Back to announcement
20250610_LPPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893521.pdf
RUPS minutes Needs review LPPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/LPI/VI/2025
Nama Perusahaan PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Kode Emiten LPPS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/LPI/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.865.813.915 saham atau
72,087% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.915
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas
pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit serta
Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait:
kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi
aset, investasi, pengadaan, pembelian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan,
pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan yang
dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum
telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan
dan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 Maret 2025 Nomor:
00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan
memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana
tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta
dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 dari tanggung jawab tindakan
pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 dan sampai
dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.915
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.915
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih
dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas
rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.915
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agus Arismunandar dari jabatan Presiden Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Fendi Santoso menjadi Presiden Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Merry Maryati menjadi Direktur Perseroan yang baru;
4. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Direksi
Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Merry Maryati
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota
Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala
akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan
untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.915
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agus Arismunandar dari jabatan Presiden Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Fendi Santoso menjadi Presiden Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Merry Maryati menjadi Direktur Perseroan yang baru;
4. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Direksi
Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Merry Maryati
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota
Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala
akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan
untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chrysologus RN PRESIDEN 16 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Sinulingga DIREKTUR
Ibu Merry Maryati DIREKTUR 05 Juni 2025 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fendi Santoso PRESIDEN 05 Juni 2025 30 Juni 2026 1
KOMISARIS
Bapak Ganesh Chander KOMISARIS 16 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X
Grover
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
Page 4
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Nama Pengirim Aditya Budi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 13:38
Lampiran 1. Ringkasan Risalah PT LENOX PASIFIK INVESTAMA-3.pdf
2. 025-RingkasanRisalahRUPST-2025-merged.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lenox Pasifik Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lenox Pasifik Investama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/LPI/VI/2025
Issuer Name PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Issuer Code LPPS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/LPI/V/2025 Date 14 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 05 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.865.813.915 shares or 72,087%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.915
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To Accept and Approve the Company's Annual Report regarding the report on the duties
of managing the Board of Directors of the Company and the report on the supervisory duties
of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition and operations of
the Company's business activities, the report of the Audit Committee and the Company's
Financial Administration for the year ended December 31, 2024 including among others
every policy, related decisions, agreements, agreements: cooperation among others with
various supporting professional institutions and relations, asset divestment, investment,
procurement, purchasing, financial report administration system policies, implementation of
Corporate Social Responsibility and the environment as presented in the Sustainability
Report, as well other matters as generally described and explained in the Annual Report, the
Company's Sustainability Report and at the Meeting.
2. Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Statement of
Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the 2024 financial year contained in
the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024
which has been audited by Registered Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as evident from their letter dated March 26, 2025
Number: 00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025 with a Fair without exception opinion, and
granted release and settlement (Acquit et de Charge) in full to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as reflected in
the description of the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of
Commissioners of the Company as well as in the Company's Financial Statements for the
2024 financial year of the management and supervisory actions that have been carried out
during the financial year 2024 and up to the closing date of the Meeting today.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.915
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that the Company does not distribute dividends to shareholders.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.915
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and
appoint a Registered Public Accountant at OJK and/or a Public Accounting Firm, on the
recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
Financial Statements for the 2025 financial year, including appointing a Public Accountant
and/or Other Public Accounting Firms registered with the OJK if for one reason or another
the Public Accountants and/or Public Accounting Firms above are unable to carry out their
duties.
2. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution rights to
the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium, sign
documents and all actions related to the appointment of the Public Accountant and/or Public
Accountant Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.915
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Agus Arismunandar from the position of President
Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting;
2. Approve the appointment of Mr. Fendi Santoso as President Commissioner of the
Company effective as of the closing of this Meeting;
3. Approve the appointment of Mrs. Merry Maryati as the new Director of the Company;
4. Approve the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the remaining term of office in the current period,
namely from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2025 which will be held in 2026 without reducing the
authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the
Company to be able to appoint and/or change members of the Board of Directors and/or
Board of Commissioners at any time in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association and applicable laws and regulations, with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Fendi Santoso
Independent Commissioner : Ganesh Chander Grover
Board of Directors :
President Director : Chrysologus RN Sinulingga
Director : Merry Maryati
5.Grant authority and power with the right of substitution to each member of the Board of
Directors, either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary to take all actions in
connection with the above decision, including but not limited to making or requesting to be
made and signing all deeds in connection with the composition of the members of the Board
of Directors and Board of Commissioners and to register the changes in the Company
Register in accordance with the provisions applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,087%1.865.78 99,99% 30.000 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.915
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Agus Arismunandar from the position of President
Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting;
2. Approve the appointment of Mr. Fendi Santoso as President Commissioner of the
Company effective as of the closing of this Meeting;
3. Approve the appointment of Mrs. Merry Maryati as the new Director of the Company;
4. Approve the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the remaining term of office in the current period,
namely from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2025 which will be held in 2026 without reducing the
authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the
Company to be able to appoint and/or change members of the Board of Directors and/or
Board of Commissioners at any time in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association and applicable laws and regulations, with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Fendi Santoso
Independent Commissioner : Ganesh Chander Grover
Board of Directors :
President Director : Chrysologus RN Sinulingga
Director : Merry Maryati
5.Grant authority and power with the right of substitution to each member of the Board of
Directors, either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary to take all actions in
connection with the above decision, including but not limited to making or requesting to be
made and signing all deeds in connection with the composition of the members of the Board
of Directors and Board of Commissioners and to register the changes in the Company
Register in accordance with the provisions applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chrysologus RN PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2026 2
Sinulingga DIRECTOR
Ibu Merry Maryati DIRECTOR 05 June 2025 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fendi Santoso PRESIDENT 05 June 2025 30 June 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Ganesh Chander COMMISSIONER 16 June 2023 30 June 2026 1
X
Grover
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
Page 8
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Sender Name Aditya Budi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2025 13:38
Attachment 1. Ringkasan Risalah PT LENOX PASIFIK INVESTAMA-3.pdf
2. 025-RingkasanRisalahRUPST-2025-merged.pdf
This is an official document of PT Lenox Pasifik Investama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lenox Pasifik Investama Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Sinulingga
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Aditya Budi Kurniawan
· Corporate Secretary
p.3 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
825 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.087',
'shares_present': '1865813915'}