Back to announcement
20250605_MORA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892905.pdf
RUPS minutes Needs review MORASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/MTI/CORSEC/EXT/VI/2025
Nama Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Kode Emiten MORA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.967.066.091 saham atau
92,8971% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
65.991
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika
Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana
ternyata dari laporannya Nomor 00338/2.1090/AU.1/06/1284-1/1/III/2025 tertanggal 24
Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et
de Charge) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
65.991
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan seluruh Laba Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan
menambah Saldo Laba/Retained Earnings Perseroan yang akan digunakan untuk ekspansi
pengembangan jaringan telekomunikasi.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
65.991
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Menetapkan besarnya honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut
3. Menunjuk kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik
akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan perundangan yang
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau peraturan OJK.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
65.991
bagi anggota Direksi,
serta honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Penyampaian atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Tidak 0% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II
Moratelindo Tahap II
Tahun 2024. seri A
dan seri B
Hasil Keputusan Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B,
sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat. Mata Acara ini merupakan Mata Acara
yang tidak membutuhkan Keputusan RUPS.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.967.083.591 saham atau 92,8972% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
utang kekayaan
83.591
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
kepada Perbankan
dan/atau Lembaga
Keuangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas
sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan
Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh
Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan
pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun
luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam
setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan
perolehan fasilitas pinjaman tersebut.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan
dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-
keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan
segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali
Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap
dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar
Modal.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
83.591
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 4, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, serta menyatakan kembali
(restatement) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok-pokok
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan
dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-
keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala
dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan
ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan
pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan
pemberitahuan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan dan/atau pendaftaran
kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jimmy Kadir DIREKTUR 14 Maret 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Genta Andhika WAKIL DIREKTUR 14 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Putra UTAMA
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Indra Nathan KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Kusnadi UTAMA
Bapak Karim Panjaitan KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Telepon : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Nama Pengirim Henry Rizard Rumopa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 17:13
Lampiran 1. MORA_Pengantar Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
2. Notaris_Resume RUPST MORA 2025.pdf
3. Notaris_Resume RUPSLB MORA 2025.pdf
4. MORA_Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mora Telematika Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/MTI/CORSEC/EXT/VI/2025
Issuer Name PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Issuer Code MORA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 034/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 Date 14 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.967.066.091 shares or
92,8971% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
65.991
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners'
Supervisory Report regarding the operation and management of the Company for the
financial year ended 31 December 2024.
2. Accepted the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December
2024.
3. Ratified the Consolidated Annual Financial Statements of PT Mora Telematika
Indonesia Tbk and Subsidiaries for the Years Ended 31 December 2024 and 2023 audited
by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as evident from its report Number
00338/2.1090/AU.1/06/1284-1/1/III/2025 dated March 24, 2025 with a fair opinion, in all
material aspects.
4. Released and discharged of all responsibilities (Acquit et de Charge) to the Board
of Commissioners for their supervisory actions and the Board of Directors for their
management actions in the financial year 2024,to the extent that such actions are reflected
in the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
65.991
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan No dividend for the financial year ended December 31, 2024 and all Profit for the Year
earned by the Company for the financial year ended December 31, 2024 after an allocation
of IDR1 billion for reserves, will be added to the Company's Retained Earnings which will be
used for the expansion of telecommunications network development.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
65.991
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to:
1. appoint a public accountant and/or a public accounting firm to audit the Companys
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025;
2. determine the amount of honorarium for such public accountant and/or public
accounting firm as well as other terms and conditions related to the appointment;
3. appoint a substitute public accounting firm in the event that the initially appointed
public accounting firm is unable to perform its audit duties in accordance with professional
standards and the code of ethics established by the professional association, as well as
prevailing laws and regulations, including those in the capital market sector and/or
regulations issued by the Financial Services Authority (OJK).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
65.991
bagi anggota Direksi,
serta honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries
and other allowances of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the year 2025, by taking into consideration the recommendations from
the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Penyampaian atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Tidak 0% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II
Moratelindo Tahap II
Tahun 2024. seri A
dan seri B
Hasil Keputusan The Board of Directors of the Company presented the Report on the Realisation of the Use
of Proceeds from the Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II 2024 Series A
and Series B, as reported in the Meeting. This Agenda Item does not require a resolution of
the General Meeting of Shareholders.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
21.967.083.591 share of 92,8972% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
utang kekayaan
83.591
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
kepada Perbankan
dan/atau Lembaga
Keuangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approved guarantees and/or guarantee plans by the Board of Directors of the
Company for most of the movable and immovable assets of the Company and its
subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the
Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or companies financing
and/or infrastructure financing companies both from within the country and abroad, including
approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents
that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meetings
Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this
Meetings Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to,
making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating
this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the
authorised parties, officials, bodies and/or agencies with due observance of the applicable
provisions including but not limited to the provisions in the Capital Market.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,897%21.967.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
83.591
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment of the Companys Articles of Association, namely Article 4,
Article 10, Article 11, Article 12, Article 17, Article 19, Article 20, and Article 21, as well as the
restatement of all provisions of the Companys Articles of Association in compliance with all
prevailing laws and regulations, in accordance with the summary of amendments to the
Articles of Association as published on the Companys website.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meetings
Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this
Meetings Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to,
making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating
this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the
authorities, officials, bodies and/or agencies including a notary, reporting, registering and/or
submitting requests for approval to and/or from the authorities and/or other related parties.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jimmy Kadir PRESIDENT 14 March 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Genta Andhika VICE PRESIDENT 14 March 2023 30 June 2027 1
Putra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Indra Nathan PRESIDENT 17 March 2022 30 June 2027 2
Kusnadi COMMISSIONER
Bapak Karim Panjaitan COMMISSIONER 17 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 17 March 2022 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Phone : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Sender Name Henry Rizard Rumopa
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2025 17:13
Attachment 1. MORA_Pengantar Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
2. Notaris_Resume RUPST MORA 2025.pdf
3. Notaris_Resume RUPSLB MORA 2025.pdf
4. MORA_Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
This is an official document of PT Mora Telematika Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mora Telematika Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Indra Nathan
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Henry Rizard Rumopa
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
651 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.8971',
'shares_present': '21967066091'}