Back to announcement
20250605_DGIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892868.pdf
RUPS minutes Needs review DGIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 25-06-KTR-LT-0022-GE-J3.1
Nama Perusahaan Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Kode Emiten DGIK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 25-05-NKE-LT-0103-GE-J3.1 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.429.140.400 saham atau 86,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menerima dan
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam buku-buku laporan perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui Penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 sejumlah Rp
48.408.394.879 (Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) untuk
dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning) untuk menambah
modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penunjukan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseoran tahun buku 2025 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun yang dimaksud dalam atau
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 4.429.11 100% 300 0% 27.700 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.400
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan Aset
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.400
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui untuk Pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan Direksi untuk
mengalihkan dan/atau menjaminkan aset Perseroan bilamana perbuatan hukum
mengalihkan dan/atau menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari
kekayaan bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan berikutnya;
Agenda 6 Penetapan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengurus
Ya 100% 4.429.11 100% 0 0% 27.700 0% Setuju
Perseroan
2.700
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui :
1. Memberhentikan dengan hormat Bpk Hudik Pramono Selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Bpk Susilo Budi Utomo selaku
Direktur Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak
tanggal Rapat ini.
3. Menyetujui dan Menetapkan susunan Pengurus Perseroan menjadi:
DIREKSI :
Direktur Utama : Bpk. DJOKO PRABOWO
Direktur : Bpk. RIZALDI LIMPAS, SH.
Direktur : Bpk. ARVIN JAHJA TJAHJANA
Direktur : Bpk. RIJANTO ONGGO WAHONO
Direktur : Bpk. SUSILO BUDI UTOMO
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Bpk. Drs. HENDRO MARTOWARDOJO
Komisaris (Independen) : Bpk. Drs. H. ADE RAHARDJA
Komisaris : Bpk. Drs. GANDA KUSUMA, MBA
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak DJOKO DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2029 1
PRABOWO UTAMA
Bapak ARVIN JAHJA DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
TJAHJANA
Bapak RIZALDI LIMPAS DIREKTUR 27 April 2022 27 April 2027 1
Bapak RIJANTO ONGGO DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2029 1
WAHONO
Bapak SUSILO BUDI DIREKTUR 04 Juni 2025 04 Juni 2030 1
UTOMO
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HENDRO KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1
MARTOWARDOJO UTAMA
Bapak ADE RAHARDJA KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1 X
Bapak GANDA KUSUMA KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Almanda Pohan
Corporate Secretary
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten
Telepon : 7221003, 7267603, Fax : 7396580, http://www.nusakonstruksi.com
Nama Pengirim Almanda Pohan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 13:55
Lampiran 1. RingRis OJK.pdf
2. RingRis BEI.pdf
3. RingRis KSEI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 25-06-KTR-LT-0022-GE-J3.1
Issuer Name Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Issuer Code DGIK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 25-05-NKE-LT-0103-GE-J3.1 Date 09 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.429.140.400 shares or 86,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan To accept and approve the Annual Report on the activities and operations of the Company
for the financial year ending on December 31, 2024, and to accept and ratify the Companys
Annual Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024 as well as to grant full
release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out
during the financial year ending on December 31, 2024, to the extent that such actions are
not criminal offenses and are reflected in the Companys books and records.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To accept and approve the appropriation of the Companys profit for the financial year 2024
in the amount of Rp 48,408,394,879 (Forty Eight Billion Four Hundred Eight Million Three
Hundred Ninety Four Thousand Eight Hundred Seventy-Nine Rupiah) to be allocated and
recorded as Retained Earnings to strengthen the Companys working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To accept and approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners
to appoint a Public Accountant to audit the Companys Financial Statements for the financial
year 2025, by taking into consideration the recommendation from the Audit Committee and
to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public
Accountant in the event that the appointed Public Accountant is unable to perform their
duties for any reason as stipulated in or pursuant to the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 4.429.11 100% 300 0% 27.700 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.400
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan To accept and approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners
to determine the salary or honorarium and or allowances for the members of the Board of
Directors, with due observance of the provisions of the Companys Articles of Association.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan Aset
Ya 100% 4.429.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.400
Hasil Keputusan To accept and approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners
to grant approval for any actions by the Board of Directors to transfer and or encumber the
Companys assets, in the event that such transfer and or encumbrance of assets exceeds
50% (fifty percent) of the Companys net assets, with due observance of the provisions of the
Companys Articles of Association and the prevailing laws and regulations, until the next
General Meeting of Shareholders of the Company.
Agenda 6 Penetapan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengurus
Ya 100% 4.429.11 100% 0 0% 27.700 0% Setuju
Perseroan
2.700
Hasil Keputusan To accept and approve the following:
To respectfully dismiss Mr. Hudik Pramono from his position as Director of the Company,
effective as of the date of this Meeting.
To accept and approve the appointment of Mr. Susilo Budi Utomo as Director of the
Company for a term of five (5) years, effective as of the date of this Meeting.
To approve and establish the composition of the Companys management as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director, Mr. Djoko Prabowo
Director, Mr. Rizaldi Limpas, SH.
Director, Mr. Arvin Jahja Tjahjana
Director, Mr. Rijanto Onggo Wahono
Director, Mr. Susilo Budi Utomo
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner, Mr. Drs. Hendro Martowardojo
Independent Commissioner, Mr. Drs. H. Ade Rahardja
Commissioner, Mr. Drs. Ganda Kusuma, MBA
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DJOKO PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2029 1
PRABOWO DIRECTOR
Bapak ARVIN JAHJA DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
TJAHJANA
Bapak RIZALDI LIMPAS DIRECTOR 27 April 2022 27 April 2027 1
Bapak RIJANTO ONGGO DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2029 1
WAHONO
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SUSILO BUDI DIRECTOR 04 June 2025 04 June 2030 1
UTOMO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HENDRO PRESIDENT 24 November 2021 24 November 2026 1
MARTOWARDOJO COMMISSIONER
Bapak ADE RAHARDJA COMMISSIONER 24 November 2021 24 November 2026 1 X
Bapak GANDA KUSUMA COMMISSIONER 24 November 2021 24 November 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Almanda Pohan
Corporate Secretary
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten
Phone : 7221003, 7267603, Fax : 7396580, http://www.nusakonstruksi.com
Sender Name Almanda Pohan
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2025 13:55
Attachment 1. RingRis OJK.pdf
2. RingRis BEI.pdf
3. RingRis KSEI.pdf
This is an official document of Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hudik Pramono Selaku
p.2 ×3
unresolved
person
DJOKO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Almanda Pohan
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
person
KH. Guru Amin
p.3 ×2
unresolved
person
Drs. Hendro Martowardojo Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
550 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '27700',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '27700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '27700',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '27700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4429'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.15',
'shares_present': '4429140400'}