Back to announcement
20250610_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893441.pdf
RUPS minutes Needs review ZYRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20.021/CRS-ZMB/VI/25
Nama Perusahaan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Kode Emiten ZYRX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20.017/CRS-ZMB/V/25 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.002.472.202 saham atau 75,19%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
2.102
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
2.102
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp15.
171.892.379,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh
dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:
i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp1,71 (satu rupiah tujuh puluh satu sen) per
saham atau setara dengan Rp2.275.783.856,85 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta
tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma delapan
puluh lima sen) kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh direksi;
ii. Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) disisihkan dan
dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan digunakan untuk Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
iv. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
2.102
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
2.102
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, sama
dengan tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan
remunerasi
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Timothy Siddik, DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 2
Shu UTAMA
Bapak Antoni DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 2
Bapak Nursam DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 2
Ibu Colleen Siddik, Shu DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Widya Kumala KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2026 2
Sulistyo UTAMA
Bapak Wijaya Subekti KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Page 3
Telepon : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Nama Pengirim Timothy Siddik, Shu
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 09:59
Lampiran 1. 5NotVI2025_ZMB_250610_084936.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20.021/CRS-ZMB/VI/25
Issuer Name PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Issuer Code ZYRX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 20.017/CRS-ZMB/V/25 Date 09 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.002.472.202 shares or 75,19%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
2.102
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report and the
Company's Financial Report for the 2024 financial year, and provide full release and
discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision actions they have taken, as long as
these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
2.102
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approve the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to
Rp15,171,892,379.00 (fifteen billion one hundred seventy one million eight hundred ninety
two thousand three hundred seventy nine rupiah) as follows:
i. Distribute cash dividends of Rp1.71 (one rupiah seventy one cents) per share or equivalent
to Rp2,275,783,856.85 (two billion two hundred seventy five million seven hundred eighty
three thousand eight hundred fifty six rupiah point eighty five cents) to the Company's
shareholders registered in the Company's Shareholders register on the recording date to be
determined by the board of directors;
ii. An amount of Rp1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) is set aside and
recorded as a reserve fund;
iii. Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) will be used for Social and Environmental
Responsibility (TJSL);
iv. The remainder is entered and recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital
b. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all
necessary actions in connection with the above decision, in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
2.102
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2025
financial year, because it is being considered and evaluated for the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm further, and to determine the honorarium and
terms of appointment including replacement or dismissal.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,19% 1.002.47 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
2.102
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2025 financial year,
the same as the 2024 financial year, and authorize the Board of Commissioners Meeting to
determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in the
form of salary and other allowances for members of the Company's Board of Directors,
taking into account the recommendations of the Board of Commissioners who carry out the
nomination and remuneration functions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Timothy Siddik, PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2026 2
Shu DIRECTOR
Bapak Antoni DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 2
Bapak Nursam DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 2
Ibu Colleen Siddik, Shu DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Widya Kumala PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2026 2
Sulistyo COMMISSIONER
Bapak Wijaya Subekti COMMISSIONER 11 June 2024 11 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Page 6
Phone : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Sender Name Timothy Siddik, Shu
Function Direktur Utama
Date and Time 10-06-2025 09:59
Attachment 1. 5NotVI2025_ZMB_250610_084936.pdf
This is an official document of PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Antoni
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Nursam
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Widya Kumala
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Wijaya Subekti
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
345 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '1.71',
'votes_for': '171892379.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.19',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1002'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.19',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1002'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.19',
'shares_present': '1002472202'}