Back to announcement
20250604_VKTR_Pemanggilan RUPS_31892146_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted VKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (“Perseroan”)
INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (the "Company")
Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik
dan daring pada:
The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company which will be convened physically
and online on:
Hari, tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Day, date : Senin, June 16th, 2025
Waktu : 14.00 s/d 15.30 Waktu Indonesia Barat
Time : 14:00 -15:30 WIB
Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower lantai 36
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia
Place : Nusantara Room, Bakrie Tower 36th floor.
Rasuna Epicentrum district, JL H.R Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
Penyelenggaraan secara : Hybrid - Daring (online) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
daring bagi pemegang (“eASY.KSEI”)
saham
Online Venue for : Hybrid - Electronically (Online) with the eASY.KSEI applicantion
Shareholders (“eASY.KSEI”)
Mata Acara RUPST:
The Agenda of the AGMS are as follows:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024:
Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris;
Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan
public Y. Santosa & Rekan serta telah ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2025;
Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 2
Approval of the Company's annual report for the financial year 2024 and ratification of the
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended
December 31, 2024:
Approval of the Company's annual report for the financial year 2024 that has been reviewed
by the Board of Commissioners;
Approval of the supervisory report of the Board of Commissioners;
Ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for
the financial year ended December 31, 2024, audited by public accounting firm Y. Santosa
& Partners and signed on March 21, 2025;
To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) of all Board members
for the financial year 2024;
Penjelasan : Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau
kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan Perseroan
sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal
69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 23 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 10
Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dengan jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
tersebut;
Explanation : The Company will provide an explanation to shareholders or their proxies
regarding the implementation of the Company's business activities for the financial
year ending 31 December 2024 and the Company's financial condition as stated
in the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December
2024 in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) Law no. 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time
("UUPT") as well as Article 10 paragraph 9 in conjunction with Article 23 paragraph
5 of the Company's Articles of Association. Furthermore, in line with Article 10
paragraph 10 of the Company's Articles of Association, approval of the annual
report and ratification of the Financial Statements by the AGMS means full release
and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management
and supervision that has been carried out in the 2023 financial year, as long as
these actions are clearly reflected in the annual report and financial statements;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2024
Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70
dan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 24 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 3
Explanation : The agenda of this AGMS is carried out in order to comply with the provisions of
Article 70 and Article 71 of UUPT and the provisions of Article 10 paragraph 9 juncto
Article 24 paragraph 1 of the Company's Articles of Association related to the use of
the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024;
3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the consolidated financial
statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending December 31, 2025.
Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10
ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT dan Pasal 59
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
Explanation : The agenda of this AGMS was carried out in order to comply with the provisions of
Article 10 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, Article 68 paragraph
(1) letter c of UUPT and Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan to Convene the General Meeting of Shareholders of Public
Companies;
4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025
Determination of salaries and allowances and other facilities for Board members in the financial year
2025.
Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96
dan 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 14 dan 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan
terkait dengan penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025;
Explanation : The agenda of this AGMS is carried out in order to comply with the provisions of
Articles 96 and 113 of UUPT and Article 17 paragraphs 14 and 20 paragraph 9 of the
Company's Articles of Association related to determining remuneration for the Board
of Directors and Board of Commissioners for the 2025 financial year;
5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT
VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2024.
Submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Year 2024.
Penjelasan : Mata acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal
6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana menyampaikan
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata
acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPST;
Explanation : The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions in Article
6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the
Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, the Company plans to
convey the realization of the use of funds from the realized public offering. This agenda
does not require AGMS approval.
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 4
Catatan:
Note:
1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025.
The AGMS announcement was announced by the Company on 8 May 2025.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang
saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang
saham Perseroan.
The Company will not send a separate invitation to each shareholder of the Company, thus this
invitation shall be the official invitation for the shareholders of the Company.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan
pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2025.
Shareholders entitled to attend the AGMS are the shareholders of the Company whose names are
registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company
in sub-securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock
trading closure on the Indonesian Stock Exchange on 22 May 2025.
4. Bahan yang terkait RUPST akan disediakan melalui situs resmi Perseroan di www.vktr.id dan
eASY.KSEI pada tautan www.easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal
RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis
kepada Sekretaris Perusahaan.
Materials related to the AGMS will be provided through the Company's official website at
www.vktr.id and eASY.KSEI at www.easy.ksei.co.id, as of the date of the invitation until the date of
the AGMS. Copies of physical documents may be provided to shareholders upon written request to
the Corporate Secretary.
5. Kuasa Kehadiran:
Power of Attorney:
Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham yang tidak menghadiri RUPST secara fisik
namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa
independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
The Company hereby suggests to the shareholders who not physically attend the AGMS and
provide a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the
Company, by referring to the following provisions:
(a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu (i) surat kuasa
elektronik (e- Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui
www.ksei.co.id dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut:
The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for the shareholders, namely (i)
Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI
platform through www.ksei.co.id and (ii) conventional power of attorney with details as follows:
(i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh
KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham
tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 5
secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa
independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI
melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada
prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian
kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan RUPST.
e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and
integrate Proxy from scriptless shareholders whose shares are held in KSEI Collective
Custody to their proxies electronically. The attorney who is available at eASY.KSEI is
an independent party appointed by the Company. Information regarding the
independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI
platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms
and conditions as set out by KSEI. Following the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public
Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day
before the holding of the AGMS.
(ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa
yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan
dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada
tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat melalui e-mail ke
corsec@vktr.id atau disampaikan kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia,
Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso
No.89, Jakarta 14350.
Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The power of
attorney that has been completed and signed by the shareholders along with the
supporting documents must be submitted to the Company no later than 12 June 2025
at 04.00 PM Western Indonesia Time through email at corsec@vktr.id or submitted to
PT Electronic Data Interchange Indonesia, the Company’s Shares Registrar at Wisma
SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.
Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk
Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.vktr.id atau dapat menghubungi
Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corsec@vktr.id atau pada PT Electronic Data
Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl.
Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350.
Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the
Company can be obtained through the Company’s website at www.vktr.id or by contacting the
Company’s Corporate Secretary of the Company by email at corsec@vktr.id or to PT Electronic
Data Interchange Indonesia, the Company’s Shares Registrar at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos
Sudarso No.89, Jakarta 14350.
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 6
(b) Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir
dengan surat kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan
keputusan.
Only the power of attorneys that are validated as shareholders of the Company are entitled to
attend with a power of attorney at the AGMS and will be counted as a quorum for the meeting
resolution.
Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Electronic Data
Interchange Indonesia, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan
demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham
individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa
asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST.
Verification will be conducted physically by the Company’s Shares Registrar, PT Electronic Data
Interchange Indonesia, and Notary before entering the AGMS room. Therefore, the appointed
proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the
shareholders in the form of legal entities, must bring the original power of attorney and its
supporting documents to the AGMS.
6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri
RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas
pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang
berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-
masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang
saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank
kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening
efeknya.
The shareholders of the Company or its proxies, who will attend the AGMS are required to
show a copy of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) or other evidence of
identity, both for the shareholders as well as their proxies to the registration officer of the Company’s
AGMS before entering the AGMS room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a
copy/photocopy of its Articles of Association and its amendments respectively, including the latest
composition of the management. Shareholders whose shares have been registered in KSEI
collective custody shall bring the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat/”KTUR”) which can be obtained from securities companies or in their respective custodian
banks, where the Company's shareholders open the securities account.
7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri
RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas
pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang
berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-
masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang
saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank
kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening
efeknya.
For any shareholders whose shares are deposited in collective custody of KSEI, the grant of power
of attorney by securities companies or custodian banks whose names are registered in the Register
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Page 7
of Shareholders and KTUR may only be granted to employees of the related account holder. The
grant of power of attorney by the account holder of KSEI to any investor being its client to attend
the AGMS is prohibited.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya
yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
To facilitate the arrangement and orderliness of the A GMS, shareholders or their legal proxies
are kindly requested to have been at the place of the AGMS no later than 30 (thirty) minutes before
the AGMS commences.
Jakarta, 23 Mei 2025
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Direksi / Board of Director
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Bakrie Tower 35th FL, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (62 21)2991 2222
Web : https://vktr.id/
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Y. Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Teknologi Mobilitas Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Y. Santosa & Partners
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange Indonesia
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.