20250604_TRIM_Pemanggilan RUPS_31891982_lamp1.pdf

 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
    Penjelasan:
    Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I
    Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal
    6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
    Penawaran Umum.


     Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1.   Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.
     Penjelasan:
     Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
     Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
     Emiten atau Perusahaan Publik.

2.   Laporan Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai
     Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak
     Perseroan yaitu PT Trimegah Asset Management.
     Penjelasan:
     Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha
     entitas anak Perseroan, PT Trimegah Asset Management dan merujuk pada rekomendasi
     OJK berdasarkan surat OJK No. S-266/PM.023/2025 tanggal 26 Mei 2025 dalam hal
     Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
     Entitas Anak PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi
   eASY.KSEI.
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek
   Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada
   tanggal 20 Mei 2025.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena
   Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di situs
   Perseroan https://www.trimegah.com/, dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah
   Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
   penutupan jam perdagangan BEI tanggal 3 Juni 2025
5. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik;
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
6. Pemegang Saham yang memilih menghadiri Rapat secara elektronik, dapat mengakses
   platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan zoom webinar melalui modul Tayangan RUPS
   pada fasilitas AKSes.KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham harus terlebih dulu terdaftar
   dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Pemegang Saham yang
   belum terdaftar dapat melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id).
   Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang
   berada pada fasilitas AKSes (https://akses.kses.co.id/). Panduan registrasi, penggunaan,
   dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting)
   tersedia dalam situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).




                                             2

8.  Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca
    ketentuan yang disampaikan dalam Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya terkait
    pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan
    berhak menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham
    atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran, memberikan kuasa, dan menyampaikan
    suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu
    Deklarasi Kehadiran”).
10. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta
    untuk menunjukkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas
    pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perwakilan pemegang saham berbentuk badan
    hukum diminta menunjukkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir, dan akta
    pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang
    Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis
    Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
    Pemegang saham yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat
    sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri
    yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan 2 (dua)
    jenis kuasa:
    a. Surat Kuasa Konvensional – dokumen Surat Kuasa asli wajib ditandatangani oleh
        Pemegang Saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat
        disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
    b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang
        disediakan oleh KSEI bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik
        kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi
        Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita (“Sinartama”), sebagai pihak independen
        yang akan mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
12. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam
    Rapat secara fisik:
     a. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang
        Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan first come
        first serve;
     b. Wajib mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat;
     c. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari Rapat di tempat Rapat
        ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB;
13. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan bahan mata acara dalam bentuk cetak kepada
    pemegang saham termasuk Laporan Tahunan, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan
    www.trimegah.com.




                                  Jakarta, 4 Juni 2025
                          PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
                                        Direksi




                                          3