Back to announcement
20250610_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893897_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RANCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.913
. SUPRA BOGA S4 | LESTARI No. : 089/CORSEC-SBL/VI/2025 Jakarta, 10 Juni 2025 & € £ce, (F— 2— Kec Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta 10710 UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal PT Bursa Efek Indonesia Jakarta Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 UP: Direktur Penilaian Perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building , Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 UP: Unit Pengelolaan Efek — Divisi Jasa Kustodian Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supra Boga Lestari Tbk Dengan hormat, Bersama dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supra Boga Lestari Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Juni 2025 bertempat di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jalan Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460 Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Supra Boga Lestari Tbk Hady Purnama Direktur RANCH fi: MARKET” FARMERS di: MARKET PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999
Page 2 OCR 0.932
€ » SUPRA “ 199 BOGA MSC, | LESTARI PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025, bertempat di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jalan Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, yaitu sebagai berikut: RUPST (pukul 9.40 WIB — 10.38 WIB) Mata Acara RUPST: 1. Persetujuan laporan tahunan 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024: 3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait: 5. Penghentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah: 1. Komisaris Utama : Honky Harjo 2. Komisaris 1 Ronny Prasetya 3. Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian Anggota Direksi yang hadir adalah: 1. Direktur Utama : Johartono Susilo 2. Direktur : Suharno Kusumodjojo 3. Direktur : Hady Purnama 4. Direktur : Elsa Dian Trifani Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak 1.302.788.126 jumlah saham atau mewakili 83,2794 dari total 1.564.487.500 saham. Pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut- turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. RANCH £i MARKET” FARMERS “: MARKET sa PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999
Page 3 OCR 0.925
Hasil pemungutan suara RUPS: SUPRA BOGA LESTARI & “Li Lee (IT - Ket Mata Acara RUPST Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara RUPST 1 1.302.788.126 (sudah 0 100 termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak) Mata Acara RUPST 2 1.302.788.126 (sudah foj 100 termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak) Mata Acara RUPST 3 1.302.738.126 (sudah Oo 100 termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak) Mata Acara RUPST 4 1.302.788.126 (sudah 0 100 termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak) Mata Acara RUPST 5 1.302.788.126 (sudah fo 100 termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak) Hasil Keputusan Mata Acara RUPS ke-1 sampai dengan ke-4: 1, Mata Acara RUPS 1 Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024. Mata Acara RUPS 2 Menyetujui usulan Direksi bahwa dikarenakan pada tahun 2024 laba bersih Perseroan dihasilkan oleh divestasi yang bertujuan untuk memperkuat arus kas Perseroan, maka pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024 ini Perseroan tidak membagikan dividen untuk Para Pemegang Saham. Mata Acara RUPS 3 a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroany serta b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 4 RANCH sit MARKET” FARMERS ds MARKET nnaa PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan -Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999
Page 4 OCR 0.904
€ “3 (SUPRA SIN BOGA X3 248 | LESTARI 4. Mata Acara RUPS 4 Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. 5. Mata Acara RUPS 5: Penghentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang hadir: 1. Komisaris Utama : Honky Harjo 2. Komisaris : Ronny Prasetya 3. Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian Anggota Direksi yang hadir: 1. Direktur Utama : Johartono Susilo 2. Direktur : Suharno Kusumodjojo 3. Direktur : Hady Purnama 4. Direktur : Elsa Dian Trifani Hasil Keputusan Agenda RUPS ke-5: Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru dan penghentian anggota Direksi sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024 sampai saat di tutupnya RUPS Tahunan yang ke-12. Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut: Dewan Komisaris: Direksi: Komisaris Utama : Kusumo Martanto Direktur Utama : Johartono Susilo Komisaris : Ronny Prasetya Direktur : Suharno Kusumodjojo Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian — Direktur : Hady Purnama Direktur : Elsa Dian Trifani RANCH tis MARKET” FARMERS fi MARKET In h root Sabiy sozao Mes PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999
Page 5 OCR 0.885
& S (SUPRA IN BOGA $ | LESTARI Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 10 Juni 2025 PT Supra Boga Lestari Tbk Hady Purnama Direktur RANCH £: MARKET” — FARMERS #: MARKET sena PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk Ranch Market Headauarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2025 · 09:40–10:38 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,302,788,126
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Jakarta Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
192 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara RUPST 1',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1302788126'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:38:00',
'time_start': '09:40:00'}