Back to announcement
20250604_MIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892323.pdf
RUPS minutes Needs review MIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 02/MIKA-VI/2025-COR
Nama Perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Kode Emiten MIKA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 02/MIKA-VI/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/MIKA-V/2025 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.834.330.796 saham atau
92,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,28% 12.703.5 98,98% 0 0% 130.750. 1,02% Setuju
Laporan Keuangan
80.650 146
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,28% 12.702.0 98,97% 1.486.00 0,01% 130.750. 1,02% Setuju
Bersih
94.650 0 146
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
i. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp43,00 (empat puluh tiga rupiah) per
saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi,
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp11.463.541.114,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh tiga juta
lima ratus empat puluh satu ribu seratus empat belas rupiah) dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,28% 12.801.7 99,75% 32.573.4 0,25% 130.750. 1,02% Setuju
Kembali / Perubahan
57.299 97 146
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan JOHANNES SETIJONO selaku Komisaris
Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan;
b. Mengangkat:
- Nyonya dokter NURVANTINA PANDINA sebagai Komisaris Independen, terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA;
Komisaris : Nyonya SHINTA DEVIYANTI SETIAWAN;
Komisaris : Nyonya ISJE AYUSARI;
Komisaris Independen : Tuan dokter I GUSTI GEDE SUBAWA;
Komisaris Independen : Nyonya dokter NURVANTINA PANDINA;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penghasilan bagi
Ya 92,28% 12.676.5 98,77% 27.049.8 0,21% 130.750. 1,02% Setuju
Direksi dan Dewan
30.793 57 146
Komisaris Perseroan
Tahun 2025 dan
tantiem Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan kinerja
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya
tidak melebihi 1% (satu persen) dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2024, dan
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,28% 12.702.0 98,97% 1.486.00 0,01% 130.750. 1,02% Setuju
Publik dan/atau
94.650 0 146
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan
Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
b. Menunjuk kembali Akuntan Publik Eishennoraz, sebagai Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2025.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Akuntan Publik Pengganti (apabila diperlukan) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar dan Rekan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tersebut karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RUSTIYAN OEN DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
UTAMA
Bapak JOYCE DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Bapak CHRISTINA DIAN DIREKTUR 04 Juni 2024 22 Mei 2026 1
ANGGRAENI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOZEF KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
DARMAWAN UTAMA
ANGKASA
Ibu NURVANTINA KOMISARIS 04 Juni 2025 22 Mei 2026 1
X
PANDINA
Bapak I GUSTI GEDE KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
X
SUBAWA
Ibu SHINTA KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Page 4
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Telepon : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Nama Pengirim Joyce V. Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2025 21:03
Lampiran 1. mika_Covernote_rupst_4Juni2025_Clean.pdf
2. 4. Ringkasan Risalah Rapat RUPST 2025 (Indonesia).pdf
3. 4. Minutes of Meeting AGMS 2025 (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 02/MIKA-VI/2025-COR
Issuer Name PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Issuer Code MIKA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 02/MIKA-VI/2025 dated 04 June 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 01/MIKA-V/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.834.330.796 shares or 92,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,28% 12.703.5 98,98% 0 0% 130.750. 1,02% Setuju
Laporan Keuangan
80.650 146
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified Company's Annual Report of the Company for fiscal year ended
December 31, 2024, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners
Supervisory Duty Report and ratification of Financial Report of the Company for fiscal year
ended December 31, 2024 audited by Public Accountant registered on OJK, and granted a
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners for their management and supervisory actions to the Company
within the financial year ended December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,28% 12.702.0 98,97% 1.486.00 0,01% 130.750. 1,02% Setuju
Bersih
94.650 0 146
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the year ending December 31, 2024 as
follows:
i. Distributed as cash dividends Rp43.00 (forty-three Rupiah) per share to
shareholders, as listed on the Company's shareholders list on the recording date, to be
determined by the Directors, taking into account applicable tax regulations;
ii. Rp11,463,541,114.00 (Eleven billion four hundred sixty-three million five hundred
forty-one thousand one hundred fourteen rupiah) allocated and recorded as a reserve fund;
iii. The remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital;
b. Giving authority and power to the Directors of the Company to take any and all
necessary actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with
applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,28% 12.801.7 99,75% 32.573.4 0,25% 130.750. 1,02% Setuju
Kembali / Perubahan
57.299 97 146
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Accept the resignation of Mr. JOHANNES SETIJONO as Independent Commissioner of
the Company, with an honor for her services and performance in the Company
b. Appointed Mrs. dr. NURVANTINA PANDINA, as Independent Commissioner effective as
of the closing of this Meeting
c. To appoint the composition of the Company Board of Commissioners as of the closing of
this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
in 2026, as follows
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. JOZEF DARMAWAN ANGKASA
Commissioner : Mrs. SHINTA DEVIYANTI SETIAWAN
Commissioner : Mrs. ISJE AYUSARI
Independent Commissioner : Mr. dr. I GUSTI GEDE SUBAWA
Independent Commissioner : Mrs. dr. NURVANTINA PANDINA
d. Giving authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution,
to pour / state the decision regarding the composition of the Directors and Board of
Commissioners of the Company in the deed made before a Notary, and henceforth notify it
to the authorities, and take all and every action which is needed in connection with the
decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penghasilan bagi
Ya 92,28% 12.676.5 98,77% 27.049.8 0,21% 130.750. 1,02% Setuju
Direksi dan Dewan
30.793 57 146
Komisaris Perseroan
Tahun 2025 dan
tantiem Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan kinerja
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Approved and determined the salaries and / or honoraria for the members of the Board of
Commissioners of the Company as a whole for fiscal year 2025 not to exceed 1% (one
percent) of the total net income of the Company in 2024; delegating the Board of
Commissioners the authority to determine their allocations, taking into account input /
recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Giving authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and / or benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account input
/ recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,28% 12.702.0 98,97% 1.486.00 0,01% 130.750. 1,02% Setuju
Publik dan/atau
94.650 0 146
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Re-appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and
partner, as a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit
the Company's Financial Statements for the financial year 2025.
b. Re-appointed Mr. Eishennoraz as Public Accountant registered with the Financial
Services Authority who is a member of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar and partner to audit the Company's Financial Statements for the financial
year 2025.
c. Giving authority and power to the Board of Commissioners to:
i. appoint a substitute Public Accountant registered with the Financial Services
Authority who is a member of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
and partner (if necessary) to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial
year;
ii. appoint a substitute Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and partner for any reason cannot complete the audit of
the Company's Financial Statements for the 2025 financial year;
iii. perform other necessary matters in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority
including, but not limited to, determining the number of honoraria and other conditions in
connection with the appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial
Services Authority;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RUSTIYAN OEN PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DIRECTOR
Bapak JOYCE DIRECTOR 23 May 2023 22 May 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Bapak CHRISTINA DIAN DIRECTOR 04 June 2024 22 May 2026 1
ANGGRAENI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOZEF PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DARMAWAN COMMISSIONER
ANGKASA
Ibu NURVANTINA COMMISSIONER 04 June 2025 22 May 2026 1
X
PANDINA
Bapak I GUSTI GEDE COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 4
X
SUBAWA
Ibu SHINTA COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Phone : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Sender Name Joyce V. Handajani
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2025 21:03
Attachment 1. mika_Covernote_rupst_4Juni2025_Clean.pdf
2. 4. Ringkasan Risalah Rapat RUPST 2025 (Indonesia).pdf
3. 4. Minutes of Meeting AGMS 2025 (English).pdf
This is an official document of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3 ×4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3 ×4
unresolved
—
Akuntan Publik Eishennoraz
· Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
JOYCE
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
CHRISTINA DIAN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
JOZEF
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
NURVANTINA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
SHINTA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
—
Joyce V. Handajani
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
ISJE AYUSARI Independent
· KOMISARIS
p.6 ×5
unresolved
person
dr. I GUSTI GEDE SUBAWA Independent
· KOMISARIS
p.6 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×5
unresolved
person
Eishennoraz
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
651 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.02',
'pct_against': '0.21',
'pct_for': '92.28',
'seq': 1,
'votes_abstain': '130750',
'votes_against': '27049',
'votes_for': '12676'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '146',
'votes_against': '57',
'votes_for': '30793'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.02',
'pct_against': '0.21',
'pct_for': '92.28',
'seq': 4,
'votes_abstain': '130750',
'votes_against': '27049',
'votes_for': '12676'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '146',
'votes_against': '57',
'votes_for': '30793'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.28',
'shares_present': '12834330796'}