Back to announcement
20250605_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893002_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PUDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02 02. TAHUN 2019 Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Li. 15 Tower 1 Jin. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Hp: 0811853000 « Email : susantochristin208@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : N/01/CN/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Christina Susanto, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Alamat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 15, Suite 1510 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,12190. dengan ini menerangkan bahwa pada : Hari/Tanggal 1 Kamis, 05 Juni 2025 Tempat ! Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12, Jalan Hayam Wuruk Nomor 126, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11180. telah diadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Perseroan”). Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ((RUPST”) Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi: a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat, Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024. b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025:
Page 2 OCR 0.940
CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02. TAHUN 2019 Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jin. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Hp: 0811853000 - Email : susantochristina08@ gmail.com 4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris. Bahwa dalam RUPST Perseroan yang dilakukan secara langsung tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya mewakili 546.712.118 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan belas) saham yang merupakan 82,95”4 (delapan puluh dua koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu keseluruhannya berjumlah 659.120.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu) saham. Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST Perseroan tersebut. RUPST Perseroan dibuka pada pukul 09.44 WIB. Dalam RUPST Perseroan, telah diambil Keputusan secara bulat, sebagai berikut: 1. Agenda Pertama Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari : a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan selama Tahun Buku 2024: b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar “Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Nomor Laporan :--------—---——---——-—----—...—- 00126/3.0266/AU.1/03/0945-2/1/11/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan dengan opini: Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan
Page 3 OCR 0.949
CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019 Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Li. 15 Tower 1 Jin. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Hp: 0811853000 « Email : susantochristina08@gmaii.com Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dan telah diumumkan di situs Web BEI (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) pada tanggal 28 Maret 2025. Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya facguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Agenda Kedua : Menyetujui dan menerima baik keputusan Rapat yang menyatakan bahwa dikarenakan Perseroan mengalami kerugian bersih untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar minus Rp3.450.000.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau selengkapnya minus Rp.3.450.189.119,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas Rupiah), oleh karena itu Perseroan tidak dapat membagikan Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham. 3. Agenda Ketiga : Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 4 OCR 0.939
CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02, TAHUN 2019 Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Li. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12199 Hp: 0811853000 - Email : susantochristina08@ gmail.com 4. Agenda Keempat : Menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025 sama dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023. RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.29 WIB. Keputusan RUPST Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 01 tertanggal 05 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, oleh karena itu Salinan paling lambat akan kami sampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 05 Juni 2025 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISTINA SUSANTO
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kota Administrasi Jakarta Selatan CHRISTINA SUSANTO
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
139 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:44:00'}