Back to announcement
20250605_SPRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892356_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SPRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Padang (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Selasa, tanggal 3 Juni 2025, Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No.
15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Soraya Berjaya Indonesia, Tbk No. 8 tanggal
3 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
• Tanggal Rapat : Selasa, 3 Juni 2025
• Tempat penyelenggaraan Rapat : Ruangan Arch Duke Plus Lantai 17, Marquee,
Gedung Cyber 2 Tower, JL. HR Rasuna Said
Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan
• Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.17 WIB s/d 14.50 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
2. Penetapan Laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Rizet Ramawi
Direktur Dwi Ristra Utami
Direktur Ridho Ferman Shatrio
Direktur Seli Astuti
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Page 2
Komisaris Utama Marfetra
Komisaris Ilham Aldelano Azre
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 568.000.900 (lima ratus enam
puluh delapan juta sembilan ratus) saham atau setara dengan 71% (tujuh puluh satu persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran
yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama, sampai dengan
Mata Acara Keempat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 angka 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat kelima tidak ada voting karena
hanya Pemberitahuan laporan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengembalian keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara /voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sebesar Rp.2.577.785.999 di gunakan untuk sebagai laba ditahan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan
kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi pereseroan dan dewan komisaris untuk
tahun buku 2025
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Page 4
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
v. Mata Acara Kelima
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun dari pelaksanaan IPO tersebut adalah sebesar Rp
30.000.000.000 Sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil
Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
• Pembelian Mesin
• Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;
• Modal Kerja Perseroan;
Adapun sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024, dana hasil Penawaran Umum yang telah
dipergunakan sebesar Rp 27.076.420.177 di tambah dengan biaya emisi Rp. 2.408.746.666 dengan total
Rp. 29.485.166.843 sedangkan sisa dana hasil Penawaran Umum yang belum dipergunakan adalah
sebesar Rp 514.833.157
Jakarta, 3 Juni 2025
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2025 · 14:17–14:50 |
| Present | 568,000,900 (71.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 4
approved
For
2,577,785,999
—
Against
202
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
- Pembelian Mesin
- Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;
- Modal Kerja Perseroan;
Agenda 6
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
653 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri '
'dari: a. Laporan jalannya pengurusan '
'Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya '
'pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris '
'selama tahun buku 2024; b. Laporan Keuangan '
'dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024; sehingga dengan demikian '
'menyetujui untuk memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya '
'kepada anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah mereka lakukan '
'selama tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. '
'Penetapan Laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 3. Penetapan '
'besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; 4. '
'Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan '
'keuangan Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota direksi '
'dan anggota dewan komisaris perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan '
'komisaris perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota direksi pereseroan dan dewan '
'komisaris untuk tahun buku 2025 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut v.',
'seq': 4,
'votes_against': '202',
'votes_for': '2577785999',
'votes_in_favor_total': None},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Pembelian Mesin',
'Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;',
'Modal Kerja Perseroan;'],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71',
'shares_present': '568000900',
'time_end': '14:50:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': 'Ruangan Arch Duke Plus Lantai 17, Marquee, Gedung Cyber 2 Tower, '
'JL. HR Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan •'}