Back to announcement
20250604_WAPO_Pemanggilan RUPS_31891833_lamp6.pdf
RUPS notice Text extracted WAPOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
pY, weffi&ffi& pffiffiru&Tffiffi&H_ Yhk
WAPO
PA]YGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WlB s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting VIP
Gedung Japfa Indoland Tower I, Lantai 4
Jl. Basuki Rahmat No. I 29- 1 37" Surabava
Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2424 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada
31 Desember 2024 (acquit et de charge);
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2025;
4. Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Perseroan Periode 2025 - 2030;
CATATAN:
L Perseroan tidak mengirirnkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan
ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan
perdagangan di Bursa Efek hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk
saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs
web Perseroan (www.wapo.co.id).
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto
copy Kartu Tanda Pendudulltanda pengenal lain yang masih berlaku.
b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar
dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memberikan konfirmasi akan
hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada
Biro Administrasi Efek, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanyayang akan diijinkan
hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara
fisik lebih dulu akan diutamakan".
q
\J
Page 2
PT. WAHANA PRONATURAL TbK
WAPO
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara
setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
Surabaya, 4 Juni 2025
PT Wahana Pronatural Tbk
Direksi
-\.
*fflee r Oed*ng *tapfa lndolnnd Towor ll Lt"S n. S0?
Jl, F*nglimn
.
$*dlrm*n Hs, BO - OA $urnbnyc *CI*"{ - lndona*ia
Tlp. O3't S3527OS Fax. O3'l- $352?Mr e-mall i es,Yuape.co.ldr urabrlte i urr\rw-wapo.co.id q
'e
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.