Back to announcement
20250605_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893002_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PUDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.943
5 THE JAYAKARTA GROUP No, :617/PP-DIR/VI/2025 Jakarta, 5 Juni 2025 Kepada Yth. 1. OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojojadikusumo Departemen Keuangan R.I Jl. Dr. Wahidin Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 Up : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Tembusan : Yth. Direktur PKP Sektor Jasa 2. PT. BURSA EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Up : Yth. Direktur Pencatatan Hal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. Pudjiadi Prestige Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Menindaklanjuti surat kami Nomor 609/PP-DIR/IV/2025 tanggal 212 April 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Perseroan dan surat kami nomor 615/PP-DIR/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Panggilan Rapat Perseroan dengan ini Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa pada hari Kamis, 5 Juni 2025 mulai pukul 09:44 WIB s/d 10:29 WIB, bertempat di Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12, Jalan Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat ke 1 (pertama), dengan penjelasan pokoknya sebagai berikut : A. Pelaksanaan Hari/tanggal — : Kamis, 5 Juni 2025 Pukul : 09:44 WIB s/d 10:29 WIB Tempat : Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12 Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat 11180 Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris nomor 65/PP-KOM/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada saat pelaksanaan Rapat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat sesuai dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama Damian Pudjiadi, MBA Direktur : Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE e DEVELOPER » PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 2 OCR 0.939
THE JAYAKARTA GROUP Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA Komisaris : Ariyo Tejo, MBA Komisaris Indpenden : Octavianus Halim, MBA C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB a. Rapat Umum Tahunan Total Pemegang Saham yang hadir : 546.712.118 saham Presentase kehadiran : 82,9596 dari total saham Perseroan 659.120.000 D. Agenda Rapat Tahunan 1. Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat, Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas dan Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024. b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat, Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas dan Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024. Dasar Hukum : Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya : a. Laporan Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan RUPS b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan Pengesahan RUPS 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Dasar Hukum Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan harus ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 3. Persetujuan untuk pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 Dasar Hukum : Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. 4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris. IA PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www. pudjiadiprestige.co.id
Page 3 OCR 0.926
THE JAYAKARTA GROUP Dasar Hukum : Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. E. Kesempatan Tanya Jawab Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham di setiap Agenda Rapat. F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Sesuai ketentuan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut : a. Untuk mata acara Pertama sampai dengan Keempat, sesuai Pasal 16 ayat 2 huruf c juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan harus disetujui oleh lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Proses pemungutan suara secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). C. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang sahan yang mengeluarkan suara. G. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan Agenda Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain |... Tahunan - — A Agenda Pertama 546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili 10096 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. Agenda Kedua 546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili 100960 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat Agenda Ketiga 546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili 100yo Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. Agenda Keempat 546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili 100yo Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. ” REAL ESTATE « DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 4 OCR 0.952
THE JAYAKARTA GROUP H. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Agenda Pertama : Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari: a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024, b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar “Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Nomor Laporan 00126/3.0266/AU.1/03/0945-2/1/111/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan dengan opini: Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Pudjiadi Prestige Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diumumkan pada situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id pada tanggal 28 Maret 2025. Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Agenda Kedua “Menyetujui dan menerima baik keputusan Rapat yang menyatakan bahwa dikarenakan Perseroan mengalami kerugian bersih untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. minus 3,45 milyar (minus tiga koma empat puluh lima milyar) atau selengkapnya minus Rp. 3.450.189.119,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), oleh karena itu Perseroan tidak dapat membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham. 3. Agenda Ketiga “Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut” v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 5 OCR 0.926
THE JAYAKARTA GROUP 4. Agenda Keempat : “Menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025 sama dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023.” Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Hormat kami, PT. Pudjiadi Prestige Tbk " Damian Pudjiadi Toto Sasetyo Dwi Budi L Direktur Utama Direktur PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2025 · 09:44–10:29 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
546,712,118
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan R.
p.1
unresolved
person
Dr. Wahidin Lapangan Banteng Timur
p.1
unresolved
person
Kosmian Pudjiadi BSISE
· Komisaris Utama
p.1 ×5
unresolved
person
Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
150 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'u per dua) bagian dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Proses '
'pemungutan suara secara elektronik melalui '
'Electronic General Meeting System KSEI '
'(eASY.KSEI). C. Sesuai dengan ketentuan Pasal '
'47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat namun tidak '
'mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang sahan yang mengeluarkan '
'suara. G. Hasil Pemungutan Suara dan '
'Pengambilan Keputusan Agenda Rapat Setuju '
'|... Tahunan - — A Agenda Pertama 546.712.118 '
'Saham, atau 0 0 mewakili 10096 Jumlah Saham '
'yang hadir dalam Rapat. Agenda Kedua '
'546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili 100960 '
'Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat Agenda '
'Ketiga 546.712.118 Saham, atau 0 0 mewakili '
'100yo Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. '
'Agenda Keempat 546.712.118 Saham, atau 0 0 '
'mewakili 100yo Jumlah Saham yang hadir dalam '
'Rapat v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. ” REAL '
'ESTATE « DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT '
'Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. '
'126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 '
'1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 '
'www.pudjiadiprestige.co.id THE JAYAKARTA '
'GROUP H. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya '
'adalah sebagai berikut : 1. Agenda Pertama : '
'Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan '
'Direksi Perseroan, yang terdiri dari: a. '
'Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 Termasuk '
'Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas '
'Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun '
'Buku 2024, b. Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari Laporan '
'Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba '
'Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas '
'Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas '
'Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik Terdaftar “Doli, Bambang, '
'Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Nomor '
'Laporan '
'00126/3.0266/AU.1/03/0945-2/1/111/2025 '
'tanggal 26 Maret 2025, dengan dengan opini: '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan '
'Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, '
'posisi keuangan konsolidasian PT Pudjiadi '
'Prestige Tbk. dan entitas anak tanggal 31 '
'Desember 2024, serta kinerja keuangan '
'konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun '
'yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai '
'dengan Standard Akuntansi Keuangan di '
'Indonesia, dan telah diumumkan pada situs web '
'Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan '
'www.pudjiadiprestige.co.id pada tanggal 28 '
'Maret 2025. Maka dengan telah disetujui dan '
'disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 '
'dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 oleh '
'Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh '
'tindakan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. '
'Agenda Kedua “Menyetujui dan menerima baik '
'keputusan Rapat yang menyatakan bahwa '
'dikarenakan Perseroan mengalami kerugian '
'bersih untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. '
'minus 3,45 milyar (minus tiga koma empat '
'puluh lima milyar) atau selengkapnya minus '
'Rp. 3.450.189.119,- (tiga milyar empat ratus '
'lima puluh juta seratus delapan puluh '
'sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), '
'oleh karena itu Perseroan tidak dapat '
'membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang '
'Saham. 3. Agenda Ketiga “Menyetujui dan '
'menerima baik untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 '
'serta sekaligus untuk menetapkan honorarium '
'dan persyaratan lain sehubungan dengan '
'penunjukan tersebut” v PT PUDJIADI PRESTIGE '
'Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY '
'MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. '
'Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia '
'Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 '
'0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id THE '
'JAYAKARTA GROUP 4. Agenda Keempat : '
'“Menyetujui dan menerima baik untuk '
'menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
'Direksi Perseroan untuk Tahun 2025 sama '
'dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023.” '
'Demikian hal ini kami sampaikan, atas '
'perhatiannya kami ucapkan terima kasih Hormat '
'kami, PT. Pudjiadi Prestige Tbk " Damian '
'Pudjiadi Toto Sasetyo Dwi Budi L Direktur '
'Utama Direktur PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL '
'ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT '
'Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. '
'126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 '
'1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 '
'www.pudjiadiprestige.co.id',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '546712118'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '09:44:00',
'venue': 'Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12 Jl. Hayam Wuruk No. '
'126, Jakarta Barat 11180 Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak '
'Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA selaku Komisaris Utama Perseroan'}