Back to announcement
20250609_ZONE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893290.pdf
RUPS minutes Needs review ZONESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 243/DIR-MP/VI/25
Nama Perusahaan PT Mega Perintis Tbk.
Kode Emiten ZONE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 213/CORPSEC-MP/V/25 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 813.720.478 saham atau 93,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
478
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri
Rinaldi S.E., CPA, No.AP 1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO
& CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor:
00149/2.0851/AU.1/05/1221-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dengan pendapat laporan
keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
478
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan telah memperoleh laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp.7.134.915.495,- (tujuh miliar seratus
tigapuluh empat juta sembilanratus limabelas ribu empatratus sembilahpuluh lima rupiah),
sehubungan dengan hal tersebut:
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. Menyetujui tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024.
2. Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan umum.
Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan
rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
478
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
478
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium
dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
478
Hasil Keputusan Menyetujui Pengunduran diri Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim dari jabatannya
sebagai Komisaris Utama, Tuan Ida Bagus Oka Nila dari jabatannya sebagai Komisaris
lndependen dan Tuan Verosito Gunawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan
memberikan pembebasan dan pemberesan (aquit et de charge) atas tugas
pengurusan/pengawasannya selama menjabat, yang ketiganya berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat;
Pengangkatan :
a. Tuan Verosito Gunawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
b. Tuan Anthony Soehartono sebagai Komisaris lndependen Perseroan;
c. Tuan Vanda Gunawan sebagai Komisaris;
d. Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim sebagai Direktur Utama Perseroan; dan e. Tuan
Luki Rusli sebagai Direktur.
Kelimanya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Tuan Luki Rusli
Dewan Komlsaris :
Komisaris Utama : Tuan Verosito Gunawan
Komisaris : Tuan Vanda Gunawan
Komisaris lndependen : Tuan Anthony Soehartono
Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali
keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk
dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak FRANXISCUS DIREKTUR 04 Juni 2025 04 Juni 2030 1
AFAT ADINATA UTAMA
NURSALIM
Bapak LUKI RUSLI DIREKTUR 04 Juni 2025 04 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak VANDA KOMISARIS 04 Juni 2025 04 Juni 2030 3
GUNAWAN
Bapak ANTHONY KOMISARIS 04 Juni 2025 04 Juni 2030 1
X
SOEHARTONO
Bapak VEROSITO KOMISARIS 04 Juni 2025 04 Juni 2030 1
GUNAWAN UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Mega Perintis Tbk.
Luki Rusli
Direktur
PT Mega Perintis Tbk.
Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Telepon : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.
Nama Pengirim Luki Rusli
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 09-06-2025 16:36
Lampiran 1. MP - Resume RUPST 2025.pdf
2. Lampiran E013 - Penyampaian Risalah RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mega Perintis Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mega Perintis Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 243/DIR-MP/VI/25
Issuer Name PT Mega Perintis Tbk.
Issuer Code ZONE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 213/CORPSEC-MP/V/25 Date 09 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 813.720.478 shares or 93,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
478
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2024, including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024 which have been audited by Public Accountant Andri Rinaldi S.E., CPA,
No.AP 1221 from the Public Accounting Firm TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA
as stated in its report number: 00149/2.0851/AU.1/05/1221-4/1/III/2025 dated March 28,
2025 with the opinion that the attached consolidated financial statements present fairly in all
material respects.
3. Granting release & discharge to the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities (acquit et de charge) for the
management and supervision actions carried out by the members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending
on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
478
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company has obtained net profit for the current year attributable to the owners of the
parent entity in 2024 amounting to Rp.7,134,915,495,- (seven billion one hundred thirty four
million nine hundred fifteen thousand four hundred ninety five rupiah), in connection with the
following:
Granting approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on
December 31, 2024 as follows:
1. Approving not to distribute cash dividends for the financial year 2024.
2. An amount of Rp.50,000,000 (fifty million rupiah) is allocated and recorded as a general
reserve fund.
And the rest will be recorded as retained earnings whose use has not been determined.
And for this matter, the power and authority are given to the Company's Board of Directors to
take the necessary actions in order to realize the plan for the use of the Company's Profit for
the financial year 2024.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
478
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public
accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
478
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Granting power to the Board of Commissioners by considering the recommendations of
the Nomination and Remuneration Committee in the context of providing honorarium and/or
allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and granting
authority to the Company's President Commissioner to determine the distribution of the
amount of honorarium and/or allowances among the members of the Company's Board of
Commissioners.
b. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the recommendations of
the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or
allowances of members of the Company's Board of Directors.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 813.720. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
478
Hasil Keputusan Approving the resignation of Mr. Franxiscus Afat Adinata Nursalim from his position as
President Commissioner, Mr. Ida Bagus Oka Nila from his position as Independent
Commissioner and Mr. Verosito Gunawan from his position as President Director, by
granting release and discharge (aquit et de charge) of their management/supervisory duties
during their tenure, all three of which are effective since the closing of the Meeting;
Appointment:
a. Mr. Verosito Gunawan as President Commissioner of the Company;
b. Mr. Anthony Soehartono as Independent Commissioner of the Company;
c. Mr. Vanda Gunawan as Commissioner;
d. Mr. Franxiscus Afat Adinata Nursalim as President Director of the Company; and e. Mr.
Luki Rusli as Director.
All five are effective since the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders for a term of 5 (five) years.
So that effective since the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Director : Mr. Luki Rusli
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Verosito Gunawan
Commissioner : Mr. Vanda Gunawan
Independent Commissioner : Mr. Anthony Soehartono
And because of the above, it is proposed to grant power and authority to the Company's
Board of Directors to state/or restate the decisions that have been taken in the agenda of
this Meeting in a Notarial deed to be reported and/or notified to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and for that purpose, to take all actions
necessary and required based on the provisions of applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak FRANXISCUS PRESIDENT 04 June 2025 04 June 2030 1
AFAT ADINATA DIRECTOR
NURSALIM
Bapak LUKI RUSLI DIRECTOR 04 June 2025 04 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak VANDA COMMISSIONER 04 June 2025 04 June 2030 3
GUNAWAN
Bapak ANTHONY COMMISSIONER 04 June 2025 04 June 2030 1
X
SOEHARTONO
Bapak VEROSITO PRESIDENT 04 June 2025 04 June 2030 1
GUNAWAN COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mega Perintis Tbk.
Luki Rusli
Direktur
PT Mega Perintis Tbk.
Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Phone : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.megaperintis.
Sender Name Luki Rusli
Function Direktur
Date and Time 09-06-2025 16:36
Attachment 1. MP - Resume RUPST 2025.pdf
2. Lampiran E013 - Penyampaian Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Mega Perintis Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mega Perintis Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.1
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim
· Direktur Utama
p.3 ×13
unresolved
person
Luki Rusli Dewan Komlsaris
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
FRANXISCUS
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
VANDA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
ANTHONY
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
VEROSITO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Public Accountant Andri Rinaldi S.E.
p.5
unresolved
person
Vanda Gunawan Independent
· Komisaris
p.6 ×8
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
370 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainnya anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '813720'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '813720'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '813720'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '813720'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.51',
'shares_present': '813720478'}