 0% Setuju
Direksi/Dewan
8.126
Komisaris
Hasil Keputusan Granting approval for the appointment of new members of the Board of Commissioners
since the closing of the 2024 General Meeting of Shareholders until the closing of the 12th
Annual GMS.
Thus, the composition of the new Board of Commissioners and Directors of the Company is
as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Kusumo Martanto
Commissioner : Ronny Prasetya
Independent Commissioner : Hedy Maria Helena Lapian
Board of Directors Layer:
President Director : Johartono Susilo
Director : Suharno Kusumodjojo
Director : Hady Purnama
Director : Elsa Dian Trifani
Granting authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
carry out all actions necessary in order to implement the matters decided in the agenda of
this meeting, including but not limited to confirming or restating the decisions in the agenda
of this meeting in a notarial deed, submitting a request for approval and/or notification of
changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and/or reporting to authorized officials and carrying out registration or
announcements as required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johartono Susilo PRESIDENT 06 June 2023 31 May 2027 2
DIRECTOR
Bapak Suharno DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2027 3
Kusumodjojo
Bapak Hady Purnama DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2027 3
Ibu Elsa Dian Trifani DIRECTOR 22 May 2024 31 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kusumo Martanto PRESIDENT 04 June 2025 31 May 2027 0
COMMISSIONER
Bapak Ronny Prasetya COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2027 3
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hedy Maria Helena COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2027 3
X
Lapian
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Supra Boga Lestari Tbk
Hady Purnama
Corporate Secretary
Supra Boga Lestari Tbk
Ranch Market Headquarter Lt. 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan -
Phone : (62-21) 5835 1999, Fax : (62-21) 5835 0999, Website: www. ranchmarket.co.
Sender Name Hady Purnama
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2025 18:24
Attachment 1. Risalah RUPST Notaris_2024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST SBL 2024.pdf
This is an official document of Supra Boga Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Supra Boga Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1611 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.27',
'shares_present': '1302788126'}