20250527_BHIT_Pemanggilan RUPS_31889718_lamp1.pdf

Penjelasan mata acara RUPSLB:
   Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Juni 2024 sehubungan
    dengan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang
    pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019.
   Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan permintaan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk melakukan perubahan
    Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain: Menghapus Pasal 15 ayat 5 tentang kewajiban pengumuman rencana
    pengalihan atau pembebanan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan menggunakan media surat kabar
    berperedaran nasional, yang mana ketentuan tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan di
    bidang pasar modal pada saat ini.

CATATAN :
1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini
   merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau
      kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi
      Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 4 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau
       kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral
       Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 4 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan
   menggunakan:
   i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan
      anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham
      Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak
      diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa
      Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
      Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan:

                                                       PT BSR Indonesia
                                                       Gedung Sindo Lt.3
                                        Jl.Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
                                                   Telepon : (021) 80864722
                                             Email : adm.efek@bsrindonesia.com

       Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di
       atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Kamis, 26 Juni 2025 sampai dengan
       pukul 16.00 WIB.

    ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: https://akses.ksei.co.id/ (“AKSes.KSEI”)-
        suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat
        kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara
        elektronik melalui AKSes.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Kamis, 26 Juni
        2025 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui AKSes.KSEI dapat

      mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide
      (pada menu Panduan eASY.KSEI-Pemegang Saham).

4. Pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui AKSes.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk
   mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:

   i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
   ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
       (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

   Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
   yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:

   iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
   iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan http://www.mncgroup.com/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat
   untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                                  Jakarta, 5 Juni 2025

                                              PT MNC ASIA HOLDING TBK
                                                      DIREKSI