Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 016/BHIT/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk
Kode Emiten BHIT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/BHIT/CORSEC/VI/2025 , Tanggal 03 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2025 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : iNews Tower Lt. 3 MNC Center, Jl. Kebon
diumumkan dan sesuai iklan) Sirih Kav. 17-19, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di
dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya
8.606.815.670 (delapan milyar enam ratus enam juta
delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh)
saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Juni 2024.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Asia Holding Tbk
Direksi
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 17:17
Lampiran 1. BHIT_Panggilan RUPS 2025_bahasa_rev2.pdf
2. BHIT_Panggilan RUPS 2025_english_rev2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Asia Holding Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Asia Holding Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/BHIT/CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT MNC Asia Holding Tbk
Issuer Code BHIT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/BHIT/CORSEC/VI/2025 , dated 03 June 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 30 June 2025 Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : iNews Tower Lt. 3 MNC Center, Jl. Kebon
Sirih Kav. 17-19, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di
dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya
8.606.815.670 (delapan milyar enam ratus enam juta
delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh)
saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Juni 2024.
2 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Asia Holding Tbk
Direksi
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 05-06-2025 17:17
Attachment 1. BHIT_Panggilan RUPS 2025_bahasa_rev2.pdf
2. BHIT_Panggilan RUPS 2025_english_rev2.pdf
This is an official document of PT MNC Asia Holding Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MNC Asia Holding Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.