Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 007/LP000/04/VI/2025
Nama Perusahaan PT Phapros Tbk
Kode Emiten PEHA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/LP000/21/V/2025 , Tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris termasuk Penyajian Kembali Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan 2022
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan
Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025 dan Tantiem atas
Kinerja untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih Perseroan
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
Page 2
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 19:16
Lampiran 1. Pengantar Pemanggilan RUPS TB 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2024 IND.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2024 ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/LP000/04/VI/2025
Issuer Name PT Phapros Tbk
Issuer Code PEHA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 005/LP000/21/V/2025 , dated 21 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 30 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute Jl.
Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris termasuk Penyajian Kembali Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan 2022
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan
Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025 dan Tantiem atas
Kinerja untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih Perseroan
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Page 4
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2025 19:16
Attachment 1. Pengantar Pemanggilan RUPS TB 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2024 IND.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2024 ENG.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Zahmilia Akbar
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.