Back to announcement
20250610_IPOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893494_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IPOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (hereinafter
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham referred to as the “Company”) herewith announce to all Shareholders of the
Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Company that the Company has convened the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (“Rapat”), yaitu: Shareholders (the “Meeting”), as follows:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat A. Day/Date, Time, Venue and Agenda
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025 Day/Date : Thursday, 5 June 2025
Waktu : Pukul 10.25 – 11.10 WIB Time : 10.25 – 11.10 AM (West Indonesian Time)
Tempat : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Venue : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal
Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910
12910
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With Agenda as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas 1. Approval of the Company’s Annual Report including the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Commissioners’ Supervisory Report and the Ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Consolidated Financial Statement for the Financial Year
pada tanggal 31 Desember 2024. Ended 31 December 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024. 2. Allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan 3. The Appointment of a Public Accounting to perform an audit on the
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year
tanggal 31 Desember 2025. Ended 31 December 2025.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium 4. The determination of the salary and/or benefits for members of the
dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and honorarium and/or benefits for members of the
Board of Commissioners.
5. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Appointment of the Members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat B. The Members of the Board of Directors and Board of Commissioners
who attended the Meeting
Direksi The Board of Directors
Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffrey Halim Vice President Director : Mr. Jeffrey Halim
Direktur : Bapak Alexandra Bustami Director : Mr. Alexandra Bustami
Direktur : Ibu Yenni Meilina Lie Director : Mrs. Yenni Meilina Lie
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti
C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat dan C. Total Shares with Valid Voting Rights who Attended the Meeting and
Persentasenya Its Percentage
Jumlah saham : 5.706.231.980 Total shares : 5.706.231.980
Persentase : 88,56% Percentage : 88.56%
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan D. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions Regarding
Pendapat terkait Mata Acara Rapat Agenda
Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan The Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara opinions in every agenda.
Rapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau E. The Number of Shareholders who Ask Questions and/or Give
Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat Opinions Regarding Agenda
Mata Acara Rapat 1 : 1 Agenda 1 : 1
Mata Acara Rapat 2 : - Agenda 2 : -
Mata Acara Rapat 3 : - Agenda 3 : -
Mata Acara Rapat 4 : - Agenda 4 : -
Mata Acara Rapat 5 : - Agenda 5 : -
Page 3
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat F. Resolution Mechanism in the Meeting
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. - Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable
deliberation to reach a mutual consensus.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka - In the event that consensus could not be reached, then the resolutions
pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara will be made by voting openly and counting from the votes legally cast
yang dilakukan secara terbuka dan dihitung dari suara yang in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system in which
dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem the Meeting's resolution is valid if it is approved by more than 1/2 (one
eASY.KSEI di mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih half) of the total shares which having legal voting rights and attended
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara the Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan Pasal 47 Peraturan - The voting mechanism adopted the provisions of Article 47 of Financial
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 yaitu abstain (tidak Public Company dated 20 April 2020, in which abstaining (not giving
memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara any vote) would be considered as to cast the same vote as the vote of
pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan the majority of shareholders who voted.
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat G. Voting Result in the Meeting
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara yang The resolutions are carried out by voting, calculated from the votes legally
dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system as
dan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: follows:
Page 4
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Agenda Affirmative Votes Non Affirmative Votes Total Affirmative Votes
1 5.706.231.980 0 0 5.706.231.980
(100%) (0%) (0%) (100%)
2 5.706.231.980 0 0 5.706.231.980
(100%) (0%) (0%) (100%)
3 5.705.417.680 814.300 0 5.705.417.680
(99,985%) (0,015%) (0%) (99,985%)
4 5.706.231.980 0 0 5.706.231.980
(100%) (0%) (0%) (100%)
5 5.706.231.980 0 0 5.706.231.980
(100%) (0%) (0%) (100%)
H. Hasil Keputusan Rapat H. Meeting Resolutions
Mata Acara Rapat ke 1: Agenda 1:
1. Menyetujui : 1. To approve:
a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada a. The Company’s Annual Report for the financial year ended on 31
tanggal 31 Desember 2024. December 2024.
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Board of Commissioners’ Report of its Supervisory Duties for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended on 31 December 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 2. To ratify Consolidated Financial Statements of the Company for
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah financial year ended on 31 December 2025 audited by Mr. Tjun Tjun
diaudit oleh Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal Partner based on its report dated 27 March 2025 No.
27 Maret 2025 No. 00383/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/III/2025. 00383/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/III/2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada 3. To grant full release and discharge (acquit at de charge) to all members
anggota Direksi (termasuk kepada anggota Direksi yang telah of the Board of Directors (including the member of the Board of
mengundurkan diri dan disetujui pengunduran dirinya melalui Rapat Directors who have resigned and whose resignation was approved
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan pada 2 through the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 2
Desember 2024) dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala December 2024) and Board of Commissioners of all management and
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan supervision conducted in financial year 2024, provided that all
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, management and supervison are stated in the Company’s notes and
Page 5
sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum records as well as reflected in the Annual Report and Consolidated dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Financial Statement for financial year ended on 31 December 2024. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Rapat ke 2: Agenda 2: Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 To approve the allocation of Company’s Profit for Financial Year of 2024 sebesar 1.059.377 (satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh in the amount of USD 285.610 (two hundred eighty five thousand six puluh tujuh Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut: hundred ten United States Dollars), as follows: 1. Sebesar 9% (sembilan persen) dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu 1. A sum of 9% (nine percent) from profit of financial year 2024, in the sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan amount of USD 100.000 (one hundred thousand United States Dollars) sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 was determined as Appropriated Reserve to comply with Article 20 of Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Article of Association of the Company and Article 70 Laws No. 40 Year Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2007 regarding Limited Liability Companies. 2. Sisanya sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari laba bersih 2. The remaining, a sum of 91% (ninety one percent) from profit of tahun buku 2024, yaitu sejumlah USD 959.377 (sembilan ratus lima financial year of 2024, in the amount of USD 959.377 (nine hundred puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) fifty nine thousand and three hundred seventy seven United States akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk Dollar) will be recorded as retained earning to support the Company’s mendukung pengembangan Perseroan. development. Mata Acara Rapat ke 3: Agenda 3: 1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik, yaitu Bapak Tjun Tjun dari 1. To appoint and assign Public Accountant Mr. Tjun Tjun from Public Kantor Akuntan Publik.Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner to audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk the Company's Consolidated Financial Statements for the financial tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta year ending on 31 December 2025, and grant power and authority to memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris the Board of Commissioners of the Company to appoint and assign Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Public Accountant and/or substitute Public Accounting Office in case Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Office is, for Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh whatever reason, unable to complete the audit of the Company's karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas Consolidated Financial Statements for the financial year 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
Page 6
Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan The criteria determined by the Company in connection with the
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik appointment of a substitute Public Accountant and/or Public
pengganti sebagai berikut: Accounting Office are as follows:
a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); a. Holds a business license from the Minister of Finance and headed
by a Public Accountant registered with the Financial Services
b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, Authority (“FSA”);
kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar b. Have and comply with the principles of independence, credibility,
profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, supervisor dan quality, accountable reputation, as well as professional standards
Partner, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan guidance, both from the Public Accounting Office, examiners,
oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan supervisors and Partner, at least in accordance with professional
dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa standards guidelines established by the Association of Public
keuangan dan pasar modal; Accounting Profession, as long as not contrary to laws and
c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh regulations in the financial services and capital markets sectors;
dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh c. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained
OJK; in the performance of audit services to the institute overseen by the
d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang FSA;
terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik. d. Have at least 1 (one) Public Accountant Partner registered with the
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris FSA, which is the chairman of the Public Accounting Office.
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk 2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to
jasa audit. determine the honorarium and other provisions for such audit services.
Mata Acara Rapat ke 4:
1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Agenda 4:
Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau 1. To approve the authorization of the General Meeting of Shareholders
tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. and/or allowances for members of the Board of Directors from 1
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan January 2025 until 31 December 2025.
bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 2. To approve and determine the honorarium and/or allowances package
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan jumlah kenaikan for members of the Board of Comissioners, as of the date of 1 January
setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari paket honorarium 2025 until 31 December 2025, with the highest increase in the amount
dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan of 10% (ten percent) from the honorarium and/or allowances package
Page 7
kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan from the previous year and further empowers and authorizes the Board
pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. of Commissioners to determine the distribution among the members of
the Board of Commissioners.
Mata Acara Rapat ke 5:
1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Agenda 5:
baru dengan susunan sebagai berikut: 1. To appoint new members of Board of Directors and Board of
Commissioners with composition as follows:
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Henry Halim BOARD OF DIRECTORS
Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffrey Halim President Director : Mr. Henry Halim
Direktur : Ibu Felicia Hui Xia Chong Vice President Director : Mr. Jeffrey Halim
Direktur : Bapak Leo Firdaus Director : Ms. Felicia Hui Xia Chong
Direktur : Bapak Alexandra Bustami Director : Mr. Leo Firdaus
Direktur : Ibu Yenni Meilina Lie Director : Mr. Alexandra Bustami
Director : Mrs. Yenni Meilina Lie
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Ibu Felielyne Halim BOARD OF COMMISIONERS
Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo President Commissioner : Ms. Felielyne Halim
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan mereka Term of office of the new members of Board of Directors and Board of
yaitu per tanggal 5 Juni 2025 dan akan berakhir pada penutupan Rapat Commissioners is five (5) years from the date of their appointment as
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah of 5 June 2025 and will expire at the closing of the fifth (5) General
pengangkatan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders after the appointment, ie at the closing of the
Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2030. Dengan tidak General Meeting Shareholders in 2030. Without prejudice to the rights
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk of the General Meeting of Shareholders to discharge at any time in
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran accordance with the provisions of the Articles of Association.
Dasar Perseroan.
Page 8
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada 2. Granting power with substitution right and authority to the Board of
Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri Directors in the separate notarial deed regarding the decision on the
mengenai keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dan melakukan agenda of this Meeting and perform all necessary actions associated
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata with this agenda decision in accordance with prevail legislation,
Acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, including to register/notify the changes in the composition of the
termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan Board of Directors and Board Commissioners of the Company to
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang relevant authorities.
berwenang.
Jakarta, 5 Juni 2025 Jakarta, 5 June 2025
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2025 · 10:25–11:10 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,706,231,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
5,706,231,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
5,705,417,680
99.98%
Against
814,300
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
5,706,231,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
5,706,231,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tjun Tjun
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.5
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.6
unresolved
org
Minister of Finance
p.6
unresolved
person
FSA
· Komisaris
p.6
unresolved
person
Irawan Sastrotanojo Independent
p.7 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1195 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5706231980',
'votes_in_favor_total': '5706231980'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5706231980',
'votes_in_favor_total': '5706231980'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.015',
'pct_for': '99.985',
'pct_in_favor_total': '99.985',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '814300',
'votes_for': '5705417680',
'votes_in_favor_total': '5705417680'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5706231980',
'votes_in_favor_total': '5706231980'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n segala tindakan yang diperlukan berkaitan '
'dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan '
'perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan kepada instansi yang '
'berwenang. Jakarta, 5 Juni 2025 PT Indopoly '
'Swakarsa Industry Tbk Direksi',
'seq': 5,
'title': '5 H. Hasil Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5706231980',
'votes_in_favor_total': '5706231980'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:10:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, '
'Jakarta Selatan, 12910 Dengan'}