20250609_SIPD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893239_lamp1.pdf

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Komisaris
Independen)                          : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT;
Komisaris                            : Tuan EDDY TAMBOTO;
Komisaris                            : Nyonya STEPHANIE VERAWATY GONDOKUSUMO;
Komisaris                            : Tuan TATANG WIDJAJA;
Komisaris Independen                 : Tuan THEO LEKATOMPESSY;

Pimimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama (Komisaris
Independen) Perseroan sesuai anggaran Dasar Perseroan.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili 1.670.911.637 saham atau 90,85% dari 1.839.102.056 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegangsaham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:
 Jumlah suara tidak setuju                 : - suara
   Jumlah suara blangko/abstain            : 100 suara
   Jumlah suara setuju                     : 1.670.911.537 suara
   Sehingga total suara setuju             : 1.670.911.637 suara, atau sebesar 100%,
                                             atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh
                                             suara yang dikeluarkan secara sah dalam
                                             Rapat.

Mata Acara Kelima:
 Jumlah suara tidak setuju                 : 100 suara
   Jumlah suara blangko/abstain            : 100 suara
   Jumlah suara setuju                     : 1.670.911.437 suara
   Sehingga total suara setuju             : 1.670.911.537 suara, atau sebesar 99,99%,

                                              atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh
                                              suara yang dikeluarkan secara sah dalam
                                              Rapat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
   termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
   dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku
   2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (d/h
   Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan);
b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
   acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan
   pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2024 sepanjang
   tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan
   Keuangan Perseroan;

Keputusan Mata Acara Kedua:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai
berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 665,00 juta (enam ratus enam puluh lima koma nol nol juta Rupiah) disisihkan
    dan dibukukan sebagai alokasi dana cadangan Perseroan;
c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja
    Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a.   Menunjuk Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
     Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;

b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
   penggantian Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik termasuk tetapi tidak terbatas
   pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan
   penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut
   dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
   yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:
a. Menerima pengunduran diri Bapak Tatang Widjaja selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Sri
   Sumiyarsi selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
   atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Bapak Kent Kurnadi Sarosa selaku Direktur Perseroan.
   -efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
   ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

   Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
   puluh tujuh), adalah sebagai berikut :

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama merangkap
   Komisaris Independen          : Bapak ANTONIUS JOENOES SUPIT;
   Komisaris                     : Bapak EDDY TAMBOTO;
   Komisaris                     : Ibu STEPHANIE VERAWATY GONDOKUSUMO;
   Komisaris Independen          : Bapak THEO LEKATOMPESSY.

   Direksi:
   Direktur Utama                : Bapak SUNGKONO SADIKIN;
   Direktur                      : Bapak IRVAN CAHYANA;
   Direktur                      : Bapak NATANAEL YUYUN SURYAD;
   Direktur                      : Bapak KENT KURNADI SAROSA.

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
   perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
   2025, yaitu sebanyak-banyaknya naik 5% dari tahun sebelumnya, dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
   tunjangan lain bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi Perseroan.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.



                                   Bogor, 9 Juni 2025
                            PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK
                                Dewan Direksi Perseroan