20250609_KEJU_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31893314_lamp1.pdf

berdasarkan hukum dan peraturan yang            existing under the applicable laws and
berlaku di Republik Indonesia,                  regulations in the Republic of Indonesia,
berkedudukan di Kabupaten Bekasi,               domiciled in Bekasi Regency, hereinafter
selanjutnya disebut “Perseroan” pada tanggal    referred to as the “Company” as of the date
surat keputusan ini, dengan ini memutuskan      hereof, hereby resolved:
sebagai berikut:

1.   Sehubungan dengan berakhirnya masa         1. In relation to the expiration of the term of
     jabatan Tuan Drs.Herbudianto selaku           office of Mr. Drs. Herbudianto as
     ketua Komite Audit Perseroan dan Tuan         Chairman of the Company’s Audit
     Drs. Anwar Effendi Tjan selaku anggota        Committee and Mr. Drs. Anwar Effendi
     Komite Audit Perseroan, oleh karenanya        Tjan as a Member of the Company’s
     Dewan Komisaris Perseroan menyetujui          Audit     Committee,       therefore     the
     mengangkat kembali Tuan Drs.                  Company’s Board of Commissioners has
     Herbudianto selaku ketua Komite Audit         approved the reappointment of Mr. Drs.
     Perseroan dan Tuan Drs. Anwar Effendi         Herbudianto as chairman of the
     Tjan selaku anggota Komite Audit              Company’s Audit Committee and Mr.
     Perseroan. Dengan demikian susunan            Drs. Anwar Effendi Tjan as a member of
     Komite Audit Perseroan sebagai berikut:       the Company’s Audit Committee.
                                                   Accordingly, the composition of the
                                                   Company’s Audit Committee is as
                                                   follows:

                  a.   Ketua / Chairman        : Drs. Herbudianto
                  b.   Anggota / Member        : Drs. Anwar Effendi Tjan
                  c.   Anggota / Member        : Briliana Setyawitta Wardhani

2.   Tuan Drs. Herbudianto dan Tuan Drs.        2. Mr. Drs. Herbudianto and Mr. Drs.
     Anwar Effendi Tjan akan secara efektif        Anwar Effendi Tjan shall effectively
     menjabat terhitung sejak tanggal              serve as of the date of this resolution and
     keputusan ini dan akan berakhir pada          shall remain in office until the closing of
     tanggal ditutupnya Rapat Umum                 the Company’s fifth Annual General
     Pemegang Saham Tahunan kelima                 Meeting of Shareholders, unless
     Perseroan,    kecuali   dalam     hal         dismissed earlier by the Company’s
     diberhentikan lebih awal oleh Dewan           Board of Commissioners.
     Komisaris Perseroan.

3.   Lingkup tugas, tanggung jawab dan          3. The scope of duties, responsibilities and
     kewenangan Komite Audit sebagaimana           authorities of the Audit Committee as
     diatur di dalam Piagam Komite Audit           stipulated in the Company’s Audit
     Perseroan pada tanggal 08 Agustus             Committee Charter on August 08, 2019.
     2019.

Keputusan ini diberikan dengan ketentuan This resolution was given on the following
sebagai berikut:                          conditions:
a. bahwa keputusan ini berlaku efektif a. that this resolution shall be effective as of
    terhitung sejak tanggal keputusan ini    the date of this resolution (as provided
    (sebagaimana tersebut di bawah);         below);

b.   bahwa keputusan ini dapat diadakan b. that   this     resolution can   be
     perubahan/peninjauan kembali bila     amended/reviewed if in the future a
     dikemudian       hari      diperlukan change/review is required;
     perubahan/peninjauan kembali;

c.   bahwa keputusan ini adalah merupakan c. that this resolution shall serve as
     bukti terhadap pihak manapun atas       evidence to any other party of the
     persetujuan Dewan Komisaris Perseroan   approval of the Board of Commissioners
     untuk hal-hal sebagaimana tersebut di   of the Company on any matter set forth
     atas;                                   above;

d.   bahwa       keputusan      ini    dapat d. that this resolution may be executed by
     ditandatangani oleh anggota Dewan          member of Board of Commissioners of
     Komisaris Perseroan dalam dokumen          the Company in separate counterparts,
     yang terpisah, di mana seluruh dokumen     each of which when so executed and
     tersebut bila telah ditandatangani dan     delivered shall be an original, but all
     masing-masing aslinya diserahkan           such original executed counterparts
     adalah merupakan satu kesatuan             together shall constitute one and the
     dokumen yang sama;                         same instrument;

e.   keputusan ini dibuat dalam Bahasa e. that this resolution was drawn up in
     Indonesia dan Bahasa Inggris, di mana    Bahasa Indonesia and English version,
     versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya   whereby the English version is for
     sebagai referensi saja. Oleh karena itu, reference only. Accordingly, in the event
     dalam hal terdapat perbedaan arti atau   of different meaning or interpretation, the
     penafsiran, maka yang berlaku dan        Bahasa Indonesia version shall prevail
     mengikat adalah versi dari Bahasa        and binding.
     Indonesia.

        [DIIKUTI HALAMAN TANDA                     [SIGNATURE PAGE FOLLOW]
                 TANGAN]

Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, keputusan ini dibuat pada tanggal 09 Juni 2025
In witness whereof, this resolution to be executed on June 09, 2025

Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners




_____________________________                       ___________________________________
Nama/ Name: Hardianto Atmadja                       Nama/ Name: Paulus Tedjosutikno
Jabatan/ Title: Komisaris Utama/                    Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner
               President Commissioner




_____________________________                       _________________________________
Nama/ Name: E. Maurits Klavert                      Nama/ Name: Drs. Herbudianto
Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner             Jabatan/ Title: Komisaris Independen/
                                                                   Independent Commissioner




______________________________
Nama/ Name: Drs. Maurits D. R. Lalisang
Jabatan/ Title: Komisaris Independen
               Independent Commissioner