Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250607_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893131_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed SBMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 9

Page 1 
Nomor : 068/CS-SBMA/SK/VI/2025                                            Balikpapan, 06 Juni 2025
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
          PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta12190

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini PT Surya Biru Murni
Acetylene, Tbk (“Perseroan”) menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2024.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.




Francisca Puspalinda
Corporate Secretary
Page 2 
                                                  PENGUMUMAN

                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                                        PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk


Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada :


Hari/tanggal       : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu              : 13:30 – 15:00 WIB
Tempat             : Hotel Mercure Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430

Rapat dihadiri oleh Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring yaitu :
Komisaris Utama            : Effendi
Komisaris Independen       : M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris                  : Dinawati


Direktur Utama             : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama       : Welly Sumanteri
Direktur                   : Julianto Setyoadji


Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 693.677.936 lembar saham
Perseroan atau 74,5949% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah
929.926.282 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar
Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.


Mata Acara Rapat:
    1. Persetujuan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
           Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan
           Dewan Komisaris.
    2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
           2024.
    3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
           untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian wewenang kepada Dewan
           Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.
    4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
    5. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
    6. Persetujuan perubahan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
           Perseroan.
Page 3 
       Pertanyaan mata Acara:

       1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk sesi Tanya Jawab sesuai
          Agenda RUPST.
       2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
          Agenda Pertama          : Tuan MUHAMMAD KENIGHIA FADILAH
          Pertanyaan              : Project RDMP Balikpapan sudah mulai beroperasi, apakah ini berdampak pada
                                    penjualan gas industry SBMA? Dan apakah kedapannya ada kontrak yang
                                    sifatnya berkelanjutan?
            Jawab                  : Kita masih punya banyak sektor yang lain dan ini sudah kita antisipasi, dengan
                                     investasi tentunya kami terus berkembang, kita punya beberapa project bahan
                                    bakar yang baru di oil dan gas, dan juga ada sektor Kesehatan. RDMP
                                    sebenarnya sudah mulai menurun di akhir tahun 2024 tapi kita lihat dari sisi
                                    internal masih cukup stabil dan cenderung naik.

Pengambilan Keputusan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak M. Slamet Brotosiswoyo dengan mekanisme pengambilan
keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.


Hasil Pemungutan Suara:
   Agenda                Kuorum                Tidak Setuju           Abstain                Total Setuju
   Pertama               693.667.936           0                      10.000                 693.677.936
   Kedua                 693.667.936           0                      10.000                 693.677.936
   Ketiga                693.667.936           0                      10.000                 693.677.936
   Keempat               693.667.936           0                      10.000                 693.677.936
   Kelima                693.667.936           0                      10.000                 693.677.936
   Keenam                693.667.936           0                      10.000                 693.677.936

Keputusan Rapat :

Agenda Pertama

 I.     Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan
        Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

II.     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
        31 Desember 2024 yang telah diaudit sejauh tindakannya tampak dalam laporan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

III.    Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 4 
Agenda Kedua

 I.      Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 13.357.773.662 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh
         juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sebagai cadangan Perseroan.

II.      Menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 3.719.705.128 (tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh
         ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), atau setara dengan Rp 4.00 (empat rupiah) per lembar saham
         untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kepada pemegang saham Perseroan yang
         namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu
         Indonesia Barat, dengan jadwal pembagian pada tanggal 08 Juli 2025.

III.     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen
         dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Agenda Ketiga


     Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
     Publik (KAP) yang akan memeriksa buku-buku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
     dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan syarat lainnya.

Agenda Keempat

 I. Menerima pemberhentian kerja Bapak Carsen Finrely dari jabatan Direktur Independen Perseroan.

II. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai
    dengan R-U-P-S Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi
    Perseroan menjadi sebagai berikut:

             • Direktur Utama       : Rini Dwiyanti
             • Wakil Direktur       : Welly Sumanteri
             • Direktur Operasional : Julianto Setyoadji

III. Menegaskan bahwa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
     Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan keempat berikutnya.
     Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berhak memberhentikan anggota Dewan Direksi sewaktu-
     waktu dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta pernyataan Keputusan Rapat di
    hadapan Notariis sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk
    selanjutnya dapat diberitahunkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Agenda Kelima

I.     Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini yaitu
       sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya
       sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Page 5 
        Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi
        sebagai berikut:

              • Komisaris Utama                 : Effendi
              • Komisaris Independen            : M. Slamet Brotosiswoyo
              • Komisaris                       : Dinawati

 II. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini,
     sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang
     akan diselenggarakan Perseroan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk
     memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang
     sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Agenda Keenam:

I.      Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium, bonus dan atau tunjangan
        remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota
        Dewan Komisaris dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan dengan batasan jumlah kolektif
        sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima) persen dari pendapatan Perseroan;

II.     Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite dan Remunerasi untuk merancang,
        menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium, bonus dan atau tunjangan
        remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota
        Direksi dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan.


      Risalah Rapat dibuat oleh Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.




                                                  Jakarta, 06 Juni 2025
                                       Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Page 6 
                                                     ANNOUNCEMENT

                 SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

                                       PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk



The Board of Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (“Company”), hereby announces that the Company’s
Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") was convened on:


Date and Day         :Wednesday, 4th of June 2025
Time                 :13:30 – 15:00 WIB
Place                : Mercure Hotel, Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, North Jakarta 14430

The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors, both physically
and virtually, as follows :
President Commissioner         : Mr. Effendi
Independent Commissioner : Mr. M. Slamet Brotosiswoyo
Commissioner                   : Ms. Dinawati


President director             : Ms. Rini Dwiyanti
Vice President Director        : Mr. WellySumanteri
Director                       : Mr. Julianto Setyoadji


Shareholders and/or Proxies of Shareholders of the Company who were present represented 693.677.936 shares of
the Company or 74.5949% of all shares that had been issued and fully paid up by the Company amounting to
929,926,282 shares, of which the Meeting Quorum had complied with the regulations in the Company's articles of
association. , so that the Meeting has the right to make legal and binding decisions.

Meeting Agenda:
   1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, including
        ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
   2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ending December 31,
        2024.
   3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial
        Statements for the financial year ending December 31, 2025, and delegation of authority to the Board of
        Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment.
   4. Approval of changes in the composition of the Company’s Board of Directors.
   5. Approval of reappointment of the Company’s Board of Commissioners.
   6. Approval of amendments to the nomination and remuneration policy for the Board of Directors and the Board
        of Commissioners.
Page 7 
Agenda item questions:
         1. Shareholders were given the opportunity to ask questions on each Meeting agenda.
         2. Questions were submitted as follows:
               Agenda 1 Question from : Mr. Muhammad Kenighia Fadilah
               Question                   : "The RDMP Balikpapan Project has commenced operations. Has this affected
                                           the sales of SBMA’s industrial gases? Will there be any long-term contract going
                                           forward?"
               Answer                     : "We still have many other sectors to serve and have anticipated this
                                             development. With continued investments, we are expanding through new fuel
                                             projects in the oil and gas sector, as well as entering the healthcare sector.
                                             RDMP activities began to decline at the end of 2024, but internally, our
                                           performance remains stable and tends to grow."
.

Meeting Decision Making:
The meeting was chaired by the Independent Commissioner, namely Mr. M. Slamet Brotosiswoyo, Resolutions were
adopted through deliberation to reach a consensus. If consensus could not be reached, voting was conducted.


Voting Results:
     Agenda                    Quorum                  Don't agree              Abstain                 Agree
     First                     693.677.936             0                        10.000                  693,677,936
     Second                    693.677.936             0                        10.000                  693,677,936
     Third                     693.677.936             0                        10.000                  693,677,936
     Fourth                    693.677.936             0                        10.000                  693,677,936
     Fifth                     693.677.936             0                        10.000                  693,677,936
     Sixth                     693.677.936             0                        10.000                  693,677,936

Meeting Decisions:

First Agenda

    I.       Approved and accepted the Board of Directors’ Annual Report on the Company’s condition and operations,
             including the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.

II.          Ratified the audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.

III.         Approved and accepted the Supervisory Report of the Board of Commissioners..
Page 8 
 Second Agenda

  I.   Approved the allocation of net profit amounting to IDR 13,357,773,662 as the Company’s reserve.

 II.   Approved the distribution of final dividends in the amount of IDR 3,719,705,128 or IDR 4.00 per share for the
       financial year ending December 31, 2024, to shareholders registered as of June 18, 2025, at 16:00 WIB. The
       dividend will be paid on July 8, 2025.

III.   Authorized the Board of Directors to further regulate the dividend distribution procedures in accordance with
       applicable regulations.

 Third Agenda


 Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting
 Firm to audit the financial statements for the financial year ending December 31, 2025, and granted authority to the
 Board of Directors to determine the remuneration and other conditions of appointment.

 Fourth Agenda

 I.    Acknowledged the resignation of Mr. Carsen Finrely from his position as Independent Director.
II.    Confirmed that the new term of office will follow the remaining term of the current Board of Directors, until the
       Annual General Meeting for the financial year 2025. As of the closing of this Meeting, the composition of the
       Board of Directors is as follows:

        • President Director      : Rini Dwiyanti
        • Vice President Director : Welly Sumanteri
        • Operations Director     : Julianto Setyoadji

III.   Confirmed that the term of office of the Board of Directors will be effective from the closing of this Annual General
       Meeting until the closing of the fourth subsequent Annual General Meeting. The AGM reserves the right to dismiss
       any member of the Board of Directors at any time in accordance with prevailing laws and regulations.
       IV. Authorized the Board of Directors to sign the Deed of Meeting Resolutions before a Notary and submit the
       changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law of the
       Republic of Indonesia.


 Fifth Agenda

 I.    Confirming that the term of office follows the remaining term of office of the Company's current Board of
       Commissioners, namely until the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year. So that
       from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors will be as follows:

       Therefore, from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors will be as
       follows:
             The main commissioner              : Effendi
             Independent Commissioner           : M. Slamet Brotosiswoyo
             Commissioner                       : Dinawati
Page 9 
II. Confirms that for the term of office starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, until
    the closing of the next fourth Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held by the
    Company, provided that the General Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each
    member of the Company's Board of Commissioners at any time -time based on reasons in accordance with
    applicable laws and regulations.

Sixth Agenda:

 I. Approved the remuneration system for the Board of Commissioners, including salaries or honorariums, bonuses,
    and other benefits, based on their performance and with due consideration to the Company’s financial capacity,
    with a collective maximum limit of 1.5% of the Company’s revenue.

II. Authorized the Board of Commissioners, based on recommendations from the Nomination and Remuneration
    Committee, to design, determine, and implement a remuneration system for the Board of Directors, including
    salaries, bonuses, and other benefits, based on performance and with due consideration to the Company’s
    financial capacity.

     The Minutes of the Meeting were prepared by Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn. Notary in Jakarta.




                                              Jakarta, 6th of June 2025
                                  Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.33 MB
Published7 Jun 2025
Pages9
Characters19,903
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
SBMAPT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held4 Jun 2025 · 13:30–15:00
Present693,677,936 (74.59%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Surya Biru Murni Acetylene Tbk p.1 ×24
linked person Francisca Puspalinda · Corporate Secretary p.1
linked person Effendi Komisaris p.2 ×2
linked person M. Slamet Brotosiswoyo · Commissioner p.2 ×8
linked person Carsen Finrely p.4 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
unresolved person MUHAMMAD KENIGHIA FADILAH Pertanyaan p.3
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia. Agenda Kelima I. p.4
unresolved person Rosida Rajagukguk-Siregar · Notaris p.5 ×3
unresolved person Effendi Independent p.6
unresolved person Dinawati p.6
unresolved person Rini Dwiyanti Vice p.6 ×5
unresolved person WellySumanteri p.6
unresolved person Julianto Setyoadji Shareholders · Direktur Operasional p.6 ×5
unresolved person Muhammad Kenighia Fadilah Question p.7
unresolved person Welly Sumanteri · President Director p.8 ×2
unresolved org Minister of Law p.8

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 436 ms 12 Sep 2026 22:50

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-04',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '74.5949',
 'record_date': '2025-06-18',
 'shares_present': '693677936',
 'shares_total_voting': '929926282',
 'time_end': '15:00:00',
 'time_start': '13:30:00'}

Other files in this announcement 2

20250607_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893131.pdf done
20250607_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893131_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result