Back to announcement
20250610_ENZO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893707_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed ENZOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MORENZO ABADI PERKASA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan RUPST pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 di 101 Urban Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibuka
pukul 15.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.40 WIB dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :
I. Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Ibu Evi Marini
Dewan Direksi
Direktur : Ibu Meriam Lina Sitorus
III. Pimpinan Rapat : Ibu Evi Marini (Komisaris Independen)
IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPST
Untuk agenda agenda rapat tersebut diperlukan kuorum lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan sura hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
V. Jumlah Kehadiran dalam RUPSLB
RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.499.028.304
saham atau mewakili 69.32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 2.162.547.122 saham
VI. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui :
Mata Acara Rapat Pertama:
Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Mata Acara Rapat Kedua :
1. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.6.710.822.501,-
sebagai berikut:
2. Sebesar Rp. 500.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sisa dari Laba Bersih
Perseroan tahun buku 2024, sebesar Rp.6.210.822.501, dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba
Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan Deviden tunai kepada pemegang saham.
Mata Acara Rapat Ketiga :
a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi dalam rangka pemberian gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
Perseroan.
Mata Acara Rapat Keempat :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,Suhartono dan Bapak Doly Fajar Damanik selaku
Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,Suhartono tidak dapat melaksanakan
tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya
jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:
− Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut :
- Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.499.028.404 suara
- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju + abstain : 1.499.028.404 suara
− Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut :
- Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.499.028.404 suara
- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain : 10.000 suara dari Mohammad Husen, SE, AK, MM.
- Suara setuju + abstain : 1.499.028.404 suara
− Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut :
- Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.499.028.404 suara
- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju + abstain : 1.499.028.404 suara
− Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut :
- Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.499.028.404 suara
- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju + abstain : 1.499.028.404 suara
Jakarta, 10 Juni 2025
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2025 · 15:16– |
| Present | 1,499,028,304 (69.32%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
Meriam Lina Sitorus III. Pimpinan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2 ×2
unresolved
person
Doly Fajar Damanik
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Mohammad Husen
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
283 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.32',
'shares_present': '1499028304',
'shares_total_voting': '2162547122',
'time_start': '15:16:00'}