Back to announcement
20250610_ENZO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893707_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ENZOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT MORENZO ABADI PERKASA TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MORENZO ABADI PERKASA TBK (4 JUNI 2025), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MORENZO ABADI PERKASA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, di Hotel 101 Urban, Kelapa Gading, Jakarta, mulai dari pukul 15.16 WIB s/d pukul : 15.40 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : Il. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Ibu Evi Marini Direksi: Direktur : Ibu Meriam Lina Sitorus MN. Pimpinan Rapat : Ibu Evi Marini (Komisaris Independen) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy-ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.930
dari 2.162.547.122 (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh seratus dua puluh dua) saham yang dikeluaran Perseroan. VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.6.710.822.501,- sebagai berikut: # Sebesar Rp. 500.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. @ Sisa dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, sebesar Rp.6.210.822.501, dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. @ Perseroan tidak membagikan Deviden tunai kepada pemegang saham. Mata Acara Rapat Ketiga : a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Rapat Keempat : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,Suhartono dan Bapak Doly Fajar Damanik selaku Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,Suhartono tidak dapat melaksanakan tugasnya. 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. VII. Kuorum Pengambilan Keputusan: — Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1 1.499.028.404 suara - Suara tidak setuju sebanyak :0 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju # abstain :1.499.028.404 suara — Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.499.028.404 suara - Suara tidak setuju sebanyak 10 suara - Suara abstain : 10.000 suara dari Mohammad Husen, SE, AK, MM. - Suara setuju # abstain 1 1.499.028.404 suara — Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.499.028.404 suara - Suara tidak setuju sebanyak :0 suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.901
- Suara abstain :0 suara - Suara setuju # abstain 1 1.499.028.404 suara — Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.499.028.404 suara - Suara tidak setuju sebanyak :0 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju # abstain :1.499.028.404 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MORENZO ABADI PERKASA TBK. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Meriam Lina Sitorus MN. Pimpinan
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2 ×2
unresolved
person
Doly Fajar Damanik
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Mohammad Husen
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
139 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-04',
'meeting_type': 'AGM'}