Back to announcement
20250610_LPPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893521_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LPPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
Direksi PT Lenox Pasifik Investama Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, bertempat di Ruang
Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village, Tangerang, Banten dan dilakukan secara
elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
A. Mata acara Rapat
1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta persetujuan
termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk
tahun buku 2024, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan
tersebut;
4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan secara fisik sebagai berikut:
1. Bapak Chrysologus RN Sinulingga Presiden Direktur
2. Bapak Fendi Santoso Direktur
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar PT Lenox Pasifik Investama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”),
Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi. Sehubungan dengan tidak dapat hadirnya seluruh anggota Dewan Komisaris dalam
Rapat, Direksi dengan suara bulat telah memutuskan untuk menunjuk Bapak Chrysologus RN Sinulingga, selaku Presiden
Direktur sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Lenox Pasifik Investama Tbk No. Kep-
001/DIR-LPI/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025.
Rapat dibuka pada pukul 10:15 WIB dan ditutup pada pukul 10.58 WIB.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 1.865.813.915 saham atau mewakili 72,087% dari 2.588.250.000 saham yang merupakan seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan
Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk
pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, Usul dan/atau Saran.
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan
dengan tata cara sebagai berikut:
− Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar petugas Rapat dapat memberikan lembar
pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pernyataan yang telah diisi kepada petugas Rapat.
− Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan secara online pada fasilitas eASY.KSEI.
Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran : - tidak ada -.
Page 3
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme Pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut :
− Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan untuk memberikan suara Tidak Setuju atau
Abstain dengan menyerahkan kartu suara berbarcode yang telah diisi kepada petugas Rapat,sedangkan yang tidak
mengangkat tangan maka dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
− Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan suaranya secara online pada Fasilitas
eASY.KSEI.
Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap
sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat
Mata acara ke-1 (satu) Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku
2024, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun buku tersebut.
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
Jumlah Saham % Jumlah Saham % Jumlah Saham %
1.865.783.915 99,99 30.000 0,00 - -
Keputusan mata acara ke- Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1 (satu)
1. Menerima baik dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas
pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan
Komite Audit serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan,
kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi
profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, pengadaan, pembelian,
kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab
Sosial (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan yang dipaparkan dalam
Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah
dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan
Perseroan dan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2024 yang dimuat
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari
suratnya tertanggal 26 Maret 2025 Nomor: 00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan memberikan pembebasan dan
pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin
dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta
dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 dari tanggung jawab
tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2024 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.
Mata acara ke-2 (dua) Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 4
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
Jumlah Saham % Jumlah Saham % Jumlah Saham %
1.865.783.915 99,99 30.000 0,00 - -
Keputusan mata acara ke- Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
2 (dua)
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Mata acara ke-3 (tiga) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
Jumlah Saham % Jumlah Saham % Jumlah Saham %
1.865.783.915 99,99 30.000 0,00 - -
Keputusan mata acara ke- Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
3 (tiga)
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan
Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu
dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan
penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata acara ke-4 (empat) Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan
gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
Jumlah Saham % Jumlah Saham % Jumlah Saham %
1.865.783.915 99,99 30.000 0,00 - -
Keputusan mata acara ke- Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
4 (empat)
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agus Arismunandar dari jabatan Presiden
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Fendi Santoso menjadi Presiden Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Merry Maryati menjadi Direktur Perseroan yang
baru;
4. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
Page 5
Keputusan mata acara ke- tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
4 (empat) sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan
pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Direksi
Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Merry Maryati
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-
masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau
Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau
meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan
perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Tangerang, 10 Juni 2025
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
Direksi
Page 6
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
The Board of Directors of PT Lenox Pasifik Investama Tbk (“The Company”) domiciled in Tangerang District, hereby notifies that
the Annual General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) of the Company has been held on Thursday, June 5, 2025, located
at Ebony 3 Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village, Tangerang, Banten and
conducted electronically through KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at the link
https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
A. Agenda Of The Meeting
1. Board of Directors’ Report regarding the Company’s Financial Activities and Administration for the fiscal year 2024 and
including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement
for fiscal year 2024, approval of Annual Report, Sustainability Report and Board of Commissioner Supervisory Report
and provision of absolute Acquit et de Charge to all members of the Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year;
2. Stipulation of the use of the Company’s profit/loss for fiscal year 2024;
3. Appointment of public accountant firm and determination of honorarium and other requirements in connection with the
appointment of a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements for fiscal year
2025 and granting of authority to Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of
such appointment;
4. Determination and/or changes and appointment of the composition of the members of the Company’s Board of the
Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioners and determination of salaries or
honorariums, remuneration and/or other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners.
B. The meeting was attended physically by members of the Company’s Board of Directors as follow:
1. Mr Chrysologus RN Sinulingga President Director
2. Mr Fendi Santoso Director
Based on the provisions of Article 11 paragraph (7) of the Articles of Association of PT Lenox Pasifik Investama Tbk
(hereinafter referred to as the “Company”), the Meeting is chaired by a Commissioner appointed by the Board of
Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or prevented from attending, for any
reason whatsoever which does not need to be proven to a third party, then the Meeting is chaired by one of the members of
the Board of Directors. In connection with the inability of all members of the Board of Commissioners to attend the Meeting, the
Board of Directors has unanimously decided to appoint Mr. Chrysologus RN Sinulingga, as President Director as the
Chairperson of the Meeting who was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Lenox Pasifik Investama
Tbk No. Kep-001/DIR-LPI/VI/2025 dated June 3, 2025.
The meeting opened at 10.15 Western Indonesia Time (WIB) and closed at 10.58 WIB.
C. Quorum for the Validity of the Meeting
The meeting was attended by 1,865,813,915 shares or representing 72.087% of 2,588,250,000 shares which are all shares
that have been placed and fully paid by the Company, therefore in accordance with the provisions stipulated in the Limited
Liability Company Law and the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulations for Meeting
implementation and decision making on the entire agenda of the Meeting have been fulfilled.
D. Opportunity to Ask Questions, Opinions, Proposal and/or Suggestions
At the end of each discussion of each Meeting agenda, the Meeting Chairperson will provide the Shareholders with the
opportunity to submit questions, opinions, suggestions and/or advice in relation to the Meeting agenda being discussed in the
following manner:
− Shareholders who are physically present can raise their hands so that the Meeting officers can provide a question sheet and
return the completed statement sheet to the Meeting officers.
− Shareholders who are present electronically can submit it online at the eASY.KSEI facility.
Page 7
Number of Shareholders who submitted questions, opinions, suggestions and/or recommendations: - none -.
E. Decision Making Mechanism
The decision-making mechanism for Shareholders or authorized Shareholder proxies is carried out with the following
mechanism:
− Shareholders who are physically present can raise their hands to vote Disagree or Abstain by submitting a
completed barcode voting card to the Meeting officer, while those who do not raise their hands are deemed to agree
to the proposal submitted.
− Shareholders who are present electronically can send their votes online at the eASY.KSEI Facility.
Shareholders who are physically or electronically present but do not exercise their voting rights or abstain, are deemed to have
legitimately attended the Meeting and cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast their vote by
adding the said vote to the majority vote of the Shareholders.
F. Details of Decisions of Agenda of the Meeting
1st Agenda Board of Directors’ Report regarding the Company’s Financial Activities and
Administration for the fiscal year 2024 and including the approval and endorsement
of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal
year 2024, approval of Annual Report, Sustainability Report and Board of
Commissioner Supervisory Report and provision of absolute Acquit et de Charge to
all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for
the management and supervisory actions conducted during the year.
Voting results Agree Disagree Abstain
No. of Shares % No. of Shares % No. of Shares %
1,865,783,915 99.99 30,000 0,00 - -
1st Agenda Decision Thus, the meeting by deliberation to reach a consensus decided:
1. To Accept and Approve the Company's Annual Report regarding the report on
the duties of managing the Board of Directors of the Company and the report on
the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company regarding
the condition and operations of the Company's business activities, the report of
the Audit Committee and the Company's Financial Administration for the year
ended December 31, 2024 including among others every policy, related
decisions, agreements, agreements: cooperation among others with various
supporting professional institutions and relations, asset divestment, investment,
procurement, purchasing, financial report administration system policies,
implementation of Corporate Social Responsibility and the environment as
presented in the Sustainability Report, as well other matters as generally
described and explained in the Annual Report, the Company's Sustainability
Report and at the Meeting.
2. Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet),
Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the 2024
financial year contained in the Company's Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2024 which has been audited by Registered Public
Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as
evident from their letter dated March 26, 2025 Number:
00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025 with a Fair without exception opinion,
and granted release and settlement (Acquit et de Charge) in full to all members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the
broadest sense as reflected in the description of the Report of the Board of
Directors and the Report of the Board of Commissioners of the Company as well
as in the Company's Financial Statements for the 2024 financial year of the
management and supervisory actions that have been carried out during the
financial year 2024 and up to the closing date of the Meeting today.
2nd Agenda Stipulation of the use of the Company’s profit/loss for fiscal year 2024.
Voting results Agree Disagree Abstain
No. of Shares % No. of Shares % No. of Shares %
Page 8
1,865,783,915 99.99 30,000 0,00 - -
2nd Agenda Decision Thus, the meeting by deliberation to reach a consensus decided:
Approved that the Company does not distribute dividends to shareholders.
3rd Agenda Appointment of public accountant firm and determination of honorarium and other
requirements in connection with the appointment of a Public Accountant who will
conduct an audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2025 and
granting of authority to Company’s Board of Commissioners to determine the
honorarium and other terms of such appointment.
Voting results Agree Disagree Abstain
No. of Shares % No. of Shares % No. of Shares %
1,865,783,915 99.99 30,000 0,00 - -
3rd Agenda Decision Thus, the meeting by deliberation to reach a consensus decided:
1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and
appoint a Registered Public Accountant at OJK and/or a Public Accounting Firm, on
the recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the
Company's Financial Statements for the 2025 financial year, including appointing a
Public Accountant and/or Other Public Accounting Firms registered with the OJK if for
one reason or another the Public Accountants and/or Public Accounting Firms above
are unable to carry out their duties.
2. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution
rights to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium, sign documents and all actions related to the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accountant Firm.
4th Agenda Determination and/or changes and appointment of the composition of the members
of the Company’s Board of the Directors and Board of Commissioners including
Independent Commissioners and determination of salaries or honorariums,
remuneration and/or other allowances for members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners
Voting results Agree Disagree Abstain
No. of Shares % No. of Shares % No. of Shares %
1,865,783,915 99.99 30,000 0,00 - -
4th Agenda Decision Thus, the meeting by deliberation to reach a consensus decided:
1. Approve the resignation of Mr. Agus Arismunandar from the position of President
Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting;
2. Approve the appointment of Mr. Fendi Santoso as President Commissioner of the
Company effective as of the closing of this Meeting;
3. Approve the appointment of Mrs. Merry Maryati as the new Director of the Company;
4. Approve the changes in the composition of the members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the remaining term of
office in the current period, namely from the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 which will be
held in 2026 without reducing the authority of the General Meeting of Shareholders of
the Company as the highest organ of the Company to be able to appoint and/or
change members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any
time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and
applicable laws and regulations, with the following composition:
Page 9
4th Agenda Decision Board of Commissioners :
President Commissioner : Fendi Santoso
Independent Commissioner : Ganesh Chander Grover
Board of Directors :
President Director : Chrysologus RN Sinulingga
Director : Merry Maryati
5. Grant authority and power with the right of substitution to each member of the Board
of Directors, either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary to take all
actions in connection with the above decision, including but not limited to making or
requesting to be made and signing all deeds in connection with the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners and to register the
changes in the Company Register in accordance with the provisions applicable laws
and regulations.
Tangerang, June 10, 2025
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
Board Of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2025 · 10:15– |
| Present | 1,865,813,915 (72.09%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,865,783,915
—
Against
30,000
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
1,865,783,915
—
Against
30,000
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,865,783,915
—
Against
30,000
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
1,865,783,915
—
Against
30,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. A.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
806 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'cara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1 '
'(satu) 1. Menerima baik dan Menyetujui '
'Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan '
'tugas pengurusan Direksi Perseroan dan '
'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan mengenai keadaan dan operasional '
'kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite '
'Audit serta Tata Usaha Keuangan Perseroan '
'untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 termasuk antara lain setiap '
'kebijakan, keputusan, kesepakatan, '
'persetujuan terkait: kerjasama diantaranya '
'dengan berbagai institusi profesi penunjang '
'maupun relasi, divestasi aset, investasi, '
'pengadaan, pembelian, kebijakan sistem '
'administrasi laporan keuangan, pelaksanaan '
'tanggung jawab Sosial (Corporate Social '
'Responsibility) dan lingkungan yang '
'dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta '
'hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah '
'dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan '
'Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan dan '
'dalam Rapat. 2. Menyetujui dan mengesahkan '
'Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, '
'Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana '
'ternyata dari suratnya tertanggal 26 Maret '
'2025 Nomor: '
'00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025 dengan '
'pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit '
'et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dalam arti seluas-luasnya sebagaimana '
'tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan '
'Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2024 dari tanggung jawab tindakan pengurusan '
'serta pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku 2024 dan sampai dengan tanggal '
'ditutupnya Rapat pada hari ini.',
'seq': 1,
'votes_against': '30000',
'votes_for': '1865783915'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'cara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 2 '
'(dua) Menyetujui bahwa Perseroan tidak '
'membagikan dividen kepada para pemegang '
'saham.',
'seq': 2,
'votes_against': '30000',
'votes_for': '1865783915'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'cara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 3 '
'(tiga) 1. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar '
'di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas '
'rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan '
'jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya '
'yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan '
'lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan besaran honorarium, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tindakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'tersebut.',
'seq': 3,
'votes_against': '30000',
'votes_for': '1865783915'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'cara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 4 '
'(empat) 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak '
'Agus Arismunandar dari jabatan Presiden '
'Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini; 2. Menyetujui '
'pengangkatan Bapak Fendi Santoso menjadi '
'Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini; 3. Menyetujui '
'pengangkatan Ibu Merry Maryati menjadi '
'Direktur Perseroan yang baru; 4. Menyetujui '
'perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan '
'pada periode saat ini yaitu terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun '
'buku 2025 yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2026 Keputusan mata acara ke- tanpa '
'mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perseroan 4 (empat) sebagai organ tertinggi '
'Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan '
'pengangkatan dan/atau perubahan anggota '
'Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan '
'peraturan perundang- undangan yang berlaku, '
'dengan susunan sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris Presiden Komisaris : Fendi Santoso '
'Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover '
'Direksi Presiden Direktur : Chrysologus RN '
'Sinulingga Direktur 5. Memberikan wewenang '
'dan kuasa dengan hak substitusi kepada '
'masing- masing anggota Direksi baik '
'sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau '
'Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut '
'di atas, termasuk namun tidak terbatas pada '
'membuat atau meminta dibuatkan serta '
'menandatangani segala akta sehubungan dengan '
'susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan '
'tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai '
'dengan ketentuan perundang-undangan yang '
'berlaku. Tangerang, 10 Juni 2025 PT LENOX '
'PASIFIK INVESTAMA Tbk Direksi SUMMARY OF '
'MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF '
'SHAREHOLDERS PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk '
'The Board of Directors of PT Lenox Pasifik '
'Investama Tbk (“The Company”) domiciled in '
'Tangerang District, hereby notifies that the '
'Annual General Meeting of Shareholders (“The '
'Meeting”) of the Company has been held on '
'Thursday, June 5, 2025, located at Ebony 3 '
'Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 '
'Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village, '
'Tangerang, Banten and conducted '
"electronically through KSEI's Electronic "
'General Meeting System ("eASY.KSEI") facility '
'at the link https://akses.ksei.co.id provided '
'by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia '
'(“KSEI”). A. Agenda Of The Meeting 1. Board '
'of Directors’ Report regarding the Company’s '
'Financial Activities and Administration for '
'the fiscal year 2024 and including the '
'approval and endorsement of Balance Sheet, '
'Profit Loss and Other Comprehensive Income '
'Statement for fiscal year 2024, approval of '
'Annual Report, Sustainability Report and '
'Board of Commissioner Supervisory Report and '
'provision of absolute Acquit et de Charge to '
'all members of the Company’s Board of '
'Directors and Board of Commissioners for the '
'management and supervisory actions conducted '
'during the year; 2. Stipulation of the use of '
'the Company’s profit/loss for fiscal year '
'2024; 3. Appointment of public accountant '
'firm and determination of honorarium and '
'other requirements in connection with the '
'appointment of a Public Accountant who will '
"conduct an audit of the Company's Financial "
'Statements for fiscal year 2025 and granting '
'of authority to Company’s Board of '
'Commissioners to determine the honorarium and '
'other terms of such appointment; 4. '
'Determination and/or changes and appointment '
'of the composition of the members of the '
'Company’s Board of the Directors and Board of '
'Commissioners including Independent '
'Commissioners and determination of salaries '
'or honorariums, remuneration and/or other '
'allowances for members of the Company’s Board '
'of Directors and Board of Commissioners. B. '
'The meeting was attended physically by '
'members of the Company’s Board of Directors '
'as follow: 1. Mr Chrysologus RN Sinulingga '
'President Director 2. Mr Fendi Santoso '
'Director Based on the provisions of Article '
'11 paragraph (7) of the Articles of '
'Association of PT Lenox Pasifik Investama Tbk '
'(hereinafter referred to as the “Company”), '
'the Meeting is chaired by a Commissioner '
'appointed by the Board of Commissioners. In '
'the event that all members of the Board of '
'Commissioners are absent or prevented from '
'attending, for any reason whatsoever which '
'does not need to be proven to a third party, '
'then the Meeting is chaired by one of the '
'members of the Board of Directors. In '
'connection with the inability of all members '
'of the Board of Commissioners to attend the '
'Meeting, the Board of Directors has '
'unanimously decided to appoint Mr. '
'Chrysologus RN Sinulingga, as President '
'Director as the Chairperson of the Meeting '
'who was appointed based on the Decree of the '
'Board of Directors of PT Lenox Pasifik '
'Investama Tbk No. Kep-001/DIR-LPI/VI/2025 '
'dated June 3, 2025. The meeting opened at '
'10.15 Western Indonesia Time (WIB) and closed '
'at 10.58 WIB. C. Quorum for the Validity of '
'the Meeting The meeting was attended by '
'1,865,813,915 shares or representing 72.087% '
'of 2,588,250,000 shares which are all shares '
'that have been placed and fully paid by the '
'Company, therefore in accordance with the '
'provisions stipulated in the Limited '
"Liability Company Law and the Company's "
'Articles of Association and Financial '
'Services Authority Regulations for Meeting '
'implementation and decision making on the '
'entire agenda of the Meeting have been '
'fulfilled. D. Opportunity to Ask Questions, '
'Opinions, Proposal and/or Suggestions At the '
'end of each discussion of each Meeting '
'agenda, the Meeting Chairperson will provide '
'the Shareholders with the opportunity to '
'submit questions, opinions, suggestions '
'and/or advice in relation to the Meeting '
'agenda being discussed in the following '
'manner: − Shareholders who are physically '
'present can raise their hands so that the '
'Meeting officers can provide a question sheet '
'and return the completed statement sheet to '
'the Meeting officers. − Shareholders who are '
'present electronically can submit it online '
'at the eASY.KSEI facility. Number of '
'Shareholders who submitted questions, '
'opinions, suggestions and/or recommendations: '
'- none -. E. Decision Making Mechanism The '
'decision-making mechanism for Shareholders or '
'authorized Shareholder proxies is carried out '
'with the following mechanism: − Shareholders '
'who are physically present can raise their '
'hands to vote Disagree or Abstain by '
'submitting a completed barcode voting card to '
'the Meeting officer, while those who do not '
'raise their hands are deemed to agree to the '
'proposal submitted. − Shareholders who are '
'present electronically can send their votes '
'online at the eASY.KSEI Facility. '
'Shareholders who are physically or '
'electronically present but do not exercise '
'their voting rights or abstain, are deemed to '
'have legitimately attended the Meeting and '
'cast the same vote as the majority vote of '
'the Shareholders who cast their vote by '
'adding the said vote to the majority vote of '
'the Shareholders. F. Details of Decisions of '
'Agenda of the Meeting 1 st Agenda Board of '
'Directors’ Report regarding the Company’s '
'Financial Activities and Administration for '
'the fiscal year 2024 and including the '
'approval and endorsement of Balance Sheet, '
'Profit Loss and Other Comprehensive Income '
'Statement for fiscal year 2024, approval of '
'Annual Report, Sustainability Report and '
'Board of Commissioner Supervisory Report and '
'provision of absolute Acquit et de Charge to '
'all members of the Company’s Board of '
'Directors and Board of Commissioners for the '
'management and supervisory actions conducted '
'during the year. Voting results Agree No. of '
'Shares % No. of Shares % No. of Shares % '
'1,865,783,915 99.99 30,000 0,00 - - 1 st '
'Agenda Decision Thus, the meeting by '
'deliberation to reach a consensus decided: 1. '
"To Accept and Approve the Company's Annual "
'Report regarding the report on the duties of '
'managing the Board of Directors of the '
'Company and the report on the supervisory '
'duties of the Board of Commissioners o',
'seq': 4,
'votes_against': '30000',
'votes_for': '1865783915'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.087',
'shares_present': '1865813915',
'shares_total_voting': '2588250000',
'time_start': '10:15:00'}