Back to announcement
20250604_WINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892138.pdf
RUPS minutes Needs review WINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1665/A.20/VI/2025/WINS.159
Nama Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk
Kode Emiten WINS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1419/A.20/V/2025/WINS.129 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.402.420.234 saham atau 77,93%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,93% 3.371.53 99,092% 0 0% 30.884.0 0,908% Setuju
Tahun Buku 2024
6.139 95
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Direksi atas
Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Tjun Tjun Nomor AP.1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan
dalam Laporan No.00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Bersih Perseroan
3.439 95
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu senilai USD 22,699,933 atau setara dengan
Rp.383.174.869.040,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar USD 100,000 disisihkan sebagai Dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal
70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menetapkan Total Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
sebesar Rp.78.579.567.062,- untuk diberikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang
berhak dalam bentuk (i) dividen tunai sebesar Rp.43.650.870.570,- termasuk dividen interim
sebesar Rp.34.918.696.456,- yang telah dibagikan pada tanggal 21 November 2024 dan (ii)
dividen saham sebanyak-banyaknya Rp.34.928.696.456,-
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Dividen
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Saham dan Dividen
3.439 95
Tunai untuk Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba Perseroan per
tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebanyak-banyaknya Rp.34.928.696.456,- dengan
prosedur dan tata cara sebagai sebagai berikut:
- Cum bonus di pasar reguler dan negosiasi = 13 Juni 2025
- Cum bonus di pasar tunai = 17 Juni 2025
- Recording date = 17 Juni 2025
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
sebanyak saham baru yang diterbitkan dengan harga nominal Rp.100,- per saham
sehubungan dengan pembagian Dividen Saham tersebut, sehingga menyetujui untuk
mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pembagian Dividen Saham ini.
3. Menetapkan Total Dividen Tunai kepada Pemegang Saham sebesar senilai
Rp.43.650.870.570,- yakni sebesar 12% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp.34.918.696.456,- atau Rp.8,- per saham telah didistribusikan kepada
Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 21 November 2024, sehingga
dengan demikian meratifikasi tindakan Direksi terkait pelaksanaan pembagian dividen
interim tersebut berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 23 Oktober 2024 yang telah
disetujui oleh persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 Oktober 2024.
b. Sisanya sebesar Rp.8.732.174.114,- atau Rp.2,- per saham akan didistribusikan dalam
bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham yang tercatat yang akan ditetapkan oleh
Direksi Perseroan.
c. Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
mengaudit Laporan
3.439 95
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP.1115 dari Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila Akuntan Publik Tjun
Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan dan kepentingan
Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain
yang ditunjuk tersebut.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
anggota Dewan
3.439 95
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Saham Perseroan
3.439 95
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai buyback sebanyak-banyaknya USD 3,400,000
termasuk biaya terkait buyback sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak
substitusi kepada Direksi, baik sebagian atau seluruhnya, untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback)
saham Perseroan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundangan yang berlaku, kuasa dan wewenang mana termasuk namun tidak terbatas
pada:
a. Menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian saham, serta kepastian jumlah
saham yang akan dibeli kembali dalam rangka buyback saham Perseroan;
b. Menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga
pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan perundangan berlaku terkait, serta
menyediakan biaya pembelian kembali saham yang diperlukan
c. Menandatangani seluruh dokumen terkait pembelian kembali saham Perseroan
d. Memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan baik Direksi
e. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau dianggap baik
oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan pembelian kembali
saham Perseroan termasuk pengalihan saham hasil pembelian
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Kembali anggota
3.439 95
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Mengangkat kembali Bapak Jonathan Jochanan dalam jabatannya selaku Komisaris
Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2030.
2. Mengangkat kembali Bapak Sugiman Layanto dalam jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.
3. Mengangkat kembali Ibu Nely Layanto dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris
dan Direksi ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk
memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya
kepada instansi berwenang lainnya.
Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris Independen: Bpk. Sim Idrus Munandar
Komisaris: Bpk. John Stuart Anderson Slack
Direksi:
Direktur Utama: Bpk. Sugiman Layanto
Direktur: Ibu Nely Layanto
Direktur : Bpk. Janto Lili
Direktur: Bpk. Muhamad Shanie Mubarak
Page 6
Agenda 8 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
kepada Direksi untuk
3.439 95
Menetapkan
Pelaksanaan
Pembayaran dan
Melakukan
Pembayaran Dividen
Saham dan Dividen
Tunai untuk tahun
buku 2024 serta
Meratifikasi Tindakan
Direksi dalam
Pelaksanaan
Pembayaran Dividen
Interim untuk tahun
buku 2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan, serta melaksanakan pembayaran sisa Dividen Tunai
tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan tanggal pencatatan
(recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak
menerima pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2024 dan menentukan tanggal
pelaksanaan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara pembagian
Dividen Saham sesuai dengan POJK 27/2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham
tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas untuk:
a. Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan
yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan hak
memberikan kuasa untuk menyatakan kembali keputusan rapat dalam suatu akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia;
b. Melaksanakan seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pembagian Dividen Saham, antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia
dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta (ii)
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugiman Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 3
UTAMA
Ibu Nely Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 3
Bapak Muhamad Shanie DIREKTUR 20 Juni 2024 19 Juni 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIREKTUR 15 Juni 2023 14 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jonathan Jochanan KOMISARIS 03 Juni 2025 02 Juni 2030 3
X
UTAMA
Bapak Sim Idrus KOMISARIS 19 Agustus 2021 19 Agustus 2026 1
X
Munandar
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak John Stuart KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2
Anderson Slack
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Telepon : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Nama Pengirim Nely Layanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 07:41
Lampiran 1. AGM2025 - WINS - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2025 - Summary of Resolutions of AGM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wintermar Offshore Marine Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1665/A.20/VI/2025/WINS.159
Issuer Name Wintermar Offshore Marine Tbk
Issuer Code WINS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1419/A.20/V/2025/WINS.129 Date 09 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 03 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.402.420.234 shares or 77,93%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,93% 3.371.53 99,092% 0 0% 30.884.0 0,908% Setuju
Tahun Buku 2024
6.139 95
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company 2024 including Board of Directors Report of
the Activities of the Company and Report of the Implementation of Supervisory Duty of the
Board of Commissioners;
2. Approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the Year ended on
31 December 2024 which has been audited by Tjun Tjun AP Number 1115 Public
Accountant from Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, which
has been presented fairly in all material respects as stated in their audit report Number
00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 dated 21 March 2025.
3. Granted full release and discharge (Acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and
accountability for management and supervisory duty they had performed during the year
ended 31 December 2024, provided that such acts were reflected in the Annual Report of
the Company and Consolidated Financial Statement for 2024.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Bersih Perseroan
3.439 95
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved and determined the use of the Company Net Profit for the Financial Year ended 31
December 2024, namely USD 22,699,933 or the equivalent to Rp. 383,174,869,040,- as
follows:
1. The amount of USD 100,000 is appropriated as a statutory reserve in accordance with the
provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Determined the Total Final Dividend for the financial year ended on 31 December 2024 in
the amount of Rp.78,579,567,062,- to be distributed to the Company entitled Shareholders in
the form of: (i) cash dividend in the amount of Rp.43,650,870,570,- which includes the
interim dividend of Rp.34,918,696,456,- which was distributed on 21 November 2024 and (ii)
share dividend in a maximum amount of Rp.34,928,696,456,-
3. The remaining portion of the 2024 Net Profit that has not been allocated shall be
determined as Retained Earnings of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Dividen
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Saham dan Dividen
3.439 95
Tunai untuk Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of Share Dividend derived from the Company Retained Earnings
as of 31 December 2024, in a maximum amount of Rp.34,928,696,456,- with the following
procedure and timeline:
- Cum bonus date in the regular and negotiation markets = 13 June 2025
- Cum bonus date in the cash market = 17 June 2025
- Recording date = 17 June 2025
2. Approved the increase of the Company issued and paid-up capital by the amount of new
shares to be issued at a nominal value of Rp.100,- per share in connection with the
distribution of the share dividend, and accordingly to approve the amendment to Article 4
paragraph 2 of the Company Articles of Association to reflect the increase in the issued and
paid-up capital as a result of the share dividend distribution.
3. Determined the Total Cash Dividend to the Shareholders in the amount of
Rp.43,650,870,570,- representing 12% of the Company Net Profit for the 2024 financial year
attributable to owners of the parent entity, with the following details:
a. An amount of Rp.34,918,696,456,- or Rp.8,- per share has been distributed to the
Shareholders as an interim dividend on 21 November 2024; therefore hereby ratified the
actions of the Board of Directors in carrying out the interim dividend distribution based on the
Resolution of Board of Directors dated 23 October 2024, which approved by the Board of
Commissioners on 25 October 2024.
b. The remaining amount of Rp.8,732,174,114,- or Rp.2,- per share shall be distributed as a
final cash dividend to the registered Shareholders which will be determined by the Board of
Directors of the Company.
c. With respect to the payment of the remaining dividend for the 2024 financial year, the
Company shall withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations.
Page 10
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
mengaudit Laporan
3.439 95
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Reappointed and reassigned Public Accountant Tjun Tjun, Registration No. AP.1115, from
the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, or another Public
Accountant registered with the Financial Services Authority as a substitute appointed by the
Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, in the event that Public
Accountant Tjun Tjun is unable to perform his duties, to audit the Company Consolidated
Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and determine
another Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
to audit the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2025 for and on behalf of the interests of the Company, in the event that for any
reason the said Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is
unable to perform its duties.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium
or audit service fees and other terms and conditions for the said Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan or other appointed Independent Public Accounting
Firm.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
anggota Dewan
3.439 95
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approved the delegation and granted authority to the Board of Commissioners to:
1. Determine the salary and honorarium along with other allowances for the BOC and
authorise the President Commissioner to determine the distribution among members of
Board of Commissioners for 2025 Financial Year.
2. Determine salary, service fees, and other allowances which will be distributed to members
of Board of Directors of the Company for 2025 Financial Year.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Saham Perseroan
3.439 95
Hasil Keputusan 1. Approved the buyback of the Company' share that has been issued and listed on the
Indonesia Stock Exchange in a maximum amount of USD 3,400,000 including all costs
related to the buyback, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority
Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
2. Granted power and authority to the Company Board of Commissioners, with the right of
substitution to the Board of Directors, either partially or in whole, to take all necessary
actions in connection with the implementation of the Company share buyback, in compliance
with the prevailing laws and regulations, such authority to include but not be limited to the
following:
a. To determine the schedule, method of share buyback, and the number of buyback shares
by the Company;
b. To determine the buyback price, provided that such price complies with applicable laws
and regulations, and to allocate the required buyback funds;
c. To sign all documents related to the implementation of the Company share buyback;
d. To discontinue the share buyback process at the discretion of the Board of Directors;
e. To carry out all actions necessary and/or required and/or deemed appropriate by the
Board of Directors in relation to and for the purpose of the share buyback, including the
transfer of treasury shares, subject to compliance with the applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
Kembali anggota
3.439 95
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved:
1. To reappoint Mr. Jonathan Jochanan as President Commissioner concurrently serves as
Independent Commissioner of the Company for tenure of 5 years since the closing of this
Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
2. To reappoint Mr. Sugiman Layanto as Managing Director of the Company for tenure of 5
years since the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2030.
3. To reappoint Mrs. Nely Layanto as Director of the Company for tenure of 5 years since the
closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2030.
4. To authorise the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the
Resolution of the Meeting related to this reappointment of Board of Commissioner and Board
of Directors into a separate Notarial Deed, including but not limited to notifying the changes
to Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register such to other governmental
authorities.
Therefore, since the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board Of Commissioners
President Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Jonathan Jochanan
Independent Commissioner: Mr. Sim Idrus Munandar
Commissioner: Mr. John Stuart Anderson Slack
Board Of Directors
Managing Director: Mr. Sugiman Layanto
Director: Mrs. Nely Layanto
Director: Mr. Janto Lili
Director: Mr. Muhamad Shanie Mubarak
Page 12
Agenda 8 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju
kepada Direksi untuk
3.439 95
Menetapkan
Pelaksanaan
Pembayaran dan
Melakukan
Pembayaran Dividen
Saham dan Dividen
Tunai untuk tahun
buku 2024 serta
Meratifikasi Tindakan
Direksi dalam
Pelaksanaan
Pembayaran Dividen
Interim untuk tahun
buku 2024
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to determine and
implement all matters related to the distribution and payment of the remaining Cash Dividend
for the 2024 financial year, including but not limited to determine the recording date for
identifying shareholders entitled to receive the remaining Cash Dividend for the 2024
financial year, determining the payment date of such remaining Cash Dividend, and
addressing other technical matters in accordance with the prevailing regulations.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with
substitution rights to the Board of Directors of the Company, to determine procedure and
mechanism for the distribution of Share Dividend which shall be carried out in accordance
with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 27/2020.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with
substitution rights, to take all necessary actions in connection with the increase of the
Company issued and paid-up capital related to the distribution of Share Dividend for the
2024 financial year, including but not limited to:
a. To amend Article 4 paragraph 2 of the Company Articles of Association and taking all
actions deemed necessary to implement the resolutions of the Third Agenda of the Meeting,
including the authority to restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed and
subsequently notify the amendment to the Company Articles of Association to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia;
b. To carry out all actions necessary in relation to the distribution of Share Dividend,
including but not limited to: (i) registering the Company shares, which have been duly issued
and fully paid-up in Indonesia Stock Exchange in accordance with applicable capital market
regulations; and (ii) registering the Company shares in the Collective Custody in accordance
with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository and other prevailing
capital market laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugiman Layanto PRESIDENT 03 June 2025 02 June 2030 3
DIRECTOR
Ibu Nely Layanto DIRECTOR 03 June 2025 02 June 2030 3
Bapak Muhamad Shanie DIRECTOR 20 June 2024 19 June 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIRECTOR 15 June 2023 14 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jonathan Jochanan PRESIDENT 03 June 2025 02 June 2030 3
X
COMMISSIONER
Bapak Sim Idrus COMMISSIONER 19 August 2021 19 August 2026 1
X
Munandar
Page 13
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John Stuart COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 2
Anderson Slack
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Phone : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Sender Name Nely Layanto
Function
Date and Time 05-06-2025 07:41
Attachment 1. AGM2025 - WINS - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2025 - Summary of Resolutions of AGM.pdf
This is an official document of Wintermar Offshore Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wintermar Offshore Marine Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1 ×3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
John Stuart Anderson Slack
· Komisaris
p.5 ×6
unresolved
person
Muhamad Shanie Mubarak
· Direktur
p.5 ×7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
Nely Layanto Wintermar Offshore Marine Tbk
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.10 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.11
unresolved
person
Jonathan Jochanan Independent
· Komisaris Independen
p.11 ×12
unresolved
org
Ministry of Law
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
996 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 2,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan selanjutnya memberitahukan perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian '
'Hukum Republik Indonesia; b. Melaksanakan '
'seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan pembagian Dividen Saham, '
'antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham '
'Perseroan yang merupakan saham yang telah '
'dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa '
'Efek Indonesia dengan memperhatikan '
'perundang-undangan yang berlaku di bidang '
'Pasar Modal, serta (ii) mendaftarkan '
'saham-saham Perseroan dalam Penitipan '
'Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian '
'Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku di '
'bidang Pasar Modal. X Susunan Direksi Prefix '
'Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir '
'periode Periode Ke Independen Jabatan Jabatan '
'Bapak Sugiman Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 '
'02 Juni 2030 3 UTAMA Ibu Nely Layanto '
'DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 3 Bapak '
'Muhamad Shanie DIREKTUR 20 Juni 2024 19 Juni '
'2029 2 Mubarak Bapak Janto Lili DIREKTUR 15 '
'Juni 2023 14 Juni 2028 2 X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Jonathan Jochanan KOMISARIS 03 Juni 2025 02 '
'Juni 2030 3 X UTAMA Bapak Sim Idrus KOMISARIS '
'19 Agustus 2021 19 Agustus 2026 1 X Munandar '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak John Stuart '
'KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2 '
'Anderson Slack Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Wintermar Offshore Marine Tbk '
'Nely Layanto Wintermar Offshore Marine Tbk '
'Jl. Kebayoran Lama No. 155 Telepon : 5305201, '
'5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com '
'Nama Pengirim Nely Layanto Jabatan Tanggal '
'dan Waktu 05-06-2025 07:41 Lampiran 1. '
'AGM2025 - WINS - Ringkasan Risalah '
'Keputusan.pdf 2. AGM2025 - Summary of '
'Resolutions of AGM.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Wintermar Offshore '
'Marine Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page '
'1665/A.20/VI/2025/WINS.159 Letter / '
'Announcement No. Wintermar Offshore Marine '
'Tbk Issuer Name WINS Issuer Code 2 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'1419/A.20/V/2025/WINS.129 Date 09 May 2025, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 03 June '
'2025, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'3.402.420.234 shares or 77,93% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan Perseroan Ya 77,93% '
'3.371.53 99,092% 0 0% 30.884.0 0,908% Setuju '
'Tahun Buku 2024 6.139 95 mengenai Laporan '
'Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan '
'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, '
'serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report '
'of the Company 2024 including Board of '
'Directors Report of the Activities of the '
'Company and Report of the Implementation of '
'Supervisory Duty of the Board of '
'Commissioners; 2. Approved the Consolidated '
'Financial Statements of the Company for the '
'Year ended on 31 December 2024 which has been '
'audited by Tjun Tjun AP Number 1115 Public '
'Accountant from Public Accountant Office Amir '
'Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, which '
'has been presented fairly in all material '
'respects as stated in their audit report '
'Number 00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 '
'dated 21 March 2025. 3. Granted full release '
'and discharge (Acquit et de charge) to the '
'members of the Board of Directors and those '
'of the Board of Commissioners from any '
'responsibility and accountability for '
'management and supervisory duty they had '
'performed during the year ended 31 December '
'2024, provided that such acts were reflected '
'in the Annual Report of the Company and '
'Consolidated Financial Statement for 2024. '
'Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan '
'Laba Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 '
'0,859% Setuju Bersih Perseroan 3.439 95 Tahun '
'Buku 2024 Hasil Keputusan Approved and '
'determined the use of the Company Net Profit '
'for the Financial Year ended 31 December '
'2024, namely USD 22,699,933 or the equivalent '
'to Rp. 383,174,869,040,- as follows: 1. The '
'amount of USD 100,000 is appropriated as a '
'statutory reserve in accordance with the '
'provisions of Article 70 of Law Number 40 of '
'2007 concerning Limited Liability Company. 2. '
'Determined the Total Final Dividend for the '
'financial year ended on 31 December 2024 in '
'the amount of Rp.78,579,567,062,- to be '
'distributed to the Company entitled '
'Shareholders in the form of: (i) cash '
'dividend in the amount of Rp.43,650,870,570,- '
'which includes the interim dividend of '
'Rp.34,918,696,456,- which was distributed on '
'21 November 2024 and (ii) share dividend in a '
'maximum amount of Rp.34,928,696,456,- 3. The '
'remaining portion of the 2024 Net Profit that '
'has not been allocated shall be determined as '
'Retained Earnings of the Company. Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Pembagian Dividen '
'Ya 77,93% 3.373.20 99,141% 0 0% 29.216.7 '
'0,859% Setuju Saham dan Dividen 3.439 95 '
'Tunai untuk Tahun Buku 2024 Hasil Keputusan '
'1. Approved the distribution of Share '
'Dividend derived from the Company Retained '
'Earnings as of 31 December 2024, in a maximum '
'amount of Rp.34,928,696,456,- with the '
'following procedure and timeline: - Cum bonus '
'date in the regular and negotiation markets = '
'13 June 2025 - Cum bonus date in the cash '
'market = 17 June 2025 - Recording date = 17 '
'June 2025 2. Approved the increase of the '
'Company issued and paid-up capital by the '
'amount of new shares to be issued at a '
'nominal value of Rp.100,- per share in '
'connection with the distribution of the share '
'dividend, and accordingly to approve the '
'amendment to Article 4 paragraph 2 of the '
'Company Articles of Association to reflect '
'the increase in the issued and paid-up '
'capital as a result of the share dividend '
'distribution. 3. Determined the Total Cash '
'Dividend to the Shareholders in the amount of '
'Rp.43,650,870,570,- representing 12% of the '
'Company Net Profit for the 2024 financial '
'year attributable to owners of the parent '
'entity, with the following details: a. An '
'amount of Rp.34,918,696,456,- or Rp.8,- per '
'share has been distributed to the '
'Shareholders as an interim dividend on 21 '
'November 2024; therefore hereby ratified the '
'actions of the Board of Directors in carrying '
'out the interim dividend distribution based '
'on the Resolution of Board of Directors dated '
'23 October 2024, which approved by the Board '
'of Commissioners on 25 October 2024. b. The '
'remaining amount of Rp.8,732,174,114,- or '
'Rp.2,- per share shall be distributed as a '
'final cash dividend to the registered '
'Shareholders which will be determined by the '
'Board of Directors of the Company. c. With '
'respect to the payment of the remaining '
'dividend for the 2024 financial year, the '
'Company shall withhold dividend tax in '
'accordance with the prevailing tax '
'regulations. Agenda 4 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik untuk Ya 77,93% 3.373.20 '
'99,141% 0 0% 29.216.7 0,859% Setuju mengaudit '
'Laporan 3.439 95 Keuangan Perseroan Tahun '
'Buku 2025 Hasil Keputusan 1. Reappointed and '
'reassigned Public Accountant Tjun Tjun, '
'Registration No. AP.1115, from the Public '
'Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, '
'Mawar & Rekan, or another Public Accountant '
'registered with the Financial Services '
'Authority as a substitute appointed by the '
'Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, '
'Aryanto, Mawar & Rekan, in the event that '
'Public Accountant Tjun Tjun is unable to '
'perform his duties, to audit the Company '
'Consolidated Financial Statements for the '
'financi',
'seq': 3,
'title': 'Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 5,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 6,
'title': 'Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 7,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 8,
'title': 'Komisaris dan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 9,
'title': 'kepada Direksi untuk',
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '95', 'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 12,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 13,
'title': 'Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 15,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 16,
'title': 'Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 17,
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 18,
'title': 'Komisaris dan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '95',
'votes_for': '3439'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.859',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.93',
'seq': 20,
'title': 'kepada Direksi untuk',
'votes_abstain': '29216',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3373'},
{'seq': 21, 'votes_abstain': '95', 'votes_for': '3439'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.93',
'record_date': '2025-06-07',
'shares_present': '3402420234'}