Back to announcement
20250605_SPRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892356_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SPRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SORAYA
BERJAYA INDONESIA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : Selasa, 3 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ruangan Arch Duke Plus Lantai 17, Marquee,
Gedung Cyber 2 Tower, JL. HR Rasuna Said
Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.17 WIB s/d 14.50 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Penetapan Laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Rizet Ramawi
Direktur Dwi Ristra Utami
Direktur Ridho Ferman Shatrio
Direktur Seli Astuti
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Utama Marfetra
Komisaris Ilham Aldelano Azre
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 568.000.900
(lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus) saham atau setara dengan 71% (tujuh puluh
satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk
penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf
a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan
dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp.2.577.785.999 di gunakan untuk sebagai laba ditahan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi
pereseroan dan dewan komisaris untuk tahun buku 2025
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 568.000.900 suara/ 100% 0 suara/ 568.000.900 suara/100%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun dari pelaksanaan IPO tersebut adalah sebesar Rp
30.000.000.000 Sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Seluruh dana yang diperoleh dari
hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan
untuk:
• Pembelian Mesin
• Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;
• Modal Kerja Perseroan;
Adapun sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024, dana hasil Penawaran Umum yang telah
dipergunakan sebesar Rp 27.076.420.177 di tambah dengan biaya emisi Rp. 2.408.746.666
dengan total Rp. 29.485.166.843 sedangkan sisa dana hasil Penawaran Umum yang belum
dipergunakan adalah sebesar Rp 514.833.157.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Tahunan PT SORAYA BERJAYA INDONESIA, Tbk, Nomor 8, tanggal 3 Juni
2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 3 Juni 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 3 Jun 2025 · 14:17–14:50 |
| Present | 568,000,900 (71.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 4
approved
For
2,577,785,999
—
Against
202
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
- Pembelian Mesin
- Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;
- Modal Kerja Perseroan;
Agenda 6
approved
For
568,000,900
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
451 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri '
'dari: a. Laporan jalannya pengurusan '
'Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya '
'pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris '
'selama tahun buku 2024; b. Laporan Keuangan '
'dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024; sehingga dengan demikian '
'menyetujui untuk memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya '
'kepada anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah mereka lakukan '
'selama tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. '
'Penetapan Laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 3. Penetapan '
'besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; 4. '
'Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan '
'keuangan Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota direksi '
'dan anggota dewan komisaris perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan '
'komisaris perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota direksi pereseroan dan dewan '
'komisaris untuk tahun buku 2025 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 v.',
'seq': 4,
'votes_against': '202',
'votes_for': '2577785999',
'votes_in_favor_total': None},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Pembelian Mesin',
'Pembelian Kendaraan Operasional Perseroan;',
'Modal Kerja Perseroan;'],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '568000900',
'votes_in_favor_total': '568000900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-03',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '71',
'shares_present': '568000900',
'time_end': '14:50:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': 'Ruangan Arch Duke Plus Lantai 17, Marquee, Gedung Cyber 2 Tower, '
'JL. HR Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan -'}