20250605_AGAR_Pemanggilan RUPS_31892693_lamp2.pdf

Ok

AsiaMina

PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos : 11450

Telp: (O21) 21192523, Faksmile: (021) 21192523

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Asia Sejahtera Mina Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan

diselenggarakan pada:
Hari/tanggal —: Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB sampai selesai.
Tempat : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7,

Jalan Raya Tambak Sawah, Ds Tambak Sawah, Kec Waru, Kab
Sidoarjo, Jawa Timur. 61256

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada
Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam
tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2024 (acguit et de charge),

2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2025,

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2025.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang diadakan sesuai ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

2s

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan
ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan
perdagangan di Bursa Efek hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan penutupan perdagangan
saham Perseroan di Bursa Efek indonesia..
Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasl eASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 11 ayat 41, ayat 42 dan 43 Anggaran
Dasar Perseroan.
Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi dASY.KSEI sebagalmana
dimaksud di alas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a) hadir secara elektronlk dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasl
@ASY.KSEI dengan situs web https://akses.ksei.co.id
b) hadir dalam Rapat secara fisik, atau
c) memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis kepada Pihak Independen.
Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan
(www.asiamina.com). Surat Kuasa yang teiah diisi lengkap disampaikan kepada Biro
Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia.
Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk
memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang
ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan

Warehouse :

perundang-undangan.

- Pergudangan Tiara Jabon B7, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R-30, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe Indah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

- Ilir Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok Az, Kota Makassar, Sulawesi Selatan