Back to announcement
20250605_WIDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892662_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WIDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.896
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK (“PERSEROAN”) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada: Hari : Selasa, 03 Juni 2025 Waktu 2 14.17 — 14.50 WIB Tempat : PT Widiant Jaya Krenindo Tbk Jalan Teh Nomor 4, Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat 11110 Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. IL Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bernard Widianto Dewan Komisaris Komisaris Utama : Yanto Tene II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.000.613.105 saham atau 62,54Y4 dari 1.600.031.683 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. III. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. @ PT Widiant Jaya Krenindo Tbk @ ottice Workshop | Jl Teh no.4It.3 J. Pramuka 1 di ia & h 5 i Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu karta 11110, Indonesi. kan Sasa Kota Bekasi 17114, Indonesia 2 1. 16221 2266 198 T. 462 21 2269 2232 MESBKK WA KeNinbo Tok. E. rentaleptwidi.com M.x42 818 607 333 aa
Page 2 OCR 0.924
3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. 6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. VI. Hasil Pengumutan Suara Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sebanyak mewakili 1.000.613.105 (satu miliar enam ratus tiga belas ribu seratus lima rupiah) lembar saham. VII. Keputusan Rapat 1. Mata Acara Pertama: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2024. termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2 PT Widiant Jaya Krenindo Tbk @ ortice Workshop | Jl. Teh no.413 KPA okee Rowouma Jakarta 11110, 8 el. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu | TN Peta doresia Kota Bekasi 17114, Indonesia : T.46221 22669198 T. 46221 2269 2232 Pn pn E.rentaloptwidi.com M.162818 607333
Page 3 OCR 0.922
3. 4. Wi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua Menyutujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp500.277.155 (lima ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) (“Laba Bersih 2024”), sebagai berikut: i. Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan ii. Sisa dari Laba Bersih 2024 Perseroan yang tidak ditentukan penggunaannya, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan. Mata Acara Ketiga I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memerhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjagan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. Mata Acara Keempat Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: I. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mempunyai reputasi internasional: dan b. Terdaftar sebagai auditor di Otoritas Jasa Keuangan. II. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan memerhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk Office Workshop Jl. Teh no.41t.3 Jl. Pramuka 1 Jakarta 11110, Indonesia Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi 17114, Indonesia BI-07 RW: 002 1.462 21 2266 9198 T. 46221 2269 2232 E. rentaleptwidi.com M.442 818 607 333 www.ptwidi.com
Page 4 OCR 0.879
5. Mata Acara Kelima Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. 6. Mata Acara Keenam I. Menerima baik pengunduran diri Tuan ERIK ANGKASA DARMA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan. II. Mengangkat Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN selaku Direktu Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektinya pengangkatan Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN maupun pengunduran diri Tuan ERIK ANGKASA DARMA tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubaha data Perseroan pada pihak berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jakarta, 05 Juni 2025 Direksi Perseroan P1 PT Widiant Jaya Krenindo Tbk |) Office Workshop | J1 Teh no.41t.3 APM) oa Rowlumbi Jakarta 11110, Indi Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu | Pe Na bungo aa Kota Bekasi 17114, Indonesia 5 T. 46221 2266 198 T. 46221 22692232 MERESAKTT WA KRENINO Tok. E.rentaleptwidi.com M.x62 818 407 333
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
p.1 ×12
unresolved
person
IL Kehadiran
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
BUDIMAN SIHOMBING SILABAN
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
138 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-03',
'meeting_type': 'AGM'}