Back to announcement
20250605_SMDR_Pemanggilan RUPS_31892988_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL
TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SAMUDERA INDONESIA TBK PT SAMUDERA INDONESIA TBK
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham PT Samudera Indonesia Tbk invite the Shareholders of the Company to attend
(“Perseroan”) untuk menghadiri Rapat Umum the Annual General Meeting of Shareholders for
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku Financial Year 2024 (hereinafter referred to as the
2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) “Meeting”) which shall be convened on:
yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Day, Date : Monday, 30 June 2025
Waktu : 08.00–10.00 WIB Registration : 08.00–10.00 AM
Pendaftaran Time (Western Indonesian Time)
Waktu : 10.30–12.00 WIB Event Time : 10.30–12.00 AM
Pelaksanaan (Western Indonesian Time)
Tempat : Gedung Samudera Kirana Venue : Samudera Kirana Building
Pelaksanaan Lantai 2, Amanah Kirana 2nd Floor, Amanah Kirana
Jl. Yos Sudarso No. 88 Jl. Yos Sudarso No. 88
Sunter Jaya Sunter Jaya
Jakarta Utara 14350 North Jakarta 14350
Mata Acara Rapat: Agenda of The Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi 1. Approval of the Annual Board of Directors’
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Report including Supervisory Report of the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang Board of Commissioners of the Company for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan the financial year that ended on 31 December
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 2024 and Approval of the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year that ended on
31 Desember 2024. the 31 December 2024.
2. Penetapan penggunaan hasil usaha 2. Approval on the utilization of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir income for the financial year that ended on the
pada tanggal 31 Desember 2024. 31 December 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan 3. Appointment of the Company’s Public
untuk mengaudit Laporan Keuangan Accountant to audit the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year that ended on
pada tanggal 31 Desember 2025. the 31 December 2025.
Page 2
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 4. Approval on the amount of remuneration and
anggota Direksi, serta penetapan besarnya allowances for members of the Board of
honorarium anggota Dewan Komisaris Directors, as well as approval on the amount of
Perseroan. honorarium for members of the Company's
Board of Commissioners.
5. Persetujuan pengangkatan kembali pengurus 5. Approval of the re-appointment of the
Perseroan. Company’s management.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not issue individual
tersendiri kepada masing-masing Pemegang invitation to each Shareholders, therefore this
Saham, sehingga Pemanggilan ini merupakan Invitation shall be considered as a valid and
undangan resmi dan sah kepada para official invitation to the Shareholders in
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan accordance with Article 17 paragraph 1 juncto
Pasal 17 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Article 52 paragraph 1 Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan concerning Plan and Procedures for the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang General Meetings of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Company (“POJK 15/2020”) and Article 12
15/2020”) dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar paragraph 9 of the Articles of Association of the
Perseroan. Company.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir 2. The Shareholders who are eligible to attend or
atau diwakili dalam Rapat adalah: being represented in the Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang a. a. For the Company’s shares that have not
belum dimasukkan ke dalam penitipan been registered in the collective deposit,
kolektif, para Pemegang saham yang the Shareholders whose name are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang registered in the Shareholders Registry at
Saham di Biro Administrasi Efek the Company’s Securities Administration
Perseroan pada hari Rabu, 4 Juni 2025 Bureau on Wednesday, 4 June 2025 at 4
jam 16.00 WIB. PM (Western Indonesian Time).
b. Untuk saham-saham Perseroan yang b. b. For the Company’s shares that are
berada di dalam penitipan kolektif, para registered in the collective deposit, the
Pemegang Saham yang namanya tercatat Shareholders whose name are registered
dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian in the Sub Stock Account at PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
penutupan perdagangan saham di Bursa closing of shares trading in Indonesia
Efek Indonesia pada hari Rabu, 4 Juni Stock Exchange on Wednesday, 4 June
2025. 2025.
3. Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan 3. The Shareholders may attend the meeting
Rapat secara elektronik melalui aplikasi electronically through the Electronic General
Electronic General Meeting System Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI. KSEI. The Shareholders who can attend
Pemegang Saham yang dapat hadir langsung electronically are individual Shareholders
Page 3
secara elektronik adalah Pemegang Saham which shares are registered in the KSEI’s
individual yang sahamnya disimpan dalam collective deposit. To use eASY.KSEI
penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan application, the Shareholders can access
aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat eASY.KSEI menu at the AKSes KSEI facility
mengakses menu eASY.KSEI yang berada (https://akses.ksei.co.id/).
pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian 4. The Company provides conventional and
kuasa secara konvensional dan secara electronic proxy facility using eASY.KSEI (e-
elektronik menggunakan eASY.KSEI (e- Proxy), to independent party (as stipulated in
Proxy), baik kepada pihak independen POJK 15/2020), as well as other third party.
(sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020), The Company also encourages the
maupun kepada pihak ketiga lainnya. Shareholders to delegate its authorization to
Perseroan juga menghimbau Pemegang Securities Administration Bureau as the proxy
Saham untuk mendelegasikan kuasanya who received authorization provided by the
kepada Biro Administrasi Efek selaku pihak Company.
Penerima Kuasa yang disediakan oleh
Perseroan.
a. Surat Kuasa Konvensional i. a. Conventional Power of Attorney
Formulir surat kuasa konvensional yang The form of conventional power of attorney
mencakup pemilihan suara yang akan which shall include voting selection as well
diberikan serta pertanyaan atas mata questions on the Agenda of the Meeting
acara Rapat dapat diunduh melalui situs may be downloaded through the
web Perseroan (www.samudera.id); dan Company’s website (www.samudera.id);
dikirimkan salinannya melalui surat and submitted by e-mail to
elektronik di corporate.secretary@samudera.id and
corporate.secretary@samudera.id dan info@bimaregistra.co.id. The original
info@bimaregistra.co.id. Asli surat kuasa power of attorney shall be submitted at the
wajib diserahkan paling lambat pada latest Wednesday, 25 June 2025 at 4 PM
Rabu, 25 Juni 2025, pukul 16.00 WIB (Western Indonesian Time) to the following
dengan alamat sebagai berikut: address:
ii.
PT Bima Registra PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 A2 Satrio Tower, Floor 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan South Jakarta
b. e-Proxy melalui eASY.KSEI b.b. e-Proxy through eASY.KSEI
Kuasa Independen yang tersedia di The Independent Proxy available in
eASY.KSEI adalah PT Bima Registra, eASY.KSEI is PT Bima Registra,
yang diwakili oleh Ibu Septi Dayana selaku represented by Mrs. Septi Dayana as the
pihak Penerima Kuasa. Surat kuasa e- Proxy. The Power of Attorney of e-Proxy
Proxy dapat disampaikan melalui aplikasi can be submitted to eASY.KSEI
eASY.KSEI, yang dapat diakses melalui application, by access AKSes KSEI facility
fasilitas AKSes KSEI pada situs web with the following link
dengan tautan berikut https://akses.ksei.co.id by Thursday, 26
Page 4
https://akses.ksei.co.id selambat- June 2025 at 4 PM (Western Indonesian
lambatnya pada tanggal Kamis, 26 Juni Time).
2025 pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 5. The Shareholders or their proxies who will
menghadiri Rapat secara fisik (dengan kuota attend the Meeting in person (with limited
terbatas), diwajibkan untuk: quota) are required to:
a. Melakukan pendaftaran awal, mulai dari a. a. Conduct initial registration, starting from
Kamis, 5 Juni 2025 dan selambat- Thursday, 5 June 2025 and Thursday, 26
lambatnya Kamis, 26 Juni 2025 pukul June 2025 at 5 PM (Western Indonesian
17.00 WIB, melalui tautan sebagai berikut: Time) at the latest, through the following
https://rups.bimaregistra.co.id/pre- link: https://rups.bimaregistra.co.id/pre-
registration?k=smdr&f=t&d=2025-06- registration?k=smdr&f=t&d=2025-06-
30&l=id. 30&l=id.
b. Bagi Pemegang Saham Individu, b. b. For the Individual Shareholders, to
menyerahkan salinan Kartu Tanda submit a copy of their valid identity
Penduduk (KTP)/paspor yang masih card/passport and taxpayer registration
berlaku dan salinan kartu Nomor Pokok number and a copy of their Tax
Wajib Pajak (NPWP). Registration Number.
Bagi Pemegang Saham Berbentuk For the Shareholders in the Form of a
Badan Hukum, menyerahkan fotokopi Legal Entity, to submit a copy of its
Anggaran Dasar dan perubahan terakhir Articles of Association and its last
serta akta pengangkatan Direksi dan amendment as well as the latest deed of
Dewan Komisaris terakhir. appointment of the Board of Directors and
Board of Commissioners.
Bagi Pemegang Saham dalam
Penitipan Kolektif KSEI, memperlihatkan For the Shareholders Registered in
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), KSEI Collective Deposit, to present the
kepada petugas pendaftaran sebelum Written Confirmation for Meeting
memasuki ruang Rapat. (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or KTUR)
to the registration officer prior entering the
Meeting room.
6. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri 6. For the Shareholders who attend the Meeting
Rapat secara elektronik ataupun akan electronically or provide the power of attorney
memberikan kuasa secara elektronik melalui electronically through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan tata application, are required to adhere to the
tertib Rapat yang dapat diunggah pada situs procedures of the Meeting which may be
web Perseroan (www.samudera.id). uploaded at the Company’s website
(www.samudera.id).
7. Pendaftaran untuk menghadiri Rapat akan 7. The registration to attend the Meeting shall
ditutup tepat 30 (tiga puluh) menit sebelum be closed exactly 30 (thirty) minutes before
Rapat, yaitu pada pukul 10.00 WIB. the Meeting, at 10.00 AM (Western
Indonesian Time).
Page 5
8. Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, Laporan 8. The Annual and Sustainability Report,
Keuangan Konsolidasian, serta bahan Rapat, Consolidated Financial Report, as well as the
tersedia di situs web Perseroan materials of the Meeting are available on the
(www.samudera.id) dan/atau situs web Company's website (www.samudera.id) and/or
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) sejak eASY.KSEI’s website (https://akses.ksei.co.id)
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan from the date of this Invitation until the date of
tanggal Rapat diselenggarakan dan dapat the Meeting is convened and can be requested
diminta secara tertulis kepada Perseroan pada in writing to the Company during the Company's
jam kerja operasional Perseroan. operating hours.
Jakarta, 5 Juni 2025/5 June 2025
PT SAMUDERA INDONESIA TBK
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra Satrio Tower
p.3
unresolved
person
Septi Dayana
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.