Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S-047/PTDH/SEK/VI/2025
Nama Perusahaan Darma Henwa Tbk
Kode Emiten DEWA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S-044/PTDH/SEK/V/2025 , Tanggal 21 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga
diumumkan dan sesuai iklan) Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2024 yang antara lain
memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2025.
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus
Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali
Anggaran Dasar Perseroan, antara lain; (i) penyesuaian
pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan
penyelarasan kegiatan usaha Perseroan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan (ii) tugas dan wewenang
Direksi.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Darma Henwa Tbk
Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id
Nama Pengirim Ahmad Hilyadi
Jabatan Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 10:12
Lampiran 1. DEWA 047 - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-047/PTDH/SEK/VI/2025
Issuer Name Darma Henwa Tbk
Issuer Code DEWA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S-044/PTDH/SEK/V/2025 , dated 21 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 30 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2024 yang antara lain
memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2025.
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus
Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali
Anggaran Dasar Perseroan, antara lain; (i) penyesuaian
pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan
penyelarasan kegiatan usaha Perseroan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan (ii) tugas dan wewenang
Direksi.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Darma Henwa Tbk
Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
Phone : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id
Sender Name Ahmad Hilyadi
Function Director & Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2025 10:12
Attachment 1. DEWA 047 - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Darma Henwa Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.