20250604_SINI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891867_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-63061511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :

-Jumlah suara blanko/abstain : 15.000 suara.

-Jurnlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 366.763.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 366.778.700 suara, atau sebesar 100Y4, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acgui! et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menerima pengunduran diri Tuan ERICK TONNY TJANDRA, selaku Direktur Utama
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
b. Mengangkat:
-Tuan AMIR ANTOLIS, selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya
menjabat selaku Direktur Perseroan, ai

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Teip.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com -

-Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA, Sarjana Teknik, selaku
Direktur Perseroan, .
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Tuan AMIR ANTOLIS,
Direktur : Tuan NOVRAYM VIANUS KERIAHENTA MELIALA,

Sarjana Teknik,

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Mengangkat :

-Tuan BRIAN RANDING, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang sebelumnya
menjabat selaku Komisaris Perseroan,
-Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO, selaku Komisaris Perseroan, yang
sebelumnya menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama |: Tuan BRIAN RANDING,

Komisaris : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO)
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO,

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 03 Juni 2025.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.