20250605_ELIT_Pemanggilan RUPS_31892530_lamp3.pdf

Mata Acara RUPS




  1     Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
        Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
        Buku 2024.


  2      Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.


         Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun
  3      Buku 2025.


  4      Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

         Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.
  5

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Pertama




           Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
           Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
        Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
                        untuk tahun buku 2024

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Pertama


   Latar belakang              Penjelasan
                                ●   Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
   Mata Acara ini adalah            pada 31 Desember 2024;
   untuk memenuhi               ●   Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku
   ketentuan Pasal 11 ayat 9        yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
   (a) dan ayat 11 Anggaran         Akuntan Publik Anwar & Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan
   Dasar Perseroan juncto           Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2025 No. 00043/2.1
   Pasal 69 Undang-Undang           035/AU.1/05/11645/1/II/2025 ; dan
   Nomor 40 tahun 2007          ●   Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
   tentang Perseroan                (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
   Terbatas.                        atas pengawasan dan pengurusan yang dilakukan di Tahun Buku yang
                                    berakhir pada 31 Desember 2024.




                                                                        Proprietary & Credentials

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Kedua




          Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
          Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
                                2024

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Kedua


   Latar belakang              Penjelasan


   Mata Acara ini adalah       Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari
   untuk memenuhi              Pemegang Saham atas :
   ketentuan Pasal 70 dan 71    ● Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp
   UUPT dan Pasal 9 ayat 4       25.866.376.730 akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib
   huruf c Anggaran Dasar          Perseroan, dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham dan
   Perseroan, penggunaan           ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
   laba bersih diputuskan       ● Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih
   oleh RUPS.                      Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat merujuk kepada Laporan
                                   Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sebagaimana telah tersedia di
                                   situs web Perseroan.




                                                                       Proprietary & Credentials

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Ketiga




        Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
                 Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2025

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Ketiga


   Latar belakang                   Penjelasan
   Pasal 13 ayat 1) dan ayat 2
   POJK No. 13/POJK.03/2017
   tanggal 27 Maret 2017 tentang
   Penggunaan Jasa Akuntan          Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan        Publik Anwar dan Rekan untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun
   Publik Dalam Kegiatan Jasa
                                    buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang
   Keuangan; Pasal 59 ayat 1
                                    kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
   POJK No. 15/POJK.04.2020
                                    persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
   tanggal 20 April 2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan
   Rapat Umum Pemegang Saham
   Perusahaan Terbuka;




                                                                             Proprietary & Credentials

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Keempat




        Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan
                             Direksi

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Keempat


   Latar belakang                     Penjelasan
   Pasal 113 UU No. 40/2007, (i)
   dalam hal kewenangan RUPS
   untuk menetapkan besarnya gaji      ●   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   dan tunjangan anggota Direksi           menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi
   dilimpahkan    kepada   Dewan           lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
   Komisaris, besarnya gaji dan            2025.
   tunjangan Direksi ditetapkan
   berdasarkan keputusan rapat         ●   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   Dewan     Komisaris   dan   (ii)        menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris
   pemberian gaji atau honorarium          dan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
   dan tunjangan Dewan Komisaris           Remunerasi dan Nominasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
   ditetapkan oleh RUPS.




                                                                                Proprietary & Credentials

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Kelima




                  Persetujuan Laporan Penggunaan Dana IPO

Mata Acara RUPS



   Mata Acara Kelima


   Latar belakang              Penjelasan
   Pasal 6 dan 7 Peraturan      ● Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/2015, Perusahaan Terbuka wajib
   Otoritas Jasa Keuangan          mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
   Nomor 30/POJK.04/2015           umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil
   tentang Laporan Realisasi       penawaran umum telah direalisasikan.
   Penggunaan Dana Hasil        ● Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut wajib
   Penawaran Umum.                 dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, namun
                                   tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.
                                ● Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan kepada OJK atas
                                   realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan Pasal 2
                                   POJK No. 30/2015 melalui surat tanggal 12 Juli 2024 yang dapat diakses
                                   pada situs PT Bursa Efek Indonesia.



                                                                        Proprietary & Credentials

     Contact Us

Get in touch with our experts

Our Offices
Head Office - Indonesia
PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Elitery)
The Manhattan Square Tower B Lt. 22 unit F
Jl. TB Simatupang, East Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12560  Indonesia
Email       : am@elitery.com
Website     : elitery.com
Phone Number : 62217511004 | WA 082112926799

Malaysia Office
Elitery Global Technology Sdn. Bhd. Elitech)
Dpulze Cyberjaya, Level 15 Office 1426
Lingkaran Cyber Point Timur, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Email       : sales@elitech.com.my
Website     : elitech.com.my
Phone Number : 603 83208152

United States
Elitery Global Technology LLC
5830 E 2ND ST, STE 7000 #13764 CASPER, WY 82609

                                                                                  elitery   elitery.indo   Elitery

Thank you   100