20250605_WIDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892662_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp500.277.155,00 (lima
ratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah)
(“Laba Bersih 2024”), sebagai berikut:

i. Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disisihkan dan
dibukukan sebagai dana cadangan,

ii. Sisa dari Laba Bersih 2024 Perseroan yang tidak ditentukan
penggunaannya, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
Il. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi

Xx

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

H. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2025.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

(ih menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan
kriteria dan batasan sebagai berikut:

@. mempunyai reputasi internasional: dan
b. terdaftar sebagai auditor di Otoritas Jasa Keuangan:

Ci) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum perdana saham Perseroan.

6. Keputusan Mata Acara Keenam:

Il. Menerima baik pengunduran diri Tuan ERIK ANGKASA DARMA dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak
tanggal 30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima), dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya
dalam Perseroan.

II. Mengangkat Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN selaku Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
Untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektifnya
pengangkatan Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN maupun
pengunduran diri Tuan ERIK ANGKASA DARMA tersebut di atas dalam
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (S&

3

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.