20250609_ZONE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893290_lamp1.pdf

dari 870.171.478 (delapanratus tujuhpuluh juta seratus tujuhpuluh satu ribu e
tujuhpuluh delapan) saham yang dikeluaran Perseroan,

VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri
Rinaldi S.E., CPA. No.AP 1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA,
PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor :
100149/2.0851/AU.1/05/1221-4/1/1!/2025) tanggal (28 Maret 2025) dengan
pendapat (laporan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar) dalam semua
hal yang material.

3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi & Dewan Komisaris
Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berkahir pada tanggal 31
Desember 2024.

Mata Acara Rapat Kedua :
Perseroan telah memperoleh laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
entitas indusk tahun 2024 sebesar Rp.7.134.915.495,- (tujuh miliar seratus tigapuluh empat
juta sembilanratus limabelas ribu empatratus sembilahpuluh lima rupiah), sehubungan dengan
hal tersebut:
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. Menyetujui tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024.
2. Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana

cadangan umum.

Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga :
Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik
independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Keempat :

a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau
tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium
dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :
Menyetujui Pengunduran diri Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim dari jabatannya sebagai
Komisaris Utama, Tuan Ida Bagus Oka Nila dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan
Tuan Verosito Gunawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan memberikan
pembebasan dan pemberesan (aguit et de charge) atas tugas pengurusan/pengawasannya
selama menjabat, yang ketiganya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,

Pengangkatan :

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy-ancol@gmail.com

Vu.

a. Tuan Verosito Gunawan sebagai Komisaris Utama Perseroan,

b. Tuan Anthony Soehartono sebagai Komisaris Independen Perseroan,

c. Tuan Vanda Gunawan sebagai Komisaris,

d. Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim sebagai Direktur Utama Perseroan, dan

@e. Tuan Luki Rusli sebagai Direktur.
Kelimanya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :
Direktur Utama : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Tuan Luki Rusli

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Verosito Gunawan
Komisaris : Tuan Vanda Gunawan
Komisaris Independen : Tuan Anthony Soehartono

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah
diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk
maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kuorum Pengambilan Keputusan:

Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima tersebut disetujui 813.720.478 saham atau
merupakah seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada
suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK.

RUDY SISWANTO, S.H.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com